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2023年恒天凱馬股份有限公司第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：900953 證券簡稱：凱馬B 公告編號：2023-019
恒天凱馬有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月26日
（2）股東大會地點：恒天凱馬有限公司623會議室，上海市中山北路1958號華源世界廣場6樓
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定，臨時股東大會由公司董事長李毅先生主持。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席5人，董事李海琴女士、王志剛先生、韓斌女士、涂飛文先生因公務原因未出席臨時股東大會；
2、公司監事7人，出席3人，張曉飛先生、李星浩先生、熊歲先生、郝海龍先生因公務原因未出席臨時股東大會；
3、董事會秘書劉露茜女士出席會議；公司部分高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：為子公司融資租賃業務提供擔保的提案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京金杜律師事務所上海分公司
律師：仲偉華、馮雙
2、律師見證結論：
召集、召開公司股東大會程序、出席會議人員資格、召集人資格和召集人資格 會議表決程序、表決結果等事項均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》 法律、法規、規章和其他規范性文件以及公司章程的有關規定 通過的決議合法有效。
特此公告。
恒天凱馬股份有限公司董事會
2023年6月27日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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