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福建頂級(jí)軟件有限公司關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告
證券代碼：603383 證券簡稱：頂點(diǎn)軟件 公告編號(hào)：2023-031
福建頂點(diǎn)軟件有限公司
關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 公司投資目標(biāo)名稱：深圳頂級(jí)軟件有限公司（暫定，最終以工商部門注冊(cè)的公司名稱為準(zhǔn)）。
● 投資金額：公司以自有資金出資6000萬元，占注冊(cè)資本的100%。
● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
1、對(duì)外投資子公司的設(shè)立仍需經(jīng)主體登記機(jī)關(guān)等相關(guān)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。能否通過相關(guān)批準(zhǔn)和最終批準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。
2、子公司在未來的經(jīng)營管理過程中，可能會(huì)面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭等不確定因素的影響，存在一定的市場(chǎng)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
一、對(duì)外投資概述
1、對(duì)外投資的基本情況
福建頂級(jí)軟件有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)根據(jù)深圳金融技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，在深圳設(shè)立全資子公司，進(jìn)一步促進(jìn)公司的高質(zhì)量發(fā)展，提高公司在南方的市場(chǎng)競(jìng)爭力。
2、對(duì)外投資審批程序
2023年6月21日，公司召開的第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議以同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議通過。外商投資在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
3、對(duì)外投資資金來自公司自有資金，不涉及相關(guān)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資目標(biāo)的基本情況
1、公司名稱：深圳頂點(diǎn)軟件有限公司 （暫定）
2、注冊(cè)地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)，具體地址待確定
3、注冊(cè)資本：6000萬元人民幣
4、法定代表人：嚴(yán)孟宇
5、公司性質(zhì):有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
6、經(jīng)營范圍：電子計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)銷售；電子計(jì)算機(jī)批發(fā)零售；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計(jì)安裝服務(wù)；電子計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)和技術(shù)咨詢。（上述經(jīng)營范圍經(jīng)批準(zhǔn)或有效許可證方可經(jīng)營）
7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司控股100%
全資子公司尚未成立，上述全資子公司的名稱、注冊(cè)地點(diǎn)、經(jīng)營范圍等注冊(cè)信息最終以有關(guān)部門批準(zhǔn)的注冊(cè)為準(zhǔn)。
三、對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響
公司專注于金融技術(shù)，為金融業(yè)提供全面、創(chuàng)新的全球產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)開展非金融業(yè)信息業(yè)務(wù)。成立全資子公司，圍繞現(xiàn)有業(yè)務(wù)金融技術(shù)創(chuàng)新研究，擴(kuò)大資產(chǎn)管理數(shù)字業(yè)務(wù)，可加強(qiáng)當(dāng)?shù)匮邪l(fā)和南方市場(chǎng)拓展，提高南方客戶服務(wù)水平，為公司可持續(xù)快速發(fā)展創(chuàng)造有利條件，滿足公司長期發(fā)展戰(zhàn)略利益。對(duì)外投資使用公司自有資金，投資金額較小，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響。宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭等不確定因素在未來的經(jīng)營過程中可能會(huì)受到影響。
四、對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)分析
1、對(duì)外投資子公司的設(shè)立仍需經(jīng)主體登記機(jī)關(guān)等相關(guān)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。能否通過相關(guān)批準(zhǔn)和最終批準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。
2、子公司在未來的經(jīng)營管理過程中，可能會(huì)面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭等不確定因素的影響，存在一定的市場(chǎng)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司將密切關(guān)注子公司的設(shè)立和后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展，積極防范和應(yīng)對(duì)可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎投資。
特此公告。
福建頂點(diǎn)軟件有限公司董事會(huì)
2023年6月26日
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