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珠海格力電器股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2022年年度股東大會。
2、股東大會的召集人：珠海格力電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。
公司于2023年4月28日召開第十二屆董事會第十二次會議審議通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《珠海格力電器股份有限公司章程》的相關規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月30日（星期五）下午15:00。
（2）股東網(wǎng)絡投票時間：2023年6月30日（星期五）。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的時間為：2023年6月30日的交易時間，即9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的時間為：2023年6月30日9:15至15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。
6、會議的股權(quán)登記日：2023年6月20日（星期二）。
7、出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權(quán)登記日2023年6月20日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議，該股東代理人不必是本公司股東。（授權(quán)委托書模板詳見附件2）。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點：廣東省珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司會議室。
二、會議審議事項
表一：本次股東大會提案編碼示例表
上述提案1至提案11已經(jīng)公司第十二屆董事會第十二次會議或第十二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，提案12已經(jīng)公司第十二屆董事會第十三次會議審議通過。內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)和公司指定的信息披露報刊的相關公告。
提案5至提案12為影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。
提案6涉及關聯(lián)交易事項，關聯(lián)股東及有利害關系的股東應當回避表決。
公司獨立董事將在本次股東大會上就2022年度工作情況進行述職。
三、會議登記等事項
1、登記時間：2023年6月21日一28日期間工作日（9:00一11:00，14:00一17:00）；
2、登記地點：珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司投資管理部；
3、登記方式：
法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書（詳見附件2）和出席人身份證；
個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書（詳見附件2）；
異地股東可通過珠海格力電器股份有限公司股東大會報名系統(tǒng)、傳真方式登記。如選擇傳真登記，請在發(fā)送傳真后與公司電話確認。股東可選擇通過以下網(wǎng)址登錄或者掃描下方二維碼登錄格力電器股東大會報名系統(tǒng)：http://mobileapi.gree.com/RSFOS/#/
4、會議聯(lián)系方式：
會議聯(lián)系人：吳青青 李冰娜
聯(lián)系電話：0756-8669232
傳真：0756-8614998
聯(lián)系地址：珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司投資管理部
郵政編碼：519070
5、其他事項：
現(xiàn)場會議為期半天，與會股東的各項費用自理。
出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人務必于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。
網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
四、股東參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件1。
五、備查文件
1、第十二屆董事會第十二次會議決議；
2、第十二屆監(jiān)事會第十次會議決議；
3、第十二屆董事會第十三次會議決議。
珠海格力電器股份有限公司董事會
二〇二三年六月九日
附件1：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼：360651；投票簡稱：格力投票
2、填報表決意見
本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2023年6月30日的交易時間，即9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月30日上午9:15，結(jié)束時間為2023年6月30日下午3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席珠海格力電器股份有限公司2022年年度股東大會。
委托人： 委托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)： 委托人股東賬號：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
委托人對下列提案表決如下：
附注:
1、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
2、以上議案均為非累積投票提案，股東可在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”，作出投票指示。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：二〇二三年 月 日
（注：以上股東參會登記授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均為有效）
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