本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次申請解除限售股份的股東人數為1名，為上海嘉愈醫療投資管理有限公司（以下簡稱“嘉愈醫療”）。截止目前，嘉愈醫療持有公司發行股份購買資產的有限售條件股份數量為49,578,339股，占公司總股本比例為5.57%。本次解除限售的股份為嘉愈醫療的部分有限售條件股份。本次解除限售股份可上市流通的股份數量為26,701,386股，占目前公司總股本的3%。

　　2、本次限售股份上市流通日期為 2023年6月14日。

　　一、本次限售股上市類型

　　本次申請上市流通的限售股為發行股份購買資產所形成的限售股。

　　（一）本次發行股份購買資產核準時間

　　2017年8月16日，中國證監會作出《關于核準江蘇常寶鋼管股份有限公司向上海嘉愈醫療投資管理有限公司等發行股份購買資產的批復》（證監許可[2017]1521號），核準公司向嘉愈醫療發行142,265,457股股份、向宿遷市金鵬置業有限公司發行18,396,226股股份、向濰坊嘉元建筑材料檢測有限公司發行17,928,104股股份、向什邡康德醫院（有限合伙）發行2,032,513股股份、向什邡康盛醫院（有限合伙）發行1,939,123股股份、向什邡康強醫院（有限合伙）發行1,901,352股股份、向什邡康裕醫院（有限合伙）發行2,730,784股股份，分別購買什邡第二醫院有限責任公司（以下簡稱“什邡二院”）100%的股權，宿遷市洋河人民醫院有限公司（以下簡稱“洋河人民醫院”）90%股權，山東瑞高投資有限公司（以下簡稱“瑞高投資”）100%的股權。

　　（二）股份登記時間及鎖定期安排

　　2017年11月3日，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具了《股份登記申請受理確認書》《上市公司股份未到賬結構表》及《證券持有人名冊》。經確認，相關股份登記到賬正式列入上市公司股東名冊。本次非公開發行新股數量為187,193,559股，其中限售流通股數量為187,193,559股。本次發行的結果具體如下：

　　（三）本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況

　　發行股份購買資產前，上市公司總股本為 800,200,000 股；發行股份購買資產完成后，上市公司總股本變更為987,393,559股。

　　2018年，經公司第四屆董事會第四次會議、2018 年第一次臨時股東大會審議，通過了《關于回購部分社會公眾股份的預案》等議案，公司于2018 年 3 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日使用自有資金以集中競價交易的方式回購公司股份并注銷。股份回購前，上市公司總股本 987,393,559 股；股份回購完成后，上市公司總股本變更為959,992,879股。詳見公司在《證券時報》及巨潮資訊網發布的《常寶股份：關于回購社會公眾股份實施完畢的公告》（公告編號：2018-060）。

　　2021年，經公司第五屆董事會第七次會議、第五屆監事會第五次會議審議，通過了《關于公司發行股份購買資產暨關聯交易之標的資產業績承諾完成情況及補償方案的議案》，公司于2021年5月18日實施業績承諾補償方案，并在中國結算公司深圳分公司完成注銷股份40,162,193股，導致公司總股本發生變動，公司總股本由959,992,879股變更為919,830,686股。詳見公司在《證券時報》及巨潮資訊網發布的《常寶股份：關于業績承諾補償股份部分回購注銷完成的公告》（公告編號： 2021-048）。

　　2021 年，經公司第五屆董事會第六次會議及2021 年第一次臨時股東大 會，審議通過了《關于回購部分社會公眾股份的方案》。同意公司使用自有資金以集中競價交易方式回購部分公司股份，用于注銷并減少注冊資本。2022年2月15日，公司完成回購股份的注銷手續，本次回購注銷股份合計 12,777,100股，注銷完成后，公司總股本將由 919,830,686 股變更為 907,053,586 股。詳見公司在《證券時報》及巨潮資訊網發布的《常寶股份：關于回購股份注銷完成的公告》（公告編號：2022-007）。

　　2022年，公司第五屆董事會第十九次會議及2021年度股東大會審議通過了《關于回購注銷部分2021年限制性股票激勵計劃激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，因2021年限制性股票激勵計劃存在3名激勵對象離職和公司第一個解除限售期業績考核目標未達成的情形，根據公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》以及《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定，公司決定回購注銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計449.8萬股。2022年4月15日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢上述股份的注銷手續。本次限制性股票回購注銷完成后，公司的總股本由907,053,586股變更為 902,555,586股。詳見公司在《證券時報》及巨潮資訊網發布的《常寶股份：關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》（公告編號：2022-030）。

　　2022年8月12日，公司在《證券時報》及巨潮資訊網披露的《關于金鵬置業業績補償案件進展的公告》（公告編號：2022-059），金鵬置業業績補償案件一審已經判決公司勝訴，金鵬置業已簽署業績補償回購注銷的承諾函，同意注銷股份8,207,179股。2022 年9月8日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢上述股份的注銷手續。本次回購注銷完成后，公司股份總數由902,555,586股變更為894,348,407股。詳見公司在《證券時報》及巨潮資訊網發布的《關于金鵬置業業績補償訴訟進展暨補償股份回購注銷完成的公告》（公告編號：2022-067）。

　　2023年2月10日，公司在《證券時報》及巨潮資訊網披露的《關于濰坊嘉元業績補償案件二審結果的公告》（公告編號：2023-005），濰坊嘉元業績補償案件二審判決公司勝訴。濰坊嘉元已簽署業績補償回購注銷的承諾函，同意注銷股份4,110,179股。2023 年3月3日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢上述股份的注銷手續。本次回購注銷完成后，公司股份總數由894,348,407股變更為890,238,228股。詳見公司在《證券時報》及巨潮資訊網發布的《關于濰坊嘉元業績補償訴訟進展暨補償股份回購注銷完成的公告》（公告編號：2023-012）。

　　2023年5月6日，公司在《證券時報》及巨潮資訊網披露《關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》（公告編號：2023-047），公司回購注銷2021年限制性股票激勵計劃已授予但尚未解除限售的限制性股票數量合計192000股，占回購注銷前公司總股本的0.02%，涉及激勵對象6人。經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司本次部分限制性股票注銷事宜已于2023年5月5日辦理完成。注銷完成后公司股份總數由890,238,228股減少至890,046,228股。

　　二、申請解除股份限售股東履行承諾情況

　　（一）上海嘉愈醫療投資管理有限公司履行承諾的情況

　　注：公司已將標的公司的股權出售，并于2021年3月31日后不再納入合并報表范圍。按照醫院出售的協議，自評估基準日2021年3月31日后，標的公司損益由股權購買方承擔和享有，無論標的公司在評估基準日后的損益情況如何，均不影響標的股權的交易對價。且標的公司的管理權等權利、義務、責任均轉移至股權購買方。因此，上述尚未履行完畢的承諾情況，不會對本公司經營及財務情況產生影響。

　　三、本次申請解除限售股份的股東對上市公司的欠款情況

　　2021年1月17日，上市公司與嘉愈醫療及其控股股東中民嘉業投資有限公司（以下簡稱“中民嘉業”）簽署了《醫院股權購買協議》，將持有的瑞高投資100%股權、什邡二院100%股權、洋河人民醫院90%股權出售給嘉愈醫療及中民嘉業。2021年5月14日，各方簽訂《補充協議》，確認標的股權的交易價格合計為人民幣9.2億元。由于中民嘉業和嘉愈醫療逾期未支付各期交易對價，各方先后簽訂《補充協議二》、《補充協議三》、《補充協議四》、《補充協議五》。

　　根據2022年11月30日簽訂的《補充協議五》，中民嘉業和嘉愈醫療將分期歸還剩余交易對價4.2億元及相關違約金，以及嘉愈醫療的子公司洋河人民醫院欠常寶股份的1822萬元本金及違約金。

　　根據《補充協議五》，嘉愈醫療應于該協議簽署后的90日內，向常寶股份償還金額不少于3000萬元，用于：（1）向常寶股份支付洋河醫院欠款1,822萬元本金及其按照年化8%計算的延期支付違約金；（2）向常寶股份支付應付未付的各期醫院股權購買交易對價截至2022年11月30日的部分按照年化8%計算的延期支付違約金。截至2023年2月28日，中民嘉業和嘉愈醫療已按照《補充協議（五）》相關約定，向常寶股份支付償還金額共計3007萬元。因此，洋河醫院1822萬元的借款本金及違約金已全部結清，中民嘉業和嘉愈醫按約履行了還款義務。詳見《關于發行股份購買資產暨關聯交易回款進展的公告》（公告編號：編號：2023-010）。

　　根據《補充協議五》，中民嘉業和嘉愈醫應于2023年7月31日（含寬限期）前向常寶股份支付：（1）應付未付的各期醫院股權購買交易對價截至2022年11月30日的按照年化8%計算的剩余延期支付違約金及截至支付當日的按照年化8%新增延期支付違約金；（2）剩余醫院股權購買款本金不少于1.2億元；本期以上各項支付金額合計不少于1.5億元。

　　截止目前，嘉愈醫療前期限售股解禁后的股份減持額度已經全部減持完畢，合計減持公司股份5086.59萬股，并按照相關協議和承諾函，將限售股解禁后減持所得資金按照相應比例全部歸還了常寶股份（共歸還1.4億元，不含自籌資金歸還部分），目前還款進度處于還款期限內，沒有出現違反協議和承諾的相關情形，公司將根據《補充協議五》的還款時間進度節點，履行相應的信息披露義務。

　　截至目前，對于醫院股權購買款回款，公司已有的保障措施及進展情況：

　　1）根據中民嘉業和嘉愈醫療出具的承諾函及相關協議，在嘉愈醫療減持公司股票時，若屆時未支付完畢交易對價的，則中民嘉業和嘉愈醫療應按照8:2比例支付質權人股票質押融資款本息和常寶股份的債權，待質權人股票質押融資款本息全部清償完畢后，剩余資金保證全部用于償還常寶股份的債權，專款專用，否則承擔違約責任并接受相應監管。

　　2）根據《醫院股權購買協議》，嘉愈醫療已經將什邡二院、洋河人民醫院的股權質押給上市公司。上市公司后續可以根據對方還款情況，視情況采取措施以實現債權。

　　3）根據《補充協議（三）》，上市公司和嘉愈醫療共同投資的廣州復大醫療有限公司后續如有出售計劃，則出售歸屬于嘉愈醫療的資金將優先用于歸還常寶股份的醫院購買款。

　　4）公司于2022 年11月18日、2023年3月15日向深交所申請第一批、第二批解除嘉愈醫療部分限售股份后，嘉愈醫療根據相關承諾及監管要求，將減持所得資金按照8:2比例全部用于支付質權人股票質押融資款本息和常寶股份的債權，遵守了相關承諾和協議的要求。

　　綜上所述，上述股東對上市公司的欠款為公司出售醫院資產過程形成。根據目前已有的保障措施，經綜合評估，在相關各方切實履行約定及執行擔保措施的前提下，公司對中民嘉業、嘉愈醫療的債權有基本保障。為了繼續推進相關風險化解，根據相關方已簽署的協議和承諾函，公司將繼續采用分批分步的方式解除嘉愈醫療所持限售股的限售，嚴格控制解禁風險，最大程度避免損害上市公司利益。上市公司也將繼續視嘉愈醫療解除限售后的履約情況，決定后續限售股解禁的相關事宜。

　　除上述情形外，不存在本次申請解除限售股份的股東對上市公司非經營性資金占用的情形。

　　四、本次限售股份上市流通安排

　　1、本次限售股份上市流通時間為 2023年6月14日；

　　2、本次解除限售股份數量為26,701,386股，占公司總股本的3%；

　　3、本次申請解除股份限售的股東為上海嘉愈醫療投資管理有限公司；

　　4、本次股份解除限售及上市流通具體情況如下：

　　五、本次申請解除限售對公司股本結構的影響

　　本次限售股份上市流通對公司股本結構的影響如下：

　　六、獨立財務顧問核查意見

　　本獨立財務顧問認為：本次限售股上市流通符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定；本次限售股解除限售的數量和上市流通的時間符合相關法律法規及限售承諾；上市公司對本次限售股上市流通事項的信息披露真實、準確、完整；中信證券對本次常寶股份發行股份購買資產限售股解禁事項無異議。

　　七、備查文件

　　1、限售股份上市流通申請書；

　　2、限售股份上市流通申請表；

　　3、股本結構表和限售股份明細表；

　　4、獨立財務顧問出具的核查意見；

　　5、嘉愈醫療承諾函等。

　　特此公告。

　　江蘇常寶鋼管股份有限公司董事會

　　2023年6月9日