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中國交通建設(shè)有限責(zé)任公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃初次授于結(jié)論公示
中國交通建設(shè)有限責(zé)任公司（通稱我們公司或者公司）股東會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 員工持股計(jì)劃初次授于備案日：2023年6月5日
● 員工持股計(jì)劃初次授于備案總數(shù)：9,795億港元
依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，依照上海交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的相關(guān)要求，我們公司于2023年6月5日在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理進(jìn)行企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第一次授于登記工作，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：
一、員工持股計(jì)劃授于狀況
（一）員工持股計(jì)劃初次授于狀況
2023年4月28日，企業(yè)各自舉辦第五屆股東會(huì)第十八次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)，分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》《關(guān)于向公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，允許以2023年5月4日為初次授于日，以5.33元/股的價(jià)錢授于662名激勵(lì)對(duì)象9,855億港元員工持股計(jì)劃。公司獨(dú)立董事及職工監(jiān)事就相關(guān)事宜各自發(fā)布單獨(dú)建議與審查建議。初次授于具體詳情如下:
1.授于日：2023年5月4日
2.授于總數(shù)：9,795億港元
3.授于總數(shù)：658人
4.授于價(jià)錢：5.33元/股
5.個(gè)股由來：公司為激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行我們公司A股普通股票
6.具體授于數(shù)量以及擬授于數(shù)量差異的解釋：由于董事會(huì)明確此次激勵(lì)計(jì)劃的授于日后，在經(jīng)濟(jì)交納、股份登記環(huán)節(jié)中，有4名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因自行放棄認(rèn)購公司擬授于它的所有員工持股計(jì)劃總計(jì)60億港元。因而，公司本次激勵(lì)計(jì)劃初次具體申辦授于注冊(cè)登記的員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到9,795億港元，涉及到激勵(lì)對(duì)象658人。預(yù)埋一部分員工持股計(jì)劃總數(shù)不會(huì)改變。
（二）激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)及初次授于狀況
注：（1）以上一切一名激勵(lì)對(duì)象根據(jù)全部在有效期內(nèi)股權(quán)激勵(lì)方案獲授的本企業(yè)股票總計(jì)不得超過企業(yè)總股本的1%。企業(yè)全部在有效期內(nèi)股權(quán)激勵(lì)方案所涉及到的標(biāo)的股票數(shù)量總計(jì)不得超過企業(yè)總股本的10%。
（2）以上合計(jì)數(shù)和各清單數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上若有差別，主要是因?yàn)樗纳嵛迦胨鶎?dǎo)致。
二、員工持股計(jì)劃有效期、限售期與解除限售分配
本激勵(lì)計(jì)劃有效期限自員工持股計(jì)劃初次授于備案進(jìn)行之日起止激勵(lì)對(duì)象獲授的員工持股計(jì)劃所有解除限售或復(fù)購之日止，最多但是72月。
本激勵(lì)計(jì)劃授予員工持股計(jì)劃分三批解除限售，每批號(hào)限售期各自為自相對(duì)應(yīng)授于備案進(jìn)行之日起24月、36月、48月。激勵(lì)對(duì)象按照本激勵(lì)計(jì)劃獲授的員工持股計(jì)劃在解除限售前不得轉(zhuǎn)讓、用來貸款擔(dān)?；蚯鍍攤鶆?wù)。激勵(lì)對(duì)象因獲授的并未解除限售的限制性股票而所取得的資本公積轉(zhuǎn)增股本、發(fā)放股票紅利、股票拆細(xì)等股權(quán)與此同時(shí)按相關(guān)激勵(lì)計(jì)劃開展鎖住。
解除限售后，企業(yè)為了滿足解除限售要求的激勵(lì)對(duì)象申請(qǐng)辦理解除限售事項(xiàng)，未達(dá)到解除限售要求的激勵(lì)對(duì)象所持有的員工持股計(jì)劃由公司回購。
本激勵(lì)計(jì)劃初次及預(yù)埋授于的限制性股票解除限售日程安排見下表所顯示：
三、員工持股計(jì)劃申購資金驗(yàn)資報(bào)告狀況
2023年5月16日，中審眾環(huán)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《中國交通建設(shè)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（眾環(huán)驗(yàn)字（2023）0200018號(hào)）。根據(jù)本匯算清繳報(bào)告，截止到2023年5月16日止，企業(yè)已收到朱宏標(biāo)等658名股權(quán)激勵(lì)對(duì)象交納的員工持股計(jì)劃申購款rmb52,207.35萬余元，在其中記入總股本9,795.00萬余元，記入資本公積金42,412.35萬余元。
截止到2023午5月16日止，發(fā)生變更總計(jì)公司注冊(cè)資金rmb1,626,366.14萬余元，總股本金額為1,626,366.14萬余元。
四、員工持股計(jì)劃的備案狀況
此次授于注冊(cè)登記的員工持股計(jì)劃總共9,795億港元，于2023年6月5日在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司進(jìn)行備案，并接到中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開具的《證券變更登記證明》。
五、授于前后左右對(duì)公司控股股東產(chǎn)生的影響
此次員工持股計(jì)劃授于結(jié)束后，企業(yè)總市值由1,616,571.1425億港元增加到了1,626,366.1425億港元。此次授于前，公司控股股東為中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司，持股比例為57.99%；此次授于結(jié)束后，公司控股股東仍然是中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司，持股比例為57.64%。此次員工持股計(jì)劃授于不會(huì)造成公司控股股東管控權(quán)產(chǎn)生變化。
六、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況
七、此次募集資金使用方案
此次員工持股計(jì)劃授于所籌資將全部用于填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金。
八、員工持股計(jì)劃的授于對(duì)財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生的影響
依照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一股份支付》的相關(guān)規(guī)定，公司將在限售期的每一個(gè)負(fù)債表日，根據(jù)目前獲得可解除限售總數(shù)變化、績(jī)效指標(biāo)完成狀況等后面信息內(nèi)容，校正預(yù)估可解除限售的員工持股計(jì)劃總數(shù)，并依據(jù)員工持股計(jì)劃授于日的投資性房地產(chǎn)，將本期獲得服務(wù)記入經(jīng)濟(jì)成本或費(fèi)用及資本公積金。
企業(yè)以授于日A股股票價(jià)格與授于價(jià)錢間的差值做為每一股員工持股計(jì)劃的股份支付成本費(fèi)用，并把最后確定本規(guī)劃的股份支付費(fèi)用。由本激勵(lì)計(jì)劃所產(chǎn)生的鼓勵(lì)成本費(fèi)將于經(jīng)常性損益中稅前列支。
股東會(huì)已經(jīng)確定初次授于日為2023年5月4日，以授于日A股股票價(jià)格與授于價(jià)錢間的差值做為每一股員工持股計(jì)劃的股份支付成本費(fèi)用，此次授予員工持股計(jì)劃可能會(huì)對(duì)歷期會(huì)計(jì)成本產(chǎn)生的影響見下表所顯示：
注：以上結(jié)論并不等于最后的會(huì)計(jì)成本。會(huì)計(jì)成本不僅與授于日、授于價(jià)格與授于總數(shù)有關(guān)，還和具體起效和無效的利益總數(shù)相關(guān)，以上對(duì)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績(jī)產(chǎn)生的影響最后的結(jié)果會(huì)以會(huì)計(jì)事務(wù)所開具的年度審計(jì)報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)。
企業(yè)以現(xiàn)在情況可能，在沒有考慮到本激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司發(fā)展的刺激效果前提下，本激勵(lì)計(jì)劃費(fèi)用攤銷費(fèi)對(duì)期限內(nèi)各年凈利潤有很大的影響，但影響分析并不大?？紤]到本激勵(lì)計(jì)劃公司的發(fā)展所產(chǎn)生的正方向功效，從而激起營銷團(tuán)隊(duì)的熱情，提升運(yùn)營效率，減低委托代理人成本費(fèi)，本激勵(lì)計(jì)劃所帶來的企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于以其所帶來的成本增加。
特此公告。
中國交通建設(shè)有限責(zé)任公司
2023年6月8日
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