我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、投資情況簡述：

為加快海外市場拓展，進一步做大做強汽體產業鏈，杭氧集團股份有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）擬與寧波市力勤網絡資源科技發展有限公司（下稱“力勤網絡資源”）子公司一一PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA(下稱 “KPS”)、賈乃亮國際經貿有限責任公司（下稱“賈乃亮國際性”）協作，共同投資在印度尼西亞開設合資企業氣體公司一一印度杭氧氣體有限公司（暫定名，根據當地政府機構批準的名字為標準，下稱“氣體公司”），由氣體公司承擔一套25000Nm^[3]/h 空分裝置的建立、經營和管理，為KPS坐落于印度奧比島（OBI）不銹鋼內容進行BOO氣路，氣路時限15年，氣路開機時間以項目最后具體建成投產為準。

2023年6月5日，企業第七屆股東會第四十七次會議以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結論審議通過了《關于投資PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm^[3]/h 空分供氣項目暨設立印尼杭氧氣體有限公司的議案》（公示序號：2023-053）。

此次境外投資事宜不構成關聯方交易，不構成資產重組。依照《公司章程》的相關規定，此次對外開放投資額不得超過董事會境外投資的審批權，不用提交公司股東會準許。此次境外投資事宜有待執行杭州市人民政府國有資產經營管委會審批流程，經杭州市人民政府國有資產經營管委會審批同意后才可執行。

二、新項目合作者詳細介紹

（一）PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA

1、公司名字：PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA

2、注冊資金：Rp.3,237,600,000,000

3、公司注冊地址：Gedung Panin Bank Lt.3, Jl. Jend. Sudirman Kav.1, Sub - District of Gelora, District Tanah Abang, Jakarta, Indonesia.

4、主營：主要是針對稀有金屬生產制造、鋼鐵制造、軋鋼廠等服務。

5、關聯性：公司和KSP以及大股東都不存有關聯性。

（二）賈乃亮國際經貿有限責任公司

1、公司名字：LUCK JERRY INVESTMENT LIMITED賈乃亮國際經貿有限責任公司

2、企業類型：個人有限責任公司

3、注冊資金：10,000港元

4、法人代表：柯杰

5、公司注冊地址：中國香港柴灣祥利街29-31號國貿中心16字樓1607室

6、主營：主要是針對投資咨詢業務流程。

7、關聯性：公司和賈乃亮國際性不會有關聯性。

三、擬開設氣體公司的相關情況

（1）名字：印度杭氧氣體有限公司（暫定名，根據當地政府機構批準的名字為標準，下稱“氣體公司”）

（2）項目地址：印度北馬魯古省南邊 Halmahera 縣 奧比島（OBI）

（3）注冊資金：10,000萬人民幣等價的當地貨幣

（4）公司股東及公司股權結構：

企業：萬人民幣

四、投資經濟情況

該工程總投資預估29,700萬人民幣，汽體公司注冊資金10,000萬人民幣等價的當地貨幣，在其中企業以貸幣方法注資，占有率51%，KPS以現金形式注資，占有率40%，賈乃亮國際經貿有限責任公司以現金形式注資，占有率9%。注冊資金之外的資產由氣體公司以融資模式處理。

五、對外開放投資的目的、存有的風險與對企業的危害

印尼做為東南亞國家的主要經濟大國，其化工氣體行業的發展對整個地域都具有重要的實際意義。中國企業在印尼項目投資能夠促進地域合作與數據共享，促進“一帶一路”提倡的實施和推動。該項目是企業第一個海外投資汽體新項目，對企業汽體產業發展規劃有重要戰略地位。本項目的實施，可以為企業帶來一定的經濟收益，提高企業在國際市場的市場競爭力的影響力和，有利于企業積淀國外投資工作經驗，符合公司共同利益和發展趨勢。以上加盟項目可能受相應法律法規、宏觀經濟政策、供求關系、客戶行為主體項目推進情況等多種因素，存在一定的運營風險。此次境外投資有待獲得相關部門的審核或備案，項目執行存在一定的可變性。企業將實時跟進項目進展情況，加強風險防控，企業執行以上項目投資不會對公司日常生活的生產運營產生重大不良影響。

六、備查簿文檔

1、第七屆股東會第四十七次會議決議；

2、第七屆職工監事第四十九次會議決議。

特此公告。

杭氧集團股份有限公司股東會

2023年6月6日

股票號：002430 股票簡稱：杭氧股份 公示序號：2023-055

可轉債編碼：127064 可轉債通稱：杭氧可轉債

杭氧集團股份有限公司

關于投資達州鋼鐵2套40000Nm^[3]/h空分氣路新項目暨開設萬州杭氧氣體有限公司的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、投資情況簡述：

杭氧集團股份有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）第七屆股東會第四十七次會議以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結論審議通過了《關于投資達州鋼鐵2套40000Nm^[3]/h空分供氣項目暨設立達州杭氧氣體有限公司的議案》（公示序號：2023-053）。

企業投資開設控股子公司一一萬州杭氧氣體有限公司（暫定名，最后以本地市場監管局批準的名字為標準，下稱“萬州杭氧”），并對其承擔新創建2套40000Nm^[3]/h空分項目的實施、經營和管理，為四川省達州鋼材集團有限責任公司（下稱“達州鋼鐵集團公司”）給予生產所需要的汽體商品。合同書氣路期為15年，預估氣路運行日是合同生效后的第16月，以項目最后具體建成投產為準。

此次境外投資事宜不構成關聯方交易，不構成資產重組。依據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定，此次對外開放投資額不得超過董事會境外投資的審批權，不用提交公司股東會準許。

二、新項目合作者基本情況介紹：

四川省達州鋼材集團有限責任公司

1) 公司名字：四川省達州鋼材集團有限責任公司

2) 公司注冊地址：廣元市利州區西河路25號

3) 法人代表：黃智華

4) 注冊資金：415,626.1341萬人民幣

5) 種類：別的有限公司

6) 業務范圍：

黑色金屬冶煉及壓延加工；市場銷售：焦碳、尼古丁、農用化肥（硫酸銨）、化工原材料（沒有危險物品）；耐火保溫材料、O2、金屬門窗生產制造、生產加工；建筑材料銷售；日用品、五金、交電市場銷售；建設工程（憑資質證運營）；生產發電；直營和代理各種產品和科技的進出口貿易（我國限制公司運營或嚴禁進出口貿易的產品與技術以外）；建筑業（建設工程）乙級建筑工程設計；經濟和商務咨詢服務、別的專業技術咨詢；冶金工業工程技術研究服務項目；釩鈦商品生產和銷售；金屬制造生產與銷售（不屬于審批事項）；金屬廢料和碎渣二次加工；非金屬廢料和碎渣二次加工；再生物資回收與批發價；氧（475200000m3）、氮（449280000m3）、氬（13578000m3）生產制造、市場銷售（憑許可證書在一定時間內運營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

7）關聯性：公司和達州鋼鐵集團公司不會有關聯性。

8) 經查看，達州鋼鐵集團公司并不屬于失信執行人。

三、擬成立公司的相關情況

（1）名字：萬州杭氧氣體有限公司（暫定名，具體名字以市場監管局批準的名字為標準）。

（2）注冊資金：15,300萬人民幣

（3）公司股東及公司股權結構：

企業：萬余元

四、新項目投資情況

此次工程總投資為50,800萬余元，萬州杭氧注冊資金15,300萬余元，由企業以現金形式注資，注資占有率100%，其他資產由萬州杭氧以融資模式處理。

五、此次對外開放投資的目的、存有的風險與對企業的危害

項目投資該項目將有利于進一步深化與客戶協作，將有利于后面汽體業務開拓，合乎公司戰略規劃目標和整體利益。此項目為公司發展在四川地區的第一個汽體新項目，該項目執行針對公司拓展川渝地區汽體銷售市場起著至關重要的作用。上述情況加盟項目可能受相應法律法規、宏觀經濟政策、供求關系等多種因素，存在一定的運營風險。企業將積極主動追蹤投資情況，操縱經營風險，執行以上項目投資不會對公司日常生活的生產運營產生重大不良影響。

六、備查簿文檔

1、第七屆股東會第四十七次會議決議；

2、第七屆職工監事第四十九次會議決議。

特此公告。

杭氧集團股份有限公司股東會

2023年6月6日

股票號：002430 股票簡稱：杭氧股份 公示序號：2023-054

可轉債編碼：127064 可轉債通稱：杭氧可轉債

杭氧集團股份有限公司

第七屆職工監事第四十九次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭氧集團股份有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）第七屆職工監事第四十九次會議于2023年6月5日以通信方式舉辦，此次會議工作的通知及會議資料于2023年5月31日以發傳真、電子郵箱等形式送到諸位公司監事。應參加此次大會的公司監事3人，具體出席會議的公司監事3人。會議由監事長董吉琴女性組織。大會的集結、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》的相關規定。參會公司監事審議了此次會議的議案，并且對決議事項展開了決議。此次會議審議通過了下列提案：

一、審議通過了《關于投資PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 空分供氣項目暨設立印尼杭氧氣體有限公司的議案》

允許公司和PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA (下稱 “KPS”)、賈乃亮國際經貿有限公司在印度開設合資企業氣體公司一一印度杭氧氣體有限公司（暫定名，根據當地政府機構批準的名字為標準，下稱“氣體公司”），然后由氣體公司承擔一套25000Nm3/h 空分裝置的建立、經營和管理，為KPS坐落于印度奧比島（OBI）不銹鋼內容進行BOO氣路。

此次工程總投資為 29,700萬人民幣，汽體公司注冊資金10,000萬人民幣等價的當地貨幣，注冊資金之外的資產由氣體公司以投資人式處理。汽體公司組織結構如下所示：

企業：萬人民幣

此次境外投資事宜有待執行杭州市人民政府國有資產經營管委會審批流程，經杭州市人民政府國有資產經營管委會審批同意后才可執行。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。允許投票數占據投票權總得票數的100%。

《關于投資PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 空分供氣項目暨設立印尼杭氧氣體有限公司的公告》主要內容詳細《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

二、審議通過了《關于投資達州鋼鐵2套40000Nm3/h 空分供氣項目暨設立達州杭氧氣體有限公司的議案》

允許企業投資開設控股子公司一一萬州杭氧氣體有限公司（暫定名，最后以本地市場監管局批準的名字為標準，下稱“萬州杭氧”），并對其承擔新創建2套40000Nm3/h空分項目的實施、經營和管理，為四川省達州鋼材集團有限責任公司給予生產所需要的汽體商品。

此次工程總投資為50,800萬余元，萬州杭氧注冊資金15,300萬余元，其他資產由萬州杭氧以融資模式處理。萬州杭氧公司股權結構如下所示：

企業：萬余元

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。允許投票數占據投票權總得票數的100%。

《關于投資達州鋼鐵2套40000Nm3/h 空分供氣項目暨設立達州杭氧氣體有限公司的公告》主要內容詳細《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、審議通過了《關于制訂董事會〈科技創新委員會工作規則〉的議案》

允許制訂股東會《科技創新委員會工作規則》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。允許投票數占據投票權總得票數的100%。

董事會《科技創新委員會工作規則》主要內容詳細巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭氧集團股份有限公司

職工監事

2023年6月6日

股票號：002430 股票簡稱：杭氧股份 公示序號：2023-053

可轉債編碼：127064 可轉債通稱：杭氧可轉債

杭氧集團股份有限公司

第七屆股東會第四十七次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭氧集團股份有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）第七屆股東會第四十七次會議于2023年6月5日以通信會議形式舉辦，此次會議工作的通知及會議資料于2023年5月31日以發傳真、電子郵箱等形式送到諸位執行董事。應參加此次大會的執行董事9名，具體出席會議的董事長9名，會議由老總鄭俊老先生組織。大會的集結、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》的相關規定。與會董事審議了此次會議的議案，并且對決議事項展開了決議。此次會議審議通過了下列提案：

一、審議通過了《關于投資PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 空分供氣項目暨設立印尼杭氧氣體有限公司的議案》

允許公司和PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA (下稱 “KPS”)、賈乃亮國際經貿有限公司在印度開設合資企業氣體公司一一印度杭氧氣體有限公司（暫定名，根據當地政府機構批準的名字為標準，下稱“氣體公司”），然后由氣體公司承擔一套25000Nm3/h 空分裝置的建立、經營和管理，為KPS坐落于印度奧比島（OBI）不銹鋼內容進行BOO氣路。

此次工程總投資為 29,700萬人民幣，汽體公司注冊資金10,000萬人民幣等價的當地貨幣，注冊資金之外的資產由氣體公司以融資模式處理。汽體公司組織結構如下所示：

企業：萬人民幣

此次境外投資事宜有待執行杭州市人民政府國有資產經營管委會審批流程，經杭州市人民政府國有資產經營管委會審批同意后才可執行。

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。允許投票數占據投票權總得票數的100%。

《關于投資PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 空分供氣項目暨設立印尼杭氧氣體有限公司的公告》主要內容詳細《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

二、審議通過了《關于投資達州鋼鐵2套40000Nm3/h 空分供氣項目暨設立達州杭氧氣體有限公司的議案》

允許企業投資開設控股子公司一一萬州杭氧氣體有限公司（暫定名，最后以本地市場監管局批準的名字為標準，下稱“萬州杭氧”），并對其承擔新創建2套40000Nm3/h空分項目的實施、經營和管理，為四川省達州鋼材集團有限責任公司給予生產所需要的汽體商品。

此次工程總投資為50,800萬余元，萬州杭氧注冊資金15,300萬余元，其他資產由萬州杭氧以融資模式處理。萬州杭氧公司股權結構如下所示：

企業：萬余元

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。允許投票數占據投票權總得票數的100%。

《關于投資達州鋼鐵2套40000Nm3/h 空分供氣項目暨設立達州杭氧氣體有限公司的公告》主要內容詳細《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、審議通過了《關于成立科技創新委員會及調整其他專門委員會部分委員的議案》

允許開設股東會自主創新聯合會，并且對第七屆股東會內設別的專門委員會的那一部分委員會作出調整。變更后的第七屆股東會各專門委員會構成如下所示：

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。允許投票數占據投票權總得票數的100%。

四、審議通過了《關于制訂董事會〈科技創新委員會工作規則〉的議案》

允許制定股東會《科技創新委員會工作規則》。

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。允許投票數占據投票權總得票數的100%。

董事會《科技創新委員會工作規則》主要內容詳細巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭氧集團股份有限公司股東會

2023年6月6日