教育頻道
浙江恒威電池股份有限公司關(guān)于首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通的提示性公告
證券代碼：301222 證券簡稱：浙江恒威 公告編號：2023-028
浙江恒威電池股份有限公司
關(guān)于首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次上市流通的限售股為浙江恒威電池股份有限公司（以下簡稱“公司”、“浙江恒威”）首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份，本次解除限售股份數(shù)量為1,000,000股，占公司總股本的0.9868%，本次解除限售股份的上市流通日期為2023年6月19日（星期一）。
一、首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意浙江恒威電池股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2022]52號）同意注冊，公司公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,533.34萬股，并于2022年3月9日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。公司首次公開發(fā)行前總股本76,000,000股，首次公開發(fā)行股票完成后，公司總股本為101,333,400股。
截至本公告披露日，公司總股本為101,333,400股，其中：限售條件流通股為73,187,500股（其中包含本次申請解除限售的1,000,000股），占公司總股本的72.22%；無限售條件流通股的股份數(shù)量為28,145,900股，占公司總股本的27.78%。
公司自首次公開發(fā)行股票限售股形成至今，不存在因利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增股本等導致股本數(shù)量發(fā)生變動的情形。
二、申請解除股份限售股東履行承諾情況
根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》，本次申請解除股份限售的股東潘家全在上述文件中所做出的承諾一致，承諾的具體內(nèi)容如下：
（1）自完成增資擴股工商變更登記手續(xù)之日（2020年6月18日）起36個月內(nèi)，本人不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司首次公開發(fā)行上市前已發(fā)行股份，也不得提議由公司回購本人直接或間接持有的該部分股份。
（2）本人將嚴格遵守上述關(guān)于股份鎖定期的承諾，鎖定期內(nèi)不減持公司股份。
（3）鎖定期屆滿后的2年內(nèi)，本人減持公司股份的，減持價格不低于發(fā)行價（發(fā)行價是指公司首次公開發(fā)行股票的價格，若公司首次公開發(fā)行上市后有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項的，則按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定進行除權(quán)除息處理）；鎖定期屆滿后的2年內(nèi)，本人將嚴格遵守有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則對股份減持相關(guān)事項的規(guī)定，考慮穩(wěn)定公司股價、資本運作、長遠發(fā)展等因素并根據(jù)自身需要審慎減持所持有的公司股份。
（4）鎖定期屆滿后，本人將根據(jù)自身需要，選擇集中競價、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等法律、法規(guī)規(guī)定的方式減持直接或間接持有的公司股份。
（5）如本人減持公司股份，將遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等屆時有效的減持要求及相關(guān)規(guī)定履行必要的減持程序。
（6）若本人擬減持公司股份時，出現(xiàn)了有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則對股份減持相關(guān)事項規(guī)定不得減持情形的，本人將嚴格遵守有關(guān)規(guī)定，不得進行相關(guān)減持。
（7）本人將嚴格遵守關(guān)于股份鎖定及減持的規(guī)定及承諾，采取合法措施履行承諾，自愿接受監(jiān)管機關(guān)、社會公眾及投資者的監(jiān)督，并依法承擔相應責任。如本人因未履行上述承諾事項而獲得收入的，所得的收入歸公司所有，本人將在獲得收入的5日內(nèi)將前述收入支付給公司指定賬戶；如本人未將違規(guī)減持所得上交公司，則公司有權(quán)將應付本人現(xiàn)金分紅中與違規(guī)減持所得相等的金額收歸公司所有。
除上述承諾外，本次申請上市流通的首發(fā)前限售股股東無其他特別承諾。
截至本公告披露日，本次申請解除股份限售的股東嚴格履行了上述承諾，不存在相關(guān)承諾未履行從而影響本次限售股上市流通的情況。
截至本公告披露日，本次申請解除股份限售的股東不存在非經(jīng)營性占用公司資金的情形，公司對上述股東不存在違規(guī)擔保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期為2023年6月19日（星期一）；
2、本次解除限售股東戶數(shù)為1戶；
3、本次解除限售股份數(shù)量為1,000,000股，占公司總股本的0.9868%；
4、本次申請解除股份限售的具體情況如下：
單位：股
■
注：公司本次解除限售股份的股東潘家全，不存在同時擔任公司董事、監(jiān)事或高級管理人員，或為公司前任董事、監(jiān)事、高級管理人員且離職未滿半年的情形。本次解除限售的股份不存在被質(zhì)押、凍結(jié)的情形。
四、本次解除限售前后公司的股本結(jié)構(gòu)
■
五、保薦機構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：浙江恒威本次限售股份上市流通申請的股份數(shù)量、上市流通時間符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》以及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定的要求以及股東承諾的內(nèi)容；浙江恒威本次解除限售股份股東嚴格履行了其在首次公開發(fā)行股票中做出的相關(guān)承諾；浙江恒威關(guān)于本次限售股份相關(guān)的信息披露真實、準確、完整。
綜上，保薦機構(gòu)對浙江恒威本次首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份解除限售并上市流通事項無異議。
六、備查文件
1、限售股份上市流通申請書；
2、限售股份上市流通申請表；
3、股份結(jié)構(gòu)表和限售股份明細表；
4、《招商證券股份有限公司關(guān)于浙江恒威電池股份有限公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通的核查意見》。
特此公告
浙江恒威電池股份有限公司
董事會
2023年6月14日
大眾商報(大眾商業(yè)報告)所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。大眾商報非新聞媒體，不提供任何互聯(lián)網(wǎng)新聞相關(guān)服務。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2