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成都銀行股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知
證券代碼：601838 證券簡稱：成都銀行 公告編號：2023-027
可轉債代碼：113055 可轉債簡稱:成銀可轉債:
成都銀行股份有限公司
關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2023年7月7日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2023年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
日期:2023年7月7日 9點 30分
召開地點：成都銀行大廈5樓3號會議室，四川省成都市西御街16號
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年7月7日起，網上投票的起止時間：
至2023年7月7日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。
(七)涉及公開征集股東投票權
不適用。
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
上述提案經公司第七屆董事會第三十四次會議和第七屆監事會第二十次會議審議批準，決議公告于2023年4月26日在上海證券交易所網站上公布（www.sse.com.cn）披露法定信息披露媒體《中國證券日報》、《上海證券日報》、《證券時報》、《證券日報》。該提案的具體內容見公司當時披露的股東大會會議材料。
2、特別決議：沒有
3、對中小投資者單獨計票的提案：提案1
4、無關聯股東回避投票的議案：
回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：
5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權總額為其名下所有股東賬戶持有的同類普通股總額。
持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股被視為同一股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，所有股東賬戶下同類普通股的表決意見以各類股票的第一次投票結果為準。
（3）同一表決權通過現場、上海證券交易所在線投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
(一)非現場登記
符合上述出席條件的股東，必須于2023年7月3日(星期一)參加股東大會、7月4日(星期二)：上午9:00一12:00、下午14:00一17:30.將以下登記資料郵寄至成都銀行董事會辦公室(四川省成都市西御街16號成都銀行大廈2103室)。
自然人股東登記資料：提供有效身份證件和成都銀行股份證券賬戶卡復印件；委托代理人出席會議的，應當持有成都銀行股份證券賬戶卡復印件、授權委托書（見附件）和代理人有效身份證件。
法定股東登記資料：法定代表人出席會議的，應當提供法人營業執照、有效身份證件和機構持有成都銀行股份的證券賬戶卡復印件；委托代理人出席會議的，應當提供委托書（詳見附件）、法人營業執照、代理人有效身份證、委托人持有成都銀行股份的證券賬戶卡復印件。
上述材料由股東本人簽字或加蓋單位公章。出席會議時，應提交上述登記材料的原件。
(二)現場登記
擬出席會議的股東或其委托代理人未提前辦理登記手續直接參加會議的，應當在會議現場簽到處提供本條規定的登記文件辦理登記手續，并在會議主持人宣布出席會議的股東和代理人人數以及持有表決權的股份總數前接受資格審查。
六、其他事項
(一)聯系方式
聯系地址：成都銀行大廈2103室，四川省成都市西御街16號
郵政編碼：610015
聯系電話：028-86160295
郵箱：ir@bocd.com.cn
（2）出席會議的人員應在會議開始前半小時內到達會議地點，并出示相關證明文件（股東賬戶卡、身份證明、授權委托書等），以驗證入場情況。
(三)與會人員自行承擔住宿費、交通費等相關費用。
特此公告。
成都銀行有限公司董事會
2023年6月22日
附件：委托書
● 報備文件
提議召開股東大會董事會決議
附件：委托書
授權委托書
成都銀行有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月7日召開的第二次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人股東賬號：
■
法人股東
客戶單位名稱(加蓋單位公章)：
法定代表人(簽字)：
營業執照或其他有效單位證明的注冊號：
個人股東
客戶(簽名)：
身份證號：
受托人信息
受托人(簽名)：
受托人身份證號：
受托人聯系方式：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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