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晶科能源股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公告編號：2023-043
債券代碼：118034 債券簡稱：晶能轉債
晶科能源股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月14日
（二）股東大會召開的地點：上海市閔行區申長路1466弄1號晶科中心
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長李仙德先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》、《證券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書蔣瑞先生出席本次會議；公司高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于2022年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關于2022年年度報告及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關于公司2023年度董事、監事薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關于2022年度監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關于2022年度財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于2022年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關于與關聯方簽署日常關聯交易〈合作框架協議〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
,
9、議案名稱：《關于重新審議關聯交易協議的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：《關于簽訂56GW垂直一體化項目投資合作協議的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：《關于對外出售子公司100%股權的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：《關于對外出售子公司100%股權后被動形成對外擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會的議案3、6、7、8、9、11、12均對中小投資者進行了單獨計票。
2、涉及關聯股東回避表決情況：出席本次股東大會的關聯股東晶科能源投資有限公司、上饒市卓群企業發展中心（有限合伙）、上饒市潤嘉企業管理發展中心（有限合伙）、上饒市卓領企業發展中心（有限合伙）、上饒市卓領貳號企業發展中心（有限合伙）、上饒市凱泰企業管理發展中心（有限合伙）、上饒市凱泰貳號企業發展中心（有限合伙）、上饒市佳瑞企業發展中心（有限合伙）對議案8、9進行了回避表決。
3、本次股東大會還聽取了《晶科能源股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：胡涵 張子超
2、律師見證結論意見：
綜上所述，本所律師認為，公司2022年年度股東大會的召集人資格、召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議審議的議案、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《上市規則》等法律、法規和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
晶科能源股份有限公司董事會
2023年6月15日
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