證券代碼：603577 證券簡稱：匯金通 公告編號：2023-048

青島匯金通電力設備股份有限公司

第四屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

青島匯金通電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次會議于2023年6月8日前以電話、微信、郵件、書面等方式發出通知，并于2023年6月13日在公司四樓會議室以現場及通訊表決的方式召開。本次董事會應出席董事9名，實際出席董事9名。會議程序符合有關法律、法規、規范性文件及公司章程的規定。會議由董事長李明東先生主持，審議通過了以下議案：

一、審議通過《關于對下屬控股子公司增資的議案》

同意公司全資子公司青島華電海洋裝備有限公司以現金方式向重慶江電電力設備有限公司增資人民幣45,000萬元，增資完成后重慶江電電力設備有限公司注冊資本將增加至人民幣16,140.75萬元；同意公司以現金方式向控股子公司重慶德揚國際貿易有限公司增資15,000萬元，并由重慶德揚國際貿易有限公司以現金方式向江蘇江電電力設備有限公司增資人民幣15,000萬元，增資完成后，重慶德揚國際貿易有限公司注冊資本將增加至人民幣8,070.37萬元，江蘇江電電力設備有限公司注冊資本將增加至人民幣21,000萬元。

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體同日披露的《公司關于對下屬控股子公司增資的公告》。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議通過《關于開展無追索權應收賬款保理業務暨關聯交易的議案》

同意公司與關聯方中津融商業保理有限公司開展最高額度（指授權期限內單日應收賬款保理業務的最高余額）不超過人民幣10億元的無追索權應收賬款保理業務，授權期限為3年，額度在有效期間內循環使用。

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體同日披露的《公司關于開展無追索權應收賬款保理業務暨關聯交易的公告》。

表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

關聯董事李明東、李京霖、張春暉、董萍回避表決。

獨立董事對關聯交易事項予以事前認可，并發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、審議通過《關于與承租方簽訂房屋場地租賃補充協議的議案》

同意公司與青島鮮眾汽車裝飾材料有限公司解除租賃關系并由公司支付青島鮮眾汽車裝飾材料有限公司590萬元作為補償，該款項包含但不限于青島鮮眾汽車裝飾材料有限公司因存在租賃關系所獲得的搬遷補助費、停產停業補償、裝飾裝修補償等全部補償。

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體同日披露的《公司關于房屋征收搬遷事項的進展公告》。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

四、審議通過《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

公司董事會同意于2023年6月29日在公司會議室召開2023年第三次臨時股東大會。

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體同日披露的《公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

青島匯金通電力設備股份有限公司董事會

2023年6月14日

● 報備文件

（一）第四屆董事會第十三次會議決議

（二）獨立董事關于公司第四屆董事會第十三次會議相關議案的獨立意見

（三）獨立董事關于公司第四屆董事會第十三次會議相關議案的事前認可意見

證券代碼：603577 證券簡稱：匯金通 公告編號：2023-049

青島匯金通電力設備股份有限公司

關于對下屬控股子公司增資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 增資標的：控股子公司重慶江電電力設備有限公司、重慶德揚國際貿易有限公司、江蘇江電電力設備有限公司

● 增資金額：60,000萬元

● 本次增資事項已經公司第四屆董事會第十三次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。

青島匯金通電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”“匯金通”）于2023年6月13日召開的第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關于對下屬控股子公司增資的議案》，同意公司全資子公司青島華電海洋裝備有限公司（以下簡稱“青島華電”）以現金方式向重慶江電電力設備有限公司（以下簡稱“重慶江電”）增資人民幣45,000萬元，增資完成后重慶江電注冊資本將增加至人民幣16,140.75萬元；同意公司以現金方式向控股子公司重慶德揚國際貿易有限公司（以下簡稱“德揚國際”）增資15,000萬元，并由德揚國際以現金方式向江蘇江電電力設備有限公司（以下簡稱“江蘇江電”）增資人民幣15,000萬元，增資完成后，德揚國際注冊資本將增加至人民幣8,070.37萬元，江蘇江電注冊資本將增加至人民幣21,000萬元。

本次增資事項已經公司第四屆董事會第十三次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議，不構成關聯交易和《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

一、增資標的基本情況

（一）重慶江電電力設備有限公司

1、基本信息

統一社會信用代碼：91500116203595163M

住所：重慶市江津區德感街道長江路65號附6號（江電螺栓車間幢）

法定代表人：劉杰

注冊資本：6,000萬人民幣

企業類型：有限責任公司

成立日期：1996年7月10日

經營范圍：鋼結構工程專業承包叁級，城市及道路照明工程專業承包叁級；加工、銷售：輸電線路鐵塔，鋼管桿塔系列及其鐵附件、金具、緊固件，通信微波塔全系列，路燈桿，高速公路安全護欄；熱浸鍍鋅；輸電線路鐵塔、通信微波塔。

重慶江電主要財務數據（單體報表數據）：

■

2、增資方式及資金來源

青島華電以自有或自籌資金向重慶江電增資人民幣45,000萬元，重慶江電其他股東曾祥先放棄本次增資的優先認繳權。其中，10,140.75萬元計入重慶江電實收資本，34,859.25萬元計入重慶江電資本公積，增資完成后重慶江電注冊資本將增加至人民幣16,140.75萬元。

3、增資前后股權結構

■

（二）重慶德揚國際貿易有限公司

1、基本信息

統一社會信用代碼：9150011666643071XA

住所：重慶市江津區德感街道長江路65號附6號（江電螺栓車間幢）

法定代表人：劉振興

注冊資本：3,000萬人民幣

企業類型：有限責任公司

成立日期：2007年9月29日

經營范圍：許可項目：進出口代理；各類工程建設活動。一般項目：工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；工程管理服務。

德揚國際主要財務數據（單體報表數據）：

■

2、增資方式及資金來源

公司以自有或自籌資金向德揚國際增資人民幣15,000萬元，德揚國際其他股東曾祥先放棄本次增資的優先認繳權。其中，5,070.37萬元計入德揚國際實收資本，9,929.63萬元計入德揚國際資本公積，增資完成后德揚國際注冊資本將增加至人民幣8,070.37萬元。

3、增資前后股權結構

■

（三）江蘇江電電力設備有限公司

1、基本信息

統一社會信用代碼：91321281083154688D

住所：興化市新垛鎮工業園區創業路西側

法定代表人：趙燕森

注冊資本：6,000萬人民幣

企業類型：有限責任公司

成立日期：2013年11月18日

經營范圍：輸電線路鐵塔、通信微波塔、鋼管桿塔、其他鋼結構件、電力金具、緊固件、橋梁構架、路燈桿、高速公路安全護欄、立柱、標志桿、電氣化鐵路鋼結構制品加工、銷售，鋼結構工程專業承包，金屬材料銷售；自營和代理輸電線路鐵塔、通信微波塔及其技術的進出口業務。

江蘇江電主要財務數據（單體報表數據）：

■

2、增資方式及資金來源

德揚國際向江蘇江電增資人民幣15,000萬元，全部計入江蘇江電實收資本，增資完成后江蘇江電注冊資本將增加至人民幣21,000萬元。

3、增資前后股權結構

■

（四）本次增資定價說明

本次增資對象均為公司前次收購的控股子公司，關于增資定價依據：

1、前次股權收購定價依據

公司于2022年2月23日召開的第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議、2022年3月11日召開的2022年第二次臨時股東大會審議通過《關于全資子公司現金收購重慶江電電力設備有限公司80%股權暨關聯交易的議案》，同意公司全資子公司以現金人民幣28,400萬元作為對價收購關聯方河北津西型鋼有限公司持有的重慶江電電力設備有限公司80%股權。收購價款的定價依據為：根據萬隆資產評估（2022）第10038號《資產評估報告》，以收益法評估結果為評估結論，標的公司于評估基準日2021年12月31日的股東全部權益價值評估值為人民幣35,713.21萬元，標的股權在評估基準日的評估值為28,570.57萬元。經交易雙方協商一致，標的股權的交易價格以上述評估值為定價依據確定為28,400萬元。根據上述雙方確定的交易價格，標的公司全部股東全部權益價值為35,500萬元，實收資本為6,000萬元，每1元實收資本對應的權益價值為5.92元。

2、本次增資定價依據

在參考前次股權收購交易價格的基礎上，結合增資對象被收購后一年的經營業績為本次增資定價原則。因增資對象2022年實現凈利潤1,180.45萬元，公司認為與前次收購時點的股權價值未發生實質性改變。經與增資對象及其少數股東達成一致意見：本次增資的價格按照每1元注冊資本對應的權益價值5.92元定價。

二、對公司的影響

公司本次對下屬控股子公司增資，是為支持其業務發展，優化資本結構，增強資本實力，提升綜合競爭力，符合公司發展戰略，不存在損害中小投資者利益的情形。本次增資的資金來源為子公司自有或自籌資金，不會對子公司正常生產經營和流動性產生不利影響。

三、風險分析

本次增資對象為公司下屬控股子公司，風險整體可控。增資事項符合公司發展戰略，但仍然可能面臨市場、經營等各方面不確定因素帶來的風險。公司將通過完善內控管理制度并強化執行、監督，積極防范和應對相關風險。請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

特此公告。

青島匯金通電力設備股份有限公司董事會

2023年6月14日

● 報備文件

第四屆董事會第十三次會議決議

證券代碼：603577 證券簡稱：匯金通 公告編號：2023-050

青島匯金通電力設備股份有限公司

關于開展無追索權應收賬款保理業務

暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 公司擬與關聯方中津融商業保理有限公司開展最高額度不超過人民幣10億元的無追索權應收賬款保理業務。

● 截至本次關聯交易為止，過去12個月，除日常關聯交易外，公司未發生與同一關聯人進行的交易以及與不同關聯人進行的交易類別相關的交易。

● 本次交易構成關聯交易，尚需提交公司股東大會審議，能否審議通過存在不確定性，敬請投資者注意投資風險。

一、關聯交易概述

為提高資金周轉效率，改善資產負債結構及經營性現金流狀況，青島匯金通電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與中津融商業保理有限公司開展最高額度（指授權期限內單日應收賬款保理業務的最高余額）不超過人民幣10億元的無追索權應收賬款保理業務，授權期限為3年，額度在有效期間內循環使用。

中津融商業保理有限公司與公司實際控制人同為韓敬遠先生，關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3第二款第（三）項規定的關聯關系情形，本次事項構成關聯交易。根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等相關規定，本次交易的生效尚需得到公司股東大會的審議批準，與該關聯交易有利害關系的關聯股東將在股東大會上對此議案回避表決。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、關聯方介紹

（一）關聯人基本情況

名稱：中津融商業保理有限公司

統一社會信用代碼：91120118MA06Q3JR49

住所：天津自貿試驗區（東疆保稅港區）亞洲路6975號金融貿易中心南區1-1-1808

法定代表人：李曉進

注冊資本：18,000萬人民幣

企業類型：有限責任公司

經營范圍：以受讓應收賬款的方式提供貿易融資；應收賬款的收付結算、管理與催收；銷售分戶（分類）賬管理；客戶資信調查與評估；相關咨詢服務。

主要股東：東方英豐租賃有限公司持股100%

主要財務數據（經審計）：截至2022年12月31日，資產總額19,172.06萬元、凈資產18,856.37萬元，2022年實現營業收入732.25萬元、凈利潤352.16萬元。

（二）關聯方關系介紹

中津融商業保理有限公司與公司實際控制人同為韓敬遠先生，關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3第二款第（三）項規定的關聯關系情形。

三、關聯交易的主要內容和定價政策

（一）合同主要內容

1、交易資產：公司應收下游客戶的應收賬款

2、交易金額：最高額度不超過10億元

3、交易方式：無追索權應收賬款保理

4、授權期限：3年

（二）定價政策

公司與中津融商業保理有限公司開展保理業務的保理費用由公司承擔，具體每筆保理業務的費率參照市場價格水平協商確定，公允合理，不存在損害公司和其他股東利益的行為。

四、關聯交易的目的以及對上市公司的影響

公司本次開展無追索權應收賬款保理業務，有助于加快應收賬款回收，提高資金周轉效率，改善資產負債結構及經營性現金流狀況，同時拓寬融資渠道，不會對公司財務狀況和經營成果等產生不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

五、關聯交易應當履行的審議程序

（一）2023年6月13日，公司第四屆董事會第十三次會議以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于開展無追索權應收賬款保理業務暨關聯交易的議案》，同意公司與中津融商業保理有限公司開展最高額度不超過人民幣10億元的無追索權應收賬款保理業務，期限三年，額度在有效期間內循環使用。關聯董事李明東、李京霖、張春暉、董萍回避表決，該議案尚需提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對此議案回避表決。

（二）2023年6月13日，第四屆監事會第九次會議以2票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于開展無追索權應收賬款保理業務暨關聯交易的議案》,關聯監事何樹勇回避表決。

公司監事會認為：公司開展無追索權應收賬款保理業務，有助于提高資金周轉效率，改善資產負債結構及經營性現金流狀況，不會對公司財務狀況和經營成果等產生不利影響，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，公司不會因為上述關聯交易形成對關聯方的依賴。

（三）獨立董事意見

公司獨立董事已事前認可該事項并在董事會上發表了獨立意見，獨立董事認為：關聯董事回避了本議案的表決，本議案的審議程序合法有效；公司基于盤活應收賬款、加速資金周轉、增強資產流動性需要,開展無追索權應收賬款保理業務，有助于提前回籠資金，提高資金周轉效率，改善資產負債結構及經營性現金流狀況，同時擴寬融資渠道，不會對公司財務狀況和經營成果等產生不利影響,對公司經營有積極意義；保理業務的費率參照市場價格水平協商確定，公允合理，不存在損害公司及全體股東利益的情形，未發現因上述關聯交易而對本公司的獨立性產生重大影響的情況。

（四）董事會審計委員會意見

根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，中津融商業保理有限公司為公司關聯方，本次交易構成關聯交易。該關聯交易遵循了公開、公平、公正的市場化原則，公司不會因為上述關聯交易形成對關聯方的依賴，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，同意將該議案提交董事會審議，并請關聯董事回避表決。此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。

特此公告。

青島匯金通電力設備股份有限公司董事會

2023年6月14日

● 報備文件

（一）第四屆董事會第十三次會議決議

（二）第四屆監事會第九次會議決議

（三）董事會審計委員會關于關聯交易事項的審核意見

（四）獨立董事關于公司第四屆董事會第十三次會議相關議案的事前認可意見

（五）獨立董事關于公司第四屆董事會第十三會議相關議案的獨立意見

（六）《無追索權保理合同》

證券代碼：603577 證券簡稱：匯金通 公告編號：2023-051

青島匯金通電力設備股份有限公司

關于房屋征收搬遷事項的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、本次搬遷事項概述

根據《膠州市上合能谷低效片區非住宅房屋搬遷補償方案》，因膠州市城市建設規劃需要，青島匯金通電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）坐落于膠州市膠西街道辦事處的土地及建筑物被納入搬遷范圍。公司第四屆董事會第十二次會議于2023年4月28日審議通過了《關于簽訂〈搬遷補償協議書〉的議案》，同意公司與膠州市膠西街道辦事處簽訂《搬遷補償協議書》，對公司位于膠州市膠西街道辦事處的土地及建筑物搬遷進行補償，補償方式為貨幣補償，補償總額為人民幣73,449,757元。公司已于2023年5月收到膠州市膠西街道辦事處支付的首筆補償款2,203.50萬元, 占搬遷補償款總額的30%。

具體內容詳見公司于在上海證券交易所披露的《公司關于收到房屋征收搬遷通知的提示性公告（2023-029）》《公司關于簽訂〈搬遷補償協議書〉的公告（2023-034）》《公司關于收到搬遷補償款的進展公告（2023-041）》。

二、本次搬遷事項進展情況

鑒于公司被搬遷房屋涉及與青島鮮眾汽車裝飾材料有限公司（以下簡稱“青島鮮眾”）存在租賃關系，為推動本次搬遷事項，公司第四屆董事會第十三次會議于2023年6月13日審議通過《關于與承租方簽訂房屋場地租賃補充協議的議案》，同意雙方解除租賃關系并由公司支付青島鮮眾590萬元作為補償，該款項包含但不限于青島鮮眾因存在租賃關系所獲得的搬遷補助費、停產停業補償、裝飾裝修補償等全部補償。

根據《上海證券交易所股票上市規則》及公司章程等相關規定，本次交易不構成關聯交易和《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組；上述事項無需提交公司股東大會審議。

三、交易對方基本情況

名稱：青島鮮眾汽車裝飾材料有限公司

統一社會信用代碼：91370281MA3N5FDC27

住所：山東省青島市膠州市膠西鎮杜村社區工業園

法定代表人：任洪蘭

注冊資本：1,000萬人民幣

企業類型：有限責任公司

成立日期：2018年5月21日

經營范圍：一般項目：汽車裝飾用品制造；海綿制品制造；家具制造；汽車零配件批發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）。

股權結構：任紅蘭持股55%，李春持股45%

四、協議主要內容

公司于2023年6月13日與青島鮮眾簽署關于房屋場地租賃事項的《補充協議》，補充協議主要內容如下：

甲方：青島匯金通電力設備股份有限公司

乙方：青島鮮眾汽車裝飾材料有限公司

現因合同所涉地塊、房屋被政府劃入搬遷范圍，雙方經協商一致，同意按照以下方式處理原合同解除事宜：

1、甲乙雙方確認原《房屋場地租賃合同》自2023年6月30日解除。截至本協議簽訂之日，乙方租金繳納至2023年5月31日。若乙方在2023年6月30日之前搬離合同所涉場地并向甲方交付土地和房屋，則甲方不再向乙方主張新產生的租賃費用。若乙方未能在2023年6月30日之前搬離合同所涉場地并向甲方交付土地和房屋，則乙方應按實際租賃時間據實補齊租金，租金結算以乙方實際搬離場地之日作為計算租賃時間的終點，新產生的租金由甲方從應支付的補償款中先行扣除后，再向乙方支付。

2、由甲方向乙方支付人民幣590萬元作為補償。鑒于政府以分期方式向甲方支付搬遷補償款，乙方同意甲方按照政府的實際付款進度分期支付相應比例的補償款。上述款項包含但不限于乙方因存在租賃關系所獲得的搬遷補助費、停產停業補償、裝飾裝修補償等全部補償，未單獨列明的補償項目及款項均視為已涵蓋在上述總額中，乙方承諾不再以任何其他名義就被搬遷房屋、土地及其他附屬設施搬遷事宜向甲方或政府部門或其他第三人提出任何要求、抗辯或另行主張其他任何補償款項及補償費用，也不得再提出任何其他要求。若乙方違反本約定，則需全額退還甲方已經支付的補償款并賠償全部損失。

3、甲乙雙方共同確認：上述款項系甲乙雙方為解決原合同因政府搬遷而解除事宜所支付的一次性的了結費用，甲乙雙方均完全知悉且認可該款項的計算方式、計算過程及最終數額。甲方按約向乙方支付款項后，雙方就合同解除及補償款分配一事再無糾紛。

4、租賃合同履行期間內，由乙方自行添置的機器設備等動產，乙方需要自行安排拆除。乙方應于2023年6月30日前向甲方交付房屋及土地，若乙方未按期交付房屋及土地，除應按實際占用時間補交租金外，每逾期一日，還需按照原合同約定的本年度年租金的萬分之三向甲方支付違約金；同時，甲方有權自行拆除并處理乙方的相關設備等，所產生的拆除費用由乙方承擔，甲方有權在應付補償款中先行扣除后再支付。乙方搬離之前，應自行結清租賃期間內發生的水費、電費等全部費用。

五、對公司的影響

公司本次與青島鮮眾解除租賃關系，有利于推動搬遷事項進展。本次搬遷事項具體會計處理及最終對公司損益的影響以年度審計結果為準。

公司將密切跟進本次搬遷事項進展情況，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

特此公告。

青島匯金通電力設備股份有限公司董事會

2023年6月14日

● 報備文件

《補充協議》

證券代碼：603577 證券簡稱：匯金通 公告編號：2023-052

青島匯金通電力設備股份有限公司

關于召開2023年第三次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月29日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2023年第三次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月29日 15點

召開地點：青島膠州市鋪集鎮東部工業區，青島匯金通電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）四樓會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年6月29日

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號-規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

（一）各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司2023年6月13日召開的第四屆董事會第十三次會議、第四屆監事會第九次會議審議通過，詳見公司2023年6月14日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的相關公告。

（二）特別決議議案：無

（三）對中小投資者單獨計票的議案：2

（四）涉及關聯股東回避表決的議案：2

應回避表決的關聯股東名稱：河北津西鋼鐵集團股份有限公司、天津安塞資產管理有限公司

（五）涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）登記方法：

1、自然人股東親自參會的，需持本人身份證和持股憑證辦理；自然人股東委托代理人參會的，需持代理人身份證、授權委托書、自然人股東身份證、自然人股東持股憑證辦理。

2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明（加蓋法人公章）、營業執照復印件、法人股東持股憑證辦理；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東持股憑證、營業執照復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（詳見附件1）。

3、異地股東可以通過郵件或傳真方式辦理。

（二）登記時間：2023年6月29日（上午8：00一11：30）

（三）登記地點：青島膠州市鋪集鎮東部工業區，公司四樓會議室

六、其他事項

（一）會議聯系方式

聯系地址：青島膠州市鋪集鎮東部工業區，公司四樓會議室

聯系部門：證券部

郵編：266300

聯系人：朱芳瑩

聯系電話：0532-58081688

傳真：0532-55593666

郵箱：ir@hjttower.com

（二）本次股東大會預計不會超過半個工作日，與會股東（親自或其委托代理人）出席本次股東大會的往返交通和住宿費自理。

特此公告。

青島匯金通電力設備股份有限公司董事會

2023年6月14日

● 報備文件

提議召開本次股東大會的第四屆董事會第十三次會議決議

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

青島匯金通電力設備股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。