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浙江省臺(tái)華新材料有限責(zé)任公司一部分約束性股票回購(gòu)注銷執(zhí)行公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 回購(gòu)注銷緣故：回購(gòu)股權(quán)鼓勵(lì)員工持股計(jì)劃并銷戶
● 此次注銷股份的相關(guān)情況
一、此次約束性股票回購(gòu)注銷的決策與信息公布
2023年4月10日，浙江省臺(tái)華新材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第四屆職工監(jiān)事第二十三次會(huì)議，各自審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，允許復(fù)購(gòu)并銷戶激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃總計(jì)2,465,854股。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)布了單獨(dú)建議。此次事宜早已企業(yè)2021年第二次股東大會(huì)決議受權(quán)董事會(huì)確定，不用遞交股東大會(huì)審議。北京競(jìng)天公誠(chéng)法律事務(wù)所出具了有關(guān)的法律意見(jiàn)書。主要內(nèi)容請(qǐng)參閱公司在2023年4月11日公布的《關(guān)于回購(gòu)注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》(公示序號(hào):2023-021)。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)已就此次約束性股票回購(gòu)注銷事宜依法履行通告?zhèn)鶆?wù)人程序流程，于2023年4月11日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）發(fā)布《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票減少注冊(cè)資本通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)：2023-023）。截止到本公告公布日，公告期己滿45日，企業(yè)沒(méi)有收到有關(guān)債務(wù)人要求其提早償還債務(wù)或是提供相關(guān)擔(dān)保狀況。
二、此次約束性股票回購(gòu)注銷狀況
（一）此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃的原因和根據(jù)
1、依據(jù)《浙江臺(tái)華新材料股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（下稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）要求，本激勵(lì)計(jì)劃第一次授于一部分第二個(gè)解除限售期預(yù)埋授于一部分第一個(gè)解除限售期業(yè)績(jī)解除條件為：“以2020年度歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)為基準(zhǔn)，2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不少于210%”，“歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)”計(jì)算都以扣非以后的“歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)”做為測(cè)算根據(jù)，并去除期間費(fèi)用中列報(bào)的此次及其它激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用危害。
2022年度，企業(yè)經(jīng)審計(jì)“歸屬于上市公司股東的扣非的純利潤(rùn)”為19,252.46萬(wàn)余元，去除期間費(fèi)用中列報(bào)的此次激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用920.02萬(wàn)余元后，比2020年同期增長(zhǎng)109.45%，年增長(zhǎng)率小于210%，無(wú)法達(dá)到解除限售標(biāo)準(zhǔn)。由于上述所說(shuō)情況，依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）、《激勵(lì)計(jì)劃》等的相關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)該激勵(lì)計(jì)劃初次授予員工持股計(jì)劃第二個(gè)解除限售期1,797,900股員工持股計(jì)劃和預(yù)埋授予員工持股計(jì)劃第一個(gè)解除限售期447,094股員工持股計(jì)劃開(kāi)展回購(gòu)注銷。
2、結(jié)合公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議表決通過(guò)的《關(guān)于2021限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，公司本次激勵(lì)計(jì)劃初次授予激勵(lì)對(duì)象中，4名激勵(lì)對(duì)象上一年度本人績(jī)效考評(píng)結(jié)果顯示達(dá)標(biāo)，其個(gè)人層面解除限售比例是80%，未達(dá)到解除限售標(biāo)準(zhǔn)股權(quán)值為17,760股；1名激勵(lì)對(duì)象主動(dòng)辭職，未達(dá)到解除限售標(biāo)準(zhǔn)股權(quán)值為40,000股。故公司擬復(fù)購(gòu)并銷戶以上激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃共57,760股，目前還沒(méi)有辦完回購(gòu)注銷辦理手續(xù)。
3、目前為止，公司本次激勵(lì)計(jì)劃初次授予激勵(lì)對(duì)象中，另有4名激勵(lì)對(duì)象主動(dòng)辭職，依據(jù)《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，未達(dá)到解除限售標(biāo)準(zhǔn)股權(quán)值為163,100股。
總的來(lái)說(shuō)，公司擬對(duì)于該總計(jì)2,465,854股（在其中：初次授于部分是2,018,760股，預(yù)埋授于部分是447,094股）已獲得授但無(wú)法解除限售的員工持股計(jì)劃開(kāi)展回購(gòu)注銷。
（二）此次回購(gòu)注銷的工作人員、總數(shù)
此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃涉及到130人，總計(jì)擬回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃2,465,854股；此次回購(gòu)注銷結(jié)束后，剩下股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃2,844,294股。
（三）回購(gòu)注銷分配
企業(yè)已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中登公司”）開(kāi)設(shè)了復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶，同時(shí)向中登公司提交了此次回購(gòu)注銷有關(guān)申請(qǐng)辦理。
此次員工持股計(jì)劃計(jì)劃于2023年6月13日進(jìn)行銷戶，企業(yè)后期將依法處理有關(guān)工商變更登記辦理手續(xù)。
三、回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃后公司股權(quán)構(gòu)造變化情況
企業(yè)：股
四、表明及服務(wù)承諾
董事會(huì)表明：此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開(kāi)合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定與公司股權(quán)激勵(lì)方案、員工持股計(jì)劃授于合同的分配，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況。
鄭重承諾：已核實(shí)并確保此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃涉及到的對(duì)象、股權(quán)總數(shù)、銷戶時(shí)間等相關(guān)信息真正、精確、詳細(xì)，已充足告之有關(guān)激勵(lì)對(duì)象此次回購(gòu)注銷事項(xiàng)，且有關(guān)激勵(lì)對(duì)象未對(duì)回購(gòu)注銷事項(xiàng)表明質(zhì)疑。若因此次回購(gòu)注銷與相關(guān)激勵(lì)對(duì)象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的有關(guān)法律依據(jù)。
五、法律意見(jiàn)書的結(jié)論性意見(jiàn)和建議
北京競(jìng)天公誠(chéng)法律事務(wù)所覺(jué)得：
1、公司本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)已依法履行目前必須的受權(quán)和流程；
2、公司本次回購(gòu)注銷的價(jià)錢、數(shù)量和自有資金合乎《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；
3、企業(yè)后期將依法處理此次回購(gòu)注銷的有關(guān)工商變更登記辦理手續(xù)并履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
浙江省臺(tái)華新材料有限責(zé)任公司股東會(huì)
二〇二三年六月九日
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