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2023年大盛時代文化投資有限公司第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600892 證券簡稱：大盛文化 公告號：臨2023-044
大盛時代文化投資有限公司
2023年第一次臨時股東大會
決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月26日
（2）股東大會地點：深圳市福田區景田北街28-1郵政綜合樓6樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，現場會議由董事長黃蘋女士主持。會議采用現場投票和在線投票相結合的投票方式。會議的通知和召開符合《公司法》、公司章程及有關法律法規的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、公司財務總監、董事會秘書費海江先生出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：擬轉讓子公司股權的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：擬變更公司獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：廣東連越律師事務所
律師：王穎欣、江曉琳
2、律師見證結論：
本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規等規范性文件以及公司章程的有關規定合法有效。
特此公告。
大盛時代文化投資有限公司董事會
2023年6月27日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
證券簡稱：大盛文化 證券代碼：600892 公告號：2023-045
大盛時代文化投資有限公司
第十一屆董事會第十七屆會議
決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年6月26日，大盛時代文化投資有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會第十七次會議在深圳市福田區景田北街28-1郵政綜合樓6樓公司會議室舉行。這次會議應該有9名董事，實際上是9名。董事會由黃蘋女士主持，公司監事和高級管理人員出席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過的決議如下：
1.審議通過《關于選舉董事會專門委員會委員的議案》
董事會同意選舉邵少敏先生擔任第十一屆董事會審計委員會和薪酬考核委員會委員，并擔任審計委員會召集人。任期與公司第十一屆董事會一致。
投票結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票
特此公告。
大盛時代文化投資有限公司董事會
2023年6月26日
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