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2022年股東大會、2023年第一次a股股東大會、2023年第一次H股股東大會決議
證券代碼：000513、01513 證券簡稱:麗珠集團、麗珠醫藥 公告編號：2023-055
麗珠醫藥集團有限公司
2022年股東大會，2023年第一次
2023年A股類股東會及2023年
第一次H股類股東大會決議公告
特別提示：
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2022年股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會沒有否決議案，也沒有涉及變更之前股東大會通過的決議。
一、召開、召開和出席會議
1、股東大會次數:麗珠醫藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2022年股東大會、2023年首屆A股股東大會、2023年首屆H股股東大會。
2、股東大會召集人:公司董事會。公司于2023年5月15日召開第十屆董事會第四十九次會議，審議通過了《關于召開2022年股東大會、2023年第一次a股股東大會、2023年第一次h股股東大會的議案》。
3、股東大會主持人：陶德勝先生，副董事長。
4、會議的合法性和合規性：股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程的規定。
5、會議的日期和時間：
(1)現場會議的日期和時間:
①2022年股東大會于2023年6月21日(星期三)下午召開:00；
②2023年6月21日(星期三)下午3日，a股類股東大會首次召開:00(或跟隨公司2022年股東大會結束后)；
③2023年第一次 H 2023年6月21日(星期三)下午4日，股類股東大會召開:00(或在2023年第一次a股股東大會結束后)。
(2)網上投票時間:
①2023年6月21日上午9日，通過互聯網投票系統進行網上投票的起止日期和時間:15-2023年6月21日下午31日:00；
②網上投票的起止日期和時間通過交易系統進行:2023年6月21日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
6、會議召開方式：股東大會采用現場表決和網上投票相結合的方式召開。
7、會議股權登記日：
(1)A股股東股權登記日:2023年6月14日(星期三)；
(2)H股東股權登記日:2023年6月14日(星期三)。
8、出席對象：
(一)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或者其代理人；
①2022年股東大會：在股權登記日下午收盤時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司注冊的公司a股股東和在卓佳證券登記有限公司注冊的公司h股股東有權在股權登記日下午4:30前出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司股東；
②2023年第一次a股股東大會：在股權登記日下午收盤時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司注冊的a股股東可以書面委托代理人出席會議并參加表決。股東代理人不必是公司的股東。
③2023年第一次 H 股東大會：在卓佳證券登記有限公司登記的公司H股股東有權在股權登記日下午4時30分前出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。
(二)公司董事、監事、高級管理人員；
(三)公司聘請的見證律師、審計師；
(四)其他應當按照有關法律法規出席股東大會的人員。
9、會議地點:麗珠工業園總部大樓六樓會議室，廣東省珠海市金灣區創業北路38號。
10、股東大會的出席情況如下：
(1)公司2022年股東大會的出席情況
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（2）公司2023 年第一次 A 股類股東大會出席情況
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(3)公司2023年第一次 H 股類股東大會出席情況
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二、二。法案審議表決
公司2022年股東大會和2023年第一次a股股東大會以現場投票和網上投票相結合的方式召開，2023年第一次h股股東大會以現場投票的方式召開，審議通過了以下議案(普通決議案已經通過了股東持有的股份總數的一半以上，特別決議案已出席會議，表決權股東持有的股份總數的三分之二以上通過）：
2022年股東大會：
一般決議案：
1、審議批準《2022年董事會工作報告》
投票結果：通過。
具體表決見決議投票結果。
2、審議批準《2022年監事會工作報告》
投票結果：通過。
具體表決見決議投票結果。
3、審議批準《2022年財務決算報告》
投票結果：通過。
具體表決見決議投票結果。
4、《麗珠醫藥集團有限公司2022年年度報告》(全文及摘要)審議批準
投票結果：通過。
具體表決見決議投票結果。
5、審議批準《關于聘用公司2023年財務報表及內部控制審計機構的議案》
投票結果：通過。
具體表決見決議投票結果。
6、審議批準《關于公司第十一屆董事會董事袍金的議案》
投票結果：通過。
具體表決見決議投票結果。
7、審議批準《關于公司第十一屆監事會監事袍金的議案》
投票結果：通過。
具體表決見決議投票結果。
特別決議：
8、審議批準《2022年利潤分配計劃》
公司2022年利潤分配計劃：根據2022年利潤分配計劃實施確定的股權登記日總股本（不包括公司回購但未取消的股份數量），每10股發行現金股利16.00元（含稅）。本次不發送紅色股票，不將資本公積轉換為股本。
投票結果：通過。
具體表決見決議投票結果。
9、審議批準《關于公司授信融資及為子公司提供融資擔保的議案》
投票結果：通過。
具體表決見決議投票結果。
10、審議批準《關于繼續實施回購公司部分回購的關于繼續實施的》 A 股份方案議案
投票結果：通過。
具體表決見決議投票結果。
11、《關于選舉公司第十一屆董事會非獨立董事的議案》(累計投票提案)逐項審議批準；
11.01、朱保國先生是我公司第十一屆董事會非執行董事
投票結果：通過。
具體表決見決議投票結果。
11.02、陶德勝先生是公司第十一屆董事會非執行董事
投票結果：通過。
具體表決見決議投票結果。
11.03、余雄先生是公司第十一屆董事會非執行董事
投票結果：通過。
具體表決見決議投票結果。
11.04、邱慶豐先生是我公司第十一屆董事會非執行董事
投票結果：通過。
具體表決見決議投票結果。
11.05、唐陽剛先生是公司第十一屆董事會執行董事
投票結果：通過。
具體表決見決議投票結果。
11.06、徐國祥先生被選為公司第十一屆董事會執行董事
投票結果：通過。
具體表決見決議投票結果。
12、《關于選舉公司第十一屆董事會獨立董事的議案》(累計投票提案)逐項審議批準；
12.01、白華先生是公司第十一屆董事會獨立非執行董事
投票結果：通過。
具體表決見決議投票結果。
12.02、田秋生先生被選為公司第十一屆董事會獨立非執行董事
投票結果：通過。
具體表決見決議投票結果。
12.03、黃錦華先生是公司第十一屆董事會獨立非執行董事
投票結果：通過。
具體表決見決議投票結果。
12.04、選舉羅先生是公司第十一屆董事會獨立非執行董事
投票結果：通過。
具體表決見決議投票結果。
12.05、崔麗杰女士是公司第十一屆董事會獨立非執行董事
投票結果：通過。
具體表決見決議投票結果。
13、《關于選舉公司第十一屆監事會非職工監事的議案》(累計投票提案)逐項審議批準；
13.01、黃華敏先生是公司第十一屆監事會非職工監事
投票結果：通過。
具體表決見決議投票結果。
13.02、湯胤先生是我公司第十一屆監事會非職工監事
投票結果：通過。
具體表決見決議投票結果。
股東大會聽取了公司獨立董事2022年度報告。
A股類股東大會于2023年首次舉行：
特別決議：
審議批準《關于繼續實施公司部分a股回購計劃的議案》
投票結果：通過。
具體表決見決議投票結果。
2023年第一次H股類股東大會：
特別決議：
審議批準《關于繼續實施公司部分a股回購計劃》
投票結果：通過。
具體表決見決議投票結果。
三、決議案的投票結果
1、公司2022年股東大會決議投票結果
(一)非累積投票決議的投票結果
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（2）累計投票決議的投票結果
■■
注:a股中小投資者:a股股東單獨或共同持有的股份占公司總股本的5%以下。
2、公司2023年a股類股東大會第一次決議投票結果
■
注:a股中小投資者:a股股東單獨或共同持有的股份占公司總股本的5%以下。
3、公司2023年第一次H股股東大會決議投票結果
■
公司聘請的會計師事務所（特殊普通合伙）在股東大會上擔任點票監督員。中國法律顧問廣東德賽律師事務所、兩名股東代表和一名監事代表共同擔任股東大會投票的監事。
四、律師出具的法律意見
股東大會由廣東德賽律師事務所王先東律師、謝翔律師現場見證，并出具了《廣東德賽律師事務所關于麗珠醫藥集團有限公司關于召開2022年股東大會、2023年第一次A股股東大會決議和2023年第一次H股股東大會的法律意見》，認為公司股東大會、a股股東大會、h股股東大會的召開和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定，出席股東大會、a股股東大會、h股股東大會的人員資格、召集人資格、股東大會、a股股東大會、h股股東大會的表決程序合法有效，股東大會、A股股東大會、H股股東大會對議案的表決結果合法有效。
五、備查文件
1、麗珠醫藥集團股份2022年股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會決議；
2、廣東德賽律師事務所關于麗珠醫藥集團有限公司關于召開2022年股東大會、2023年第一次A股股東大會決議、2023年第一次H股股東大會的法律意見。
麗珠制藥集團有限公司董事會
2023年6月22日
證券代碼：000513、01513 證券簡稱:麗珠集團、麗珠醫藥 公告編號：2023-056
關于麗珠醫藥集團有限公司第十一屆會議
監事會職工代表監事選舉結果公告
公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
鑒于麗珠制藥集團有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會即將到期，根據《中華人民共和國公司法》、公司于2023年6月21日召開了《麗珠醫藥集團有限公司章程》等相關規定的職工代表大會。
經與會代表認真審議，一致同意選舉王茂林先生（簡歷附后）為公司第十一屆監事會職工代表監事。王茂林先生將與公司2022年股東大會選舉產生的兩名非職工監事共同組成公司第十一屆監事會。王茂林先生任期至公司第十一屆監事會屆滿。
特此公告。
麗珠醫藥集團有限公司監事會
2023年6月22日
第十一屆麗珠醫藥集團有限公司
監事會職工代表監事簡歷及基本情況
王茂林先生，57歲，畢業于安徽大學法律系，獲法學學士學位。自2001年1月起，擔任公司法律合規總部總經理；自2010年1月起擔任工會主席、監事會監事；自2012年1月起擔任珠海市第八、九、十屆人民代表大會代表；自2014年6月起擔任公司監事長。
王茂林先生沒有《公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司監事；中國證監會不采取禁止進入證券市場的措施；證券交易所不公開認定為不適合上市公司監事的；未受到中國證監會的行政處罰；未受到證券交易所的公開譴責或批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法行為被中國證監會立案調查；中國證監會在證券期貨市場非法破壞信任信息公開查詢平臺上不公開；不是破壞信任的執行人。王毛林先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關。王毛林先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關。到目前為止，王毛林先生還沒有持有公司的股份。
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