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2023年上海南芯半導體科技有限公司第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688484 簡稱證券:南芯科技 公告編號：2023-019
上海南芯半導體科技有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月29日
(2)股東大會地點:上海浦東新區盛夏路565弄54號(4棟)1601，南芯科技會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
股東大會由董事會召開，董事長阮晨杰先生主持，現場投票與網上投票相結合。會議的召集和召開程序、出席會議的人員資格、投票方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五)董事、監事、董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司監事3人，出席3人。
3、董事會秘書梁映珍女士出席了會議；其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(1)非累積投票議案
1、提案名稱：關于公司對外投資及關聯交易的提案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱:《公司2023年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：提交股東大會授權董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
1、股東大會審議的議案2、議案3、提案4為特別決議事項，出席股東大會的股東或股東代理人持有有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過；其余提案為普通決議，出席股東大會的股東或股東代理人持有有效表決權股份總數的一半以上表決通過；
2、股東大會審議的議案1、議案2、提案3已對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海金天城律師事務所
律師：王倩倩，宋怡
2、律師見證結論：
股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格和會議投票程序符合法律、法規和公司章程的規定，投票結果合法有效。
特此公告。
上海南芯半導體科技有限公司董事會
2023年6月30日
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