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2023年上海大屯能源有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600508 證券簡稱：上海能源 公告編號(hào)：2023-023
上海大屯能源有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)及全體董事應(yīng)當(dāng)保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月29日
(2)股東大會(huì)召開地點(diǎn):上海浦東新區(qū)東方路899號(hào)上海浦東假日酒店7樓會(huì)議廳
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開，公司董事長毛中華先生主持。股東大會(huì)的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在職監(jiān)事4人，出席3人，監(jiān)事王文章先生因工作原因未出席；
3、董事會(huì)秘書段建軍先生出席了會(huì)議。
二、審議議案的情況
(1)非累積投票議案
1、提案名稱：關(guān)于2022年公司日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和2023年日常關(guān)聯(lián)交易安排的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：公司2023年與中煤金融有限公司開展金融業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議已于2023年6月13日審議通過。提案1《關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施及2023年日常關(guān)聯(lián)交易安排的提案》及提案2《關(guān)于公司2023年與中煤金融有限公司開展金融業(yè)務(wù)的提案》涉及關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)股東中煤能源有限公司為公司控股股東，持有公司有效表決權(quán)451、191、333股。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京嘉園律師事務(wù)所
律師：張汶、易建勝
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人和出席會(huì)議的人員的資格和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海大屯能源有限公司董事會(huì)
2023年6月29日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)鑒定的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議由與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會(huì)印章
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