本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 牡丹江市恒豐紙業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“恒豐紙業(yè)”或“企業(yè)”）擬以出讓成本價(jià)1,242.0733萬(wàn)人民幣（該價(jià)格是不含稅價(jià)），經(jīng)過(guò)公布競(jìng)投的形式，選購(gòu)黑龍江省恒元漢麻科技公司（下稱“恒元漢麻”）建筑物、機(jī)械設(shè)備及輸送設(shè)備。

● 由于恒元漢麻為公司控股股東牡丹江市恒豐紙業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱恒豐集團(tuán)）子公司，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3的相關(guān)規(guī)定，定義為公司關(guān)聯(lián)法人，此次競(jìng)投取得成功且交收、產(chǎn)權(quán)過(guò)戶之后將組成關(guān)聯(lián)方交易。

● 此次參加公布競(jìng)投購(gòu)買資產(chǎn)事宜能不能競(jìng)拍取得成功尚有待觀察，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

● 本次交易不構(gòu)成資產(chǎn)重組。

● 此次關(guān)聯(lián)方交易已執(zhí)行必需決策制定。

● 以往12個(gè)月內(nèi)上市企業(yè)與同一關(guān)聯(lián)人或者與不一樣關(guān)系人和人之間同樣買賣類型下標(biāo)底有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易沒(méi)有達(dá)到3000多萬(wàn)元，且占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額平方根5%之上。因而本次交易事宜不用提交公司股東大會(huì)審議。

董事會(huì)于 2023年6月5日以書(shū)面形式向和電子郵箱等形式向董事傳出舉辦十屆股東會(huì)第十次會(huì)議報(bào)告。大會(huì)于2023年6月9日以通訊表決的形式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。大會(huì)的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事決議，以6票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于參與公開(kāi)競(jìng)標(biāo)購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》關(guān)聯(lián)董事徐祥、李迎春、施長(zhǎng)君回避表決，詳情如下：

一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

為推進(jìn)麻漿產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈資源優(yōu)化配置，完成市場(chǎng)資源配置提升，減少原料生產(chǎn)成本，提高工作效率。企業(yè)擬以出讓成本價(jià)1,242.0733萬(wàn)余元（該價(jià)格是不含稅價(jià)，出讓購(gòu)買后，購(gòu)買方應(yīng)當(dāng)向出讓方補(bǔ)足稅率），運(yùn)用自籌資金，經(jīng)過(guò)公布競(jìng)投的形式，選購(gòu)恒元漢麻建筑物、機(jī)械設(shè)備及輸送設(shè)備，進(jìn)一步提升企業(yè)麻原材料新產(chǎn)品的保存期和供貨能力。以上資產(chǎn)總額賬面凈值為1,087.09萬(wàn)余元，評(píng)估值為1,242.07萬(wàn)余元，增值率為154.98萬(wàn)余元，投入產(chǎn)出率為14.26%。

由于此次企業(yè)參加競(jìng)投選購(gòu)的財(cái)產(chǎn)，系恒元漢麻財(cái)產(chǎn)，公司控股股東恒豐集團(tuán)向其大股東，此次競(jìng)投取得成功且交收、產(chǎn)權(quán)過(guò)戶后，本次交易將組成關(guān)聯(lián)方交易。

截止到本公告公布日，以往12個(gè)月內(nèi)上市企業(yè)與同一關(guān)聯(lián)人或者與不一樣關(guān)系人和人之間同樣買賣類型下標(biāo)底有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易沒(méi)有達(dá)到3000多萬(wàn)元，且占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額平方根5%之上。因而本次交易事宜不用提交公司股東大會(huì)審議。

此次關(guān)聯(lián)方交易不必執(zhí)行別的審批流程，不必通過(guò)相關(guān)部門準(zhǔn)許。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)詳細(xì)介紹

（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系詳細(xì)介紹

由于恒元漢麻為公司控股股東之分公司，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3的相關(guān)規(guī)定，定義為公司關(guān)聯(lián)法人，此次競(jìng)投完成后將組成關(guān)聯(lián)方交易。

（二）關(guān)聯(lián)企業(yè)的相關(guān)情況

三、關(guān)系交易標(biāo)的的相關(guān)情況

（一）買賣的名字和類型

恒元漢麻公布公開(kāi)掛牌的建筑物、機(jī)械設(shè)備及輸送設(shè)備。

1、建筑物

建筑物關(guān)鍵為長(zhǎng)麻庫(kù)， 完工于 2020 年 12 月。 該建筑物坐落于生產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)中， 長(zhǎng) 72 米，寬 32 米，高 12 米，有頂篷及立桿，無(wú)院墻，為鋼棚構(gòu)造，總建筑面積2065.9平米， 關(guān)鍵用作庫(kù)房。

2、機(jī)械設(shè)備

機(jī)械設(shè)備類固資總共 34 臺(tái)（套/項(xiàng)）。主要包含漢麻生產(chǎn)加工生產(chǎn)設(shè)備、取暖設(shè)備、水電設(shè)備及其它設(shè)備配件等

3、輸送設(shè)備

輸送設(shè)備類固資總共 12 臺(tái)（套/項(xiàng)）。主要包含皮卡、大拖拉機(jī)、抓草機(jī)、電動(dòng)叉車等

4、所有權(quán)情況表明

交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)明晰，不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款及其它一切限定轉(zhuǎn)讓狀況，不屬于起訴、訴訟或被查封、凍潔等司法部門對(duì)策，不會(huì)有防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移其他情形。

5、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)說(shuō)明

恒元漢麻2019年創(chuàng)立，絕大部分的建筑物、機(jī)械設(shè)備及輸送設(shè)備2020年完工或者購(gòu)買，財(cái)產(chǎn)成全新率很高，迄今各類運(yùn)行狀況優(yōu)良。

6、經(jīng)核實(shí)， 恒元漢麻不會(huì)有被列入失信被執(zhí)行人情況。

（二）交易標(biāo)的關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

經(jīng)調(diào)查，看漲期權(quán)最近一年又一期的賬面資產(chǎn)清單如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

（三）交易標(biāo)的買賣規(guī)定

1、出讓成本價(jià) 1242.0733萬(wàn)余元，保證金300萬(wàn)余元。

2、買賣合同款付款方式：一次性支付。

3、付款時(shí)限：購(gòu)買方需在交易量之之日起3個(gè)工作日后將交易標(biāo)的賣價(jià)款、交易服務(wù)費(fèi)匯到交易機(jī)構(gòu)特定銀行帳戶，并持身份證明材料到交易機(jī)構(gòu)簽定《成交確認(rèn)書(shū)》等交易量辦理手續(xù)。

4、購(gòu)買方需在簽定《成交確認(rèn)書(shū)》后3個(gè)工作日后與出讓方簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

5、交易標(biāo)的的交收事宜、合同款劃撥由購(gòu)買方與出讓方在出讓雙方約定，交易機(jī)構(gòu)依照出讓合同規(guī)定將交易標(biāo)的賣價(jià)款以銀行轉(zhuǎn)帳方法付給出讓方。如轉(zhuǎn)讓協(xié)議中沒(méi)有以上承諾，視作購(gòu)買方允許簽定轉(zhuǎn)讓協(xié)議后5個(gè)工作日后申請(qǐng)辦理合同款劃撥辦理手續(xù)。

6、價(jià)格購(gòu)買后，發(fā)生下列任何一種狀況時(shí)，購(gòu)買方將被稱作組成毀約，其繳納的擔(dān)保金做為合同違約金被全額的扣減，并按規(guī)定擔(dān)負(fù)別的合同違約責(zé)任。出讓方有權(quán)對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的再次公開(kāi)掛牌。如再度出讓后的賣價(jià)款小于此次交易量?jī)r(jià)款的，出讓方保存起訴毀約購(gòu)買方補(bǔ)充差值的權(quán)力。

（1）不簽定或未按期簽定《成交確認(rèn)書(shū)》的；

（2）不和出讓方簽署或未按期簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議的；

（3）不結(jié)算或未按期全額的付款賣價(jià)款及交易服務(wù)費(fèi)的；

（4）采用舞弊、詐騙、逼迫等有悖公平公正的辦理手續(xù)參加競(jìng)投的；

（5）出讓公示及法律法規(guī)、政策法規(guī)所規(guī)定的毀約違規(guī)操作。

四、交易標(biāo)的評(píng)估、標(biāo)價(jià)狀況

（一）標(biāo)價(jià)情況和根據(jù)

1、本次交易選用評(píng)估基準(zhǔn)日時(shí)財(cái)產(chǎn)的商業(yè)價(jià)值進(jìn)行評(píng)價(jià)，恒元漢麻擬轉(zhuǎn)讓建筑物、機(jī)械設(shè)備及輸送設(shè)備，資產(chǎn)總額賬面凈值為1,087.09萬(wàn)余元，評(píng)估值為1,242.07萬(wàn)余元，增值率為154.98萬(wàn)余元，投入產(chǎn)出率為14.26%。

評(píng)價(jià)結(jié)果明細(xì)表

額度企業(yè)：人民幣元

2、經(jīng)安永資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估（上海市）有限責(zé)任公司選用重置成本法評(píng)定（評(píng)定報(bào)告編號(hào)：滬安永評(píng)報(bào)字[2023]第BJ2003號(hào)），以2022年12月31日為依據(jù)，選用基本性假定、一般性假定、評(píng)估基準(zhǔn)日情況假定、約束性假定為原則得出來(lái)的結(jié)論，分析報(bào)告在評(píng)估基準(zhǔn)日的鑒定結(jié)論都是基于以上前提假設(shè)的。當(dāng)以上前提假設(shè)產(chǎn)生比較大發(fā)生變化時(shí)，推論評(píng)價(jià)結(jié)果把有不一樣。

（二）標(biāo)價(jià)可行性分析

依據(jù)安永資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估（上海市）有限責(zé)任公司開(kāi)具的《恒元漢麻擬轉(zhuǎn)讓部分構(gòu)筑物及生產(chǎn)線設(shè)備》（滬安永評(píng)報(bào)字[2023]第BJ2003號(hào)）為基礎(chǔ)，本次交易標(biāo)價(jià)公平公正，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策、定價(jià)原則及后續(xù)分配

1、本次交易采用公開(kāi)招標(biāo)方式，以評(píng)估值為載體，經(jīng)過(guò)公布競(jìng)投確定合同價(jià)錢，企業(yè)的競(jìng)投價(jià)錢不得超過(guò)股東會(huì)受權(quán)額度。

2、交易標(biāo)的的出讓涉及到（或會(huì)涉及）應(yīng)當(dāng)由購(gòu)買方補(bǔ)足的稅率額度、服務(wù)費(fèi)用或維修費(fèi)用等其它雜費(fèi)。

3、若競(jìng)拍順利，董事會(huì)受權(quán)公司管理人員，運(yùn)用自籌資金付款合同款并依據(jù)《成交確認(rèn)書(shū)》與關(guān)聯(lián)企業(yè)恒元漢麻申請(qǐng)辦理財(cái)產(chǎn)交收、產(chǎn)權(quán)過(guò)戶等相關(guān)的事宜。

六、關(guān)聯(lián)交易的目地及其對(duì)企業(yè)的危害

1、此次關(guān)聯(lián)方交易，將有利于進(jìn)一步聚焦主業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，加速麻漿產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈資源優(yōu)化配置，降低公司之間的聯(lián)系買賣，提高企業(yè)盈利能力，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，促使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展觀。

2、本次交易推行招投標(biāo)，標(biāo)價(jià)公布、全透明，不會(huì)對(duì)公司的特殊性組成危害，不存在損害公司及公司股東尤其是等非關(guān)系公司股東及中小型股東利益的情形。

3、本次交易對(duì)財(cái)務(wù)狀況無(wú)深遠(yuǎn)影響。

4、本次交易也不會(huì)影響企業(yè)的正常運(yùn)作,不屬于人員安置等狀況，亦不會(huì)造成公司股份轉(zhuǎn)讓或是高層住宅人事調(diào)整。

5、交易完成后預(yù)估不容易新增加關(guān)聯(lián)方交易。

6、本次交易不會(huì)造成同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

7、本次交易事項(xiàng)資產(chǎn)來(lái)自企業(yè)自籌資金，交易完成后不會(huì)造成公司控股股東及其它關(guān)聯(lián)人對(duì)企業(yè)產(chǎn)生非營(yíng)利性資金占用費(fèi)。

七、此次理應(yīng)履行決議程序流程

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)決議狀況

2023年6月9日，公司召開(kāi)十屆八次審計(jì)委員會(huì)大會(huì)，以上關(guān)聯(lián)方交易經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)表決通過(guò)后提交公司股東會(huì)決議。

（二）股東會(huì)決議狀況

2023年6月9日公司召開(kāi)十屆十次董事會(huì)會(huì)議,以6票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過(guò)《關(guān)于參與公開(kāi)競(jìng)標(biāo)購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，允許擬以出讓成本價(jià)1,242.0733萬(wàn)余元（該價(jià)格是不含稅價(jià)，出讓購(gòu)買后，購(gòu)買方應(yīng)當(dāng)向出讓方補(bǔ)足稅率），經(jīng)過(guò)公布競(jìng)投的形式，選購(gòu)恒元漢麻建筑物、機(jī)械設(shè)備及輸送設(shè)備。關(guān)聯(lián)董事徐祥、李迎春、施長(zhǎng)君回避表決。

（三）獨(dú)董事先認(rèn)同建議

1、本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避會(huì)議表決。

2、此次并購(gòu)能夠最大限度地減少公司和關(guān)系公司股東之間的聯(lián)系買賣，將有利于進(jìn)一步統(tǒng)籌規(guī)劃，提高企業(yè)的綜合素養(yǎng)，不存在損害公司與公司股東、非常是是非非關(guān)系公司股東和中小型股東利益的情形。

3、大家對(duì)于該關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)提案表明事先認(rèn)同，同意將有關(guān)提案提交公司第十屆股東會(huì)第十次會(huì)議審議。

（四）獨(dú)董建議

1、該項(xiàng)關(guān)聯(lián)方交易嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)要求履行了有關(guān)的決策制定，在決議環(huán)節(jié)中關(guān)聯(lián)董事回避表決，決策制定合理合法、合規(guī)管理。

2、此次交易規(guī)則選用在產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌上市并競(jìng)投方法，交易中遵照公平公正、公布和公正的原則，各出資人秉著平等互惠的基本原則，不存在損害公司與公司股東，非常是是非非關(guān)系公司股東和中小型股東利益的情形。

3、大家對(duì)于該關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)提案表明認(rèn)同，允許該項(xiàng)提案。

八、風(fēng)險(xiǎn)防范

此次競(jìng)投事宜實(shí)際成交額及其能不能競(jìng)拍取得成功尚有待觀察。企業(yè)將依據(jù)競(jìng)拍事項(xiàng)進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)。煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

八、備查簿文檔

1、十屆股東會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)參加公布競(jìng)投購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的事先認(rèn)同建議；

3、獨(dú)董有關(guān)參加公布競(jìng)投購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易自主的建議。

特此公告。

牡丹江市恒豐紙業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月10日