能源頻道
廣東省高速公路發展股份有限公司第十屆董事會第九次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東省高速公路發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第九次（臨時）會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年6月7日（星期三）下午3點以通訊表決形式召開。本次會議的會議通知及相關會議文件已于2023年6月5日以傳真、電子郵件或當面遞交方式通知送達各位董事。會議應到董事15名，實到董事15名，參加本次會議的董事超過全體董事的半數，符合《中華人民共和國公司法》及《廣東省高速公路發展股份有限公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過《關于召開2022年年度股東大會的議案》，同意公司于2023年6月28日（星期三）下午15:00在公司45樓會議室召開2022年年度股東大會，會議將審議以下事項：
1、關于2022年度財務決算報告的議案；
2、關于2022年度利潤分配方案的議案；
3、關于2023年度全面預算的議案；
4、2022年度董事會工作報告；
5、2022年度監事會工作報告；
6、關于2022年年度報告及其摘要的議案；
7、關于聘請2023年度財務報告審計機構的議案；
8、關于聘請2023年度內部控制審計機構的議案；
9、關于2023年度投資計劃的議案；
10、關于修訂《公司章程》部分條款的議案。
表決結果：贊成15票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第九次（臨時）會議決議。
特此公告
廣東省高速公路發展股份有限公司董事會
2023年6月8日
證券簡稱：粵高速A 、粵高速B 證券代碼：000429、200429
公告編號：2023-013
廣東省高速公路發展股份有限公司
關于召開2022年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、本次股東大會為廣東省高速公路發展股份有限公司2022年年度股東大會。
2、本次股東大會的召集人為公司董事會。2023年6月7日召開的公司第十屆董事會第九次（臨時）會議審議通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》。
3、公司董事會召集召開本次股東大會會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。
4、會議召開的日期、時間
?。?）現場會議召開時間：2023年6月28日（星期三）下午3:00
?。?）網絡投票時間為：2023年6月28日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30,下午1:00至3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2023年6月28日上午9:15至下午3:00。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6、本次股東大會的股權登記日：2023年6月20日。
B股股東應在2023年6月15日（即B股股東能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件1）。
?。?）公司董事、監事和高級管理人員。
?。?）公司聘請的律師。
8、會議地點：廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場45層本公司會議室。
二、會議審議事項
表一 本次股東大會提案編碼表
另，獨立董事作2022年度述職報告。
1、上述議案已經第十屆董事會第七次會議和第八次（臨時）會議以及第十屆監事會第三次會議審議通過。議案的內容詳見本公司于2023年3月21日、4月28日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《香港商報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《第十屆董事會第七會議決議公告》、《第十屆監事會第三次會議決議公告》和《第十屆董事會第八次（臨時）會議決議公告》。
2、提案2.00、提案7.00、提案8.00屬于影響中小投資者利益的重大事項，對中小投資者的表決將單獨計票。
3、提案10.00需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
三、會議登記方法
1、登記方式：凡符合會議資格的股東憑本人身份證、證券賬戶卡、有效持股憑證或法人單位證明等憑證出席：
?。?）個人股股東應持股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續；受托代理人須持有本人身份證、授權委托書（見本股東大會通知附件1）及委托人的證券賬戶卡辦理登記手續；
?。?）國家股、法人股股東需持單位授權委托書、股權證明及出席人身份證辦理登記手續；受托代理人須持有本人身份證、授權委托書（見本股東大會通知附件1）及委托人的股權證明辦理登記手續；
（3）異地股東可持上述證件用信函或傳真方式進行登記。
2、登記地點：廣東省高速公路發展股份有限公司證券事務部。
地址：廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場45層本公司證券事務部
郵政編碼：510623
3、登記時間：2023年6月27日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。本次股東大會網絡投票的具體操作內容詳見本股東大會通知的附件2《參加網絡投票的具體操作流程》。
六、其他事項
1、會期半天，與會股東往返交通及食宿費自理。
2、聯系人：王莉
電話：（020）29004525
電子郵箱：ygs@gdcg.cn
七、備查文件
1、廣東省高速公路發展股份有限公司第十屆董事會第七次會議決議；
2、廣東省高速公路發展股份有限公司第十屆監事會第三次會議決議；
3、廣東省高速公路發展股份有限公司第十屆董事會第八次（臨時）會議決議；
4、廣東省高速公路發展股份有限公司第十屆董事會第九次（臨時）會議決議；
特此公告
廣東省高速公路發展股份有限公司董事會
2023年6月8日
附件1
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席廣東省高速公路發展股份有限公司2023年6月28日召開的2022年年度股東大會，并按以下授權代為行使表決權。
委托人（簽名）：
委托人身份證號碼：
（委托人為法人股東，應加蓋法人單位印章。）
委托人股東賬號： 持股數量：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
簽發日期： 委托有效期：
附件2
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360429”，投票簡稱為“粵高投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間2023年6月28日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月28日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023年6月28日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
大眾商報(大眾商業報告)所刊載信息，來源于網絡，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯系我們及時處理。大眾商報非新聞媒體，不提供任何互聯網新聞相關服務。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2