證券代碼：002167 證券簡稱：東方鋯業 公告編號：2023-041

廣東東方鋯業科技股份有限公司

第八屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東東方鋯業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年6月12日以專人送達、郵件等方式向全體董事發出了召開第八屆董事會第五次會議的通知及材料，會議于2023年6月13日下午15：00在公司總部辦公樓會議室以現場與通訊相結合的方式召開。會議應到董事7名，實際出席本次會議7名，會議由公司董事長馮立明主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，合法有效。

會議采用記名投票的方式進行表決，經與會董事表決，審議并通過了以下議案：

一、審議通過了《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的公告》于同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議通過了《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

《募集資金管理制度》于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、審議通過了《關于修訂〈董事、監事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度〉的議案》

《董事、監事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度》于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過了《關于修訂〈投資者關系管理制度〉的議案》

《投資者關系管理制度》于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

五、審議通過了《關于增加2023年度日常關聯交易額度預計的議案》

《關于增加2023年度日常關聯交易額度預計的公告》于同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。

獨立董事發表的事前認可意見和獨立意見同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

六、審議通過了《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

公司董事會決定于2023年6月30日（周五）召開2023年第三次臨時股東大會，《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》詳見同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的內容。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

備查文件

1、公司第八屆董事會第五次會議決議；

2、獨立董事關于公司第八屆董事會第五次會議相關事項的事前認可意見；

3、獨立董事關于公司第八屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見；

特此公告。

廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會

二〇二三年六月十三日

證券代碼：002167 證券簡稱：東方鋯業 公告編號：2023-042

廣東東方鋯業科技股份有限公司

第八屆監事會第五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東東方鋯業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于2023年6月12日以專人送達、郵件等方式向全體監事發出了召開第八屆監事會第五次會議的通知及材料，會議于2023年6月13日下午16：30在公司總部會議室以通訊方式召開。會議應出席監事3人，實際出席會議的監事3人，會議由公司監事會主席趙擁軍主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

會議采用記名投票的方式進行表決，經與會監事表決，審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的公告》于同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議通過了《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

《募集資金管理制度》于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、審議通過了《關于修訂〈董事、監事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度〉的議案》

《董事、監事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度》于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過了《關于修訂〈投資者關系管理制度〉的議案》

《投資者關系管理制度》于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

五、審議通過了《關于增加2023年度日常關聯交易額度預計的議案》

《關于增加2023年度日常關聯交易額度預計的公告》于同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

備查文件

公司第八屆監事會第五次會議決議；

特此公告。

廣東東方鋯業科技股份有限公司監事會

二〇二三年六月十三日

證券代碼：002167 證券簡稱：東方鋯業 公告編號：2023-043

廣東東方鋯業科技股份有限公司關于變更

公司注冊資本并修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東東方鋯業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月13日召開第八屆董事會第五次會議和第八屆監事會第五次會議，審議通過了《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，該議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議，具體情況如下：

一、公司注冊資本的變更情況

公司于2023年4月17日召開第八屆董事會第三次會議、第八屆監事會第三次會議，并于2023年5月9日召開了2022年度股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，決定回購注銷公司2021年限制性股票激勵計劃已授予但尚未解除限售的限制性股票共計23.15萬股，不考慮其他因素，本次回購注銷限制性股票事項完成后，公司注冊資本將由77513.40萬元減少至77490.25萬元，總股本由77513.40萬股減至77490.25萬股。

二、《公司章程》的修訂情況

根據上述變更情況，公司擬修訂《公司章程》中的相應條款，修訂內容如下：

■

除上述內容修訂外，其他條款內容不變。

《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議，并提請公司股東大會授權管理層辦理變更公司注冊資本及修訂《公司章程》相關的各項具體事宜，最終變更內容以工商登記機關核準的內容為準。

修訂后的《公司章程（2023年6月）》于同日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會

二〇二三年六月十三日

證券代碼：002167 證券簡稱：東方鋯業 公告編號：2023-044

廣東東方鋯業科技股份有限公司

關于召開2023年第三次臨時股東大會的

通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據廣東東方鋯業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第五次會議決議，決定于2023年6月30日召開公司2023年第三次臨時股東大會。現將有關會議事宜通知如下：

一、召開會議基本情況

1、會議屆次：2023年第三次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：公司2023年第三次臨時股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

4、會議召開的日期、時間：

現場會議時間：2023年6月30日（星期五）下午3:00

網絡投票時間：2023年6月30日。其中：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月30日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月30日上午9:15至下午3:00的任意時間。

5、會議召開方式：現場投票和網絡投票表決相結合

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件二）委托他人出席現場會議。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

投票表決時，同一表決權只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。如果同一表決權通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票表決結果為準。

6、股權登記日：2023年6月26日（星期一）

7、會議出席對象

（1）截至2023年6月26日（星期一）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人代為出席會議并參加表決（授權委托書見附件二），該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。

8、現場會議召開地點：廣東省汕頭市珠津工業區凱撒工業園珠津一街3號樓3層，公司會議室

二、會議審議事項

1、提交本次會議表決的提案名稱

■

2、上述議案已經公司2023年6月13日召開的第八屆董事會第五次會議、第八屆監事會第五次會議審議通過，具體內容請詳見2023年6月14日公司刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。議案一須以特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

3、關聯股東需對議案三回避表決，具體議案及內容詳見公司同日披露于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）上的《關于增加2023年度日常關聯交易額度預計的公告》（公告編號：2023-045），同時不可接受其他股東委托進行投票。

4、上述議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者的表決結果單獨計票并披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合并持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、現場會議登記辦法

1、登記方式：股東可以信函或傳真方式登記。其中，以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。本公司不接受電話登記。

登記時間：2023年6月27日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。

2、登記地點：廣東省汕頭市珠津工業區凱撒工業園珠津一街3號樓3層董事會秘書處。

3、擬出席本次現場會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記：

（1）自然人股東親自出席的，憑本人的有效身份證件、證券賬戶卡（如有）辦理登記。

自然人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（即委托人）出具的授權委托書和自然人股東的有效身份證件、證券賬戶卡（如有）辦理登記。

（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人的有效身份證件、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡（如有）辦理登記。

法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、法人股東出具的授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡（如有）辦理登記。

（3）授權委托書由委托人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的，委托人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證，并與上述辦理登記手續所需的文件一并提交給本公司。

4、聯系人：張雅林、趙超

聯系電話：0754-85510311 傳真：0754-85500848

5、參加會議人員的食宿及交通費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在規定時間內，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、公司第八屆董事會第五次會議決議；

2、公司第八屆監事會第五次會議決議。

特此通知。

廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會

2023年6月13日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票程序

1、投票代碼：362167。

2、投票簡稱：東鋯投票。

3、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2023年6月30日的交易時間，即上午9:15－9:25,9:30－11:30和下午13:00－15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月30日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授 權 委 托 書

本人（本單位）作為廣東東方鋯業科技股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表出席廣東東方鋯業科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

■

（說明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）

委托人（簽字蓋章）：

委托人身份證號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數量： 股

受托人身份證號碼：

受托人（簽字）：

委托日期： 2023年 月 日

委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。

證券代碼：002167 證券簡稱：東方鋯業 公告編號：2023-045

廣東東方鋯業科技股份有限公司

關于增加2023年度日常關聯交易額度

預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

（一）關聯交易概述

1、2023年2月18日，廣東東方鋯業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二次會議、第八屆監事會第二次會議審議通過了《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》，且該議案已提交2023年第二次臨時股東大會并審議通過，內容詳見公司在中國證監會指定信息披露網站上刊登的相關公告。

2、公司于2023年6月13日召開第八屆董事會第五次會議和第八屆監事會第五次會議，審議通過了《關于增加2023年度日常關聯交易額度預計的議案》，因經營發展需要，增加公司2023年度與Image Resources NL（以下簡稱“Image”）之間的日常關聯交易額度預計不超過人民幣10,000萬元。全體獨立董事就本次增加關聯交易額度預計事項發表了同意的事前認可意見和獨立意見，內容詳見同日在中國證監會指定信息披露網站上刊登的公告。

根據《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》等有關規定，上述交易事項尚需提交股東大會審議，關聯股東需回避表決。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批準。

（二）預計新增日常關聯交易類別和金額

單位：萬元

■

二、關聯人介紹和關聯關系

1、公司名稱：Image Resources NL

2、注冊地址：澳大利亞西澳大利亞州珀斯

3、公司性質：股份有限公司

4、主營業務：鋯及其他礦產的勘探、開采、加工、銷售。

Image為一家在澳交所掛牌上市的勘探型上市公司（ASX: IMA）。總部設在澳大利亞帕斯，主要業務為以珀斯北部40公里的珀斯盆地重礦物砂礦床的勘探和開發。Image擁有的項目可產出鈦鐵礦、紅金石、白鈦礦、紅金石、鋯英砂及十字石等礦物質。

5、根據Image披露的信息，最新一期的主要財務數據如下：

單位：萬澳元

■

6、公司與關聯方的關系

截至目前，公司全資子公司澳洲東鋯持有Image54,453,343股股份，占其總股本的5.03%；公司控股子公司銘瑞鋯業持有Image167,077,026股股份，占其總股本的15.42%。公司實際控制人許剛先生之女、控股股東龍佰集團股份有限公司副董事長許冉女士為Image董事，公司持股5%以上股東、原副董事長陳潮鈿先生在過去12個月內曾擔任Image董事。根據《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》的規定，Image為公司關聯方。

（四）關聯方履約能力分析

經查詢，上述關聯方經營情況穩定，財務狀況良好，具備履約能力。不是失信被執行人。

三、關聯交易主要內容

（一）定價政策及定價依據

公司此次與關聯方發生的日常關聯交易定價參照同期市場價格確定，遵守公允定價原則，嚴格按照公司的相關制度進行。

（二）關聯交易協議簽署情況

公司在股東大會審議批準的預計金額范圍內根據實際情況簽署相關協議。

四、關聯交易的目的和對公司的影響

公司此次預計增加的日常關聯交易額度事項主要為滿足公司日常業務開展的需要，系正常商業交易行為，關聯交易價格參照市場價格來確定，定價公允、合理，符合本公司及全體股東的整體利益，不存在損害公司和中小股東權益的情形，對公司未來的財務狀況及經營成果有積極影響，對公司的獨立性亦不構成重大影響。

五、獨立董事意見

1、獨立董事事前認可意見

公司獨立董事在認真審核相關材料后，認為公司此次預計增加的日常關聯交易額度事項符合有關法律法規及《公司章程》相關規定，公司關聯交易遵循公開、公平、公正的交易原則，關聯交易價格公允、合理，交易雙方參照市場價格來確定交易價格。不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，公司主要業務不會因上述日常關聯交易對關聯方形成重大依賴，不會影響公司獨立性。公司關聯交易符合公司實際生產經營情況和發展需要，同意提交第八屆董事會第五次會議審議。

2、獨立董事獨立意見

公司獨立董事認為公司與關聯人的日常關聯交易遵循公開、公平、公正的原則進行，為公司日常生產經營的實際需要。

關聯交易價格參照市場價格確定，定價公允、合理，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。公司主要業務不會因上述關聯交易對關聯方形成重大依賴，不會影響公司獨立性。

公司董事會在召集、召開審議該議案的會議程序上符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。在本次董事會會議上，全部董事經審議通過了該議案，同意公司此次增加2023年度日常關聯交易額度預計的事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議批準。關聯股東需回避表決。

七、監事會意見

公司監事會對此次預計增加日常關聯交易額度事項的相關資料及決策程序進行了審核，認為：上述關聯交易的決策程序符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，并依據市場公允價格確定交易價格，遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，監事會同意此次預計增加的日常關聯交易額度事項。

九、備查文件

1、公司第八屆董事會第五次會議決議；

2、獨立董事關于公司第八屆董事會第五次會議相關事項的事前認可意見；

3、獨立董事關于公司第八屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見；

4、公司第八屆監事會第五次會議決議。

特此公告。

廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會

二〇二三年六月十三日