證券代碼：688523 簡稱證券:航天環宇 公告編號：2023-001

湖南航天環宇通信科技有限公司

變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章

程并辦理工商變更登記公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

湖南航天環宇通信科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月13日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《公司注冊資本變更、公司類型變更及修訂》〈公司章程〉并辦理工商變更登記提案，具體情況如下：

1.變更公司注冊資本及公司類型的相關信息

2023年3月30日，中國證券監督管理委員會發布了《關于批準湖南航天環宇通信科技有限公司首次公開發行股票登記的批準》(證監會許可〔2023〕727)同意公司首次公開發行股票的注冊申請，經上海證券交易所同意，公司首次公開發行人民幣普通股(A股)4.088.00萬股。根據2023年5月30日天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《驗資報告》(天職業字[2023]37026號)，公司首次公開發行股票后，公司注冊資本由36.6萬元變更為40.68.00萬元，公司股份總數由36.6萬元變更為40.68.00萬元。公司已完成公開發行，公司股份于2023年6月2日在上海證券交易所科技創新委員會上市，公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”改為“股份有限公司（上市）”，以市場監督管理部門批準的內容為準。

二、修改《公司章程》

公司于2022年4月16日召開的2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關于上市后適用的》〈湖南航天環宇通信科技有限公司章程(草案)〉《提案》及《提請股東大會授權董事會全權處理公司首次公開發行股票并在科技創新板上市的提案》。

公司于2022年5月20日召開的2021年年度股東大會審議通過了修訂〈湖南航天環宇通信科技有限公司章程〉該提案于2022年5月24日完成了工商變更登記手續，并取得了新的營業執照。

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指南》、《上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則》等法律、法規、規范性文件，結合實際情況，公司計劃修訂《湖南航天環宇通信技術有限公司章程（草案）》的有關規定，并形成新的《湖南航天環宇通信科技有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)。具體修訂內容如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款保持不變。

根據公司于2022年4月16日召開的2022年首次臨時股東大會審議通過的《關于提交股東大會授權董事會全權處理公司首次公開發行股票并在科技創新板上市的議案》，股東大會同意授權公司董事會在公開發行股票完成后辦理公司章程中的相關條款修改、公司注冊資本工商變更登記等事項。變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程、辦理工商變更登記的，無需提交股東大會審議。

公司將在董事會批準后及時辦理工商登記，并更換新的營業執照。同時，公司董事會授權公司辦理上述事項涉及的工商變更登記、公司章程備案等相關事項。以上內容最終以市場監督管理部門批準的內容為準。

修訂后的《公司章程》全文詳見公司同日在上海證券交易所網站上的全文（www.sse.com.cn）《湖南航天環宇通信科技有限公司章程(2023年6月)》披露。

特此公告。

湖南航天環宇通信科技有限公司董事會

2023年6月14日

證券代碼：688523 簡稱證券:航天環宇 公告編號：2023-002

湖南航天環宇通信科技有限公司

關于暫時閑置募集資金用于現金管理的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●投資類型：安全性高、流動性好、合法經營資格的金融機構銷售的投資產品（包括但不限于協議存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。

●投資金額：湖南航天環宇通信科技有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用不超過7.5億元（含資本）的臨時閑置募集資金進行現金管理。在上述配額范圍內，資金可以回收和滾動。

●投資期限：自公司董事會批準之日起12個月內有效。

●審議程序：公司于2023年6月13日召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第八次會議，審議通過了暫時閑置募集資金現金管理，公司獨立董事、監事會明確同意，發起人財信證券有限公司（以下簡稱“發起人”）對事項發表了明確的無異議驗證意見。不需要提交股東大會審議。

●特殊風險提示：雖然公司只投資于安全性高、流動性好、合法經營資格的金融機構銷售的投資產品（包括但不限于協議存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），但宏觀經濟對金融市場的影響較大，公司將根據經濟形勢和金融市場的變化及時、適當地干預，但不排除投資受市場波動的影響。

一、現金管理概述

(一)投資目的

公司在確保募集資金安全、募集資金投資項目（以下簡稱“募集資金項目”）正常實施、不變相變更募集資金使用、不影響公司正常運營、有效控制投資風險的前提下，使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理，提高募集資金使用效率，增加公司資產收入，為公司和股東獲得更多回報。

(二)投資金額及期限

在不影響募集資金安全和募集項目資金使用進度的前提下，公司計劃使用不超過7.5億元（含資本）的臨時閑置募集資金進行現金管理，自董事會批準之日起不超過12個月。在上述限額和期限內，資金可以回收和滾動。

(三)資金來源

1、資金來源：部分公司暫時閑置募集資金。

2、籌集資金的基本情況

根據中國證券監督管理委員會于2023年3月30日發布的《關于批準湖南航天環宇通信科技有限公司首次公開發行股票登記的批準》(證監會許可證〔2023〕727號)同意公司首次公開發行股票的注冊申請，經上海證券交易所同意，公司首次公開發行人民幣普通股(A股)4088.00萬股。發行價為每股21.86元，募集資金總額為893.68萬元，扣除發行費用(不含增值稅)7.053.10萬元后，實際募集資金凈額為82.310.58萬元。經天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)審核，上述募集資金已全部到位，并于2023年5月30日發布《驗資報告》(天職業字[2023]37026號)。

上述募集資金到達后，公司對募集資金進行了專項賬戶存儲管理，公司與發起人和存儲募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專項賬戶存儲三方監管協議》。具體情況見2023年6月1日上海證券交易所網站披露。（www.sse.com.cn）湖南航天環宇通信科技有限公司首次公開發行股票科技創新板上市公告。

3、募集資金投資項目的基本情況

根據《湖南航天環宇通信科技有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市招股說明書》，公司募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下:

單位：萬元

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截至目前，公司首次公開發行股票募集資金投資項目正在按照既定計劃積極推進。由于募集資金投資項目的建設和投資需要一定的周期，根據公司募集資金的使用計劃，公司部分首次公開發行股票募集資金暫時閑置。

(四)投資方式

1、投資產品品種

公司將嚴格按照有關規定控制風險，計劃使用部分臨時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、合法經營資格的金融機構銷售的投資產品（包括但不限于協議存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。投資產品不得用于質押、證券投資、股票及其衍生產品、證券投資基金和證券投資，以及無擔保債權的銀行金融管理或信托產品。本部分暫時閑置募集資金進行現金管理，不存在變相改變募集資金用途的行為。

2、投資產品的金額和期限

在不影響募集資金安全和募集項目資金使用進度的前提下，公司計劃使用不超過7.5億元（含資本）的臨時閑置募集資金進行現金管理，自董事會批準之日起不超過12個月。在上述限額和期限內，資金可以回收和滾動。

3、實施方式

公司董事會授權公司董事長在上述投資金額和投資期限內行使現金管理的投資決策權，并簽署相關文件，包括但不限于選擇合格的專業金融機構、明確現金管理金額、期限、產品/業務品種的選擇、合同和協議的簽訂等。具體事項由公司財務部門組織實施。

4、現金管理收入的分配模式

公司使用部分暫時閑置募集資金現金管理收入屬于公司，將優先補充募集項目投資金額和公司日常運營所需的營運資金，嚴格按照中國證券監督管理委員會和上海證券交易所募集資金管理和使用監管措施的要求，現金管理將返還公司募集資金賬戶。

(5)信息披露

公司將按照《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》、《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監督指引》、《上市公司監管指引》等相關法律、法規和規范性文件的要求，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金的使用。

二、審議程序

2023年6月13日，公司召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、保證募集資金安全的前提下，使用額度不超過7.5億元(含本數)的臨時閑置募集資金進行現金管理。用于購買安全性高、流動性好、合法經營資格的金融機構銷售的投資產品（包括但不限于協議存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），自董事會批準之日起不超過12個月。公司董事會授權公司董事長行使現金管理的投資決策權，并在上述投資金額和投資期限內簽署相關文件，包括但不限于選擇合格的專業金融機構、明確現金管理金額、期限、產品/業務品種的選擇、合同和協議的簽訂等。公司董事會授權公司董事長在上述投資金額和投資期限內行使現金管理的投資決策權，并簽署相關文件，包括但不限于選擇合格的專業金融機構、明確現金管理金額、期限、產品/業務品種的選擇、合同和協議的簽訂等。具體事項由公司財務部門組織實施。

公司獨立董事、監事會對此事發表了明確同意的意見，保薦機構對此事發表了明確無異議的驗證意見。

無需提交股東大會審議，暫時閑置募集資金用于現金管理。

三、投資風險分析及風險控制措施

(一)投資風險

雖然公司只投資于安全性高、流動性好、合法經營資格的金融機構銷售的投資產品（包括但不限于協議存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），但宏觀經濟對金融市場的影響較大，公司將根據經濟形勢和金融市場的變化及時、適當地進行干預，但不排除投資受市場波動的影響。

(二)投資風險擬采取的措施

1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引》第二號第一上市公司募集資金管理和使用的監管要求、上海證券交易所科技創新板上市規則等有關法律、法規和公司章程、《募集資金管理制度》等公司規章制度辦理相關現金管理業務，嚴格控制資金安全。

2、公司管理人員將及時分析和跟蹤投資產品的投資方向和進展情況，加強風險控制，確保資金安全。如發現或判斷有不利因素，應及時采取相應措施。

3、公司獨立董事、監事會有權對現金管理資金的使用和保管進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。

4、公司將嚴格按照中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

四、投資對公司的影響

公司計劃使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理，符合國家法律法規，確保募集資金的安全，不影響公司日常資金周轉需求和募集資金投資項目的正常運行，也不影響公司主營業務的正常發展，不變相改變募集資金的使用。同時，及時管理一些暫時閑置的募集資金，可以提高募集資金的使用效率，增加公司的資產收入，為公司和股東獲得更多的回報。

公司將根據《企業會計準則第22號金融工具確認與計量》、《企業會計準則第23號金融資產轉讓》、《企業會計準則第37號金融工具清單》的有關規定和指南，對金融產品進行相應的會計核算。

五、專項意見說明

(一)獨立董事意見

獨立董事認為，在確保募集資金安全、募集資金投資項目正常實施、有效控制投資風險的前提下，公司計劃使用不超過7.5億元（含資本）的臨時閑置募集資金進行現金管理，該事項的決策程序符合《上市公司監管指引第二號上市公司募集資金管理和使用監管要求》、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》、《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引第一號一一規范運營》等相關法律法規和規范性文件，以及《公司章程》和《募集資金管理制度》的規定。公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，不影響募集資金投資項目的發展和建設過程，不變相改變募集資金的使用，不影響公司主營業務的正常發展，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率。

綜上所述，獨立董事一致同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

(二)監事會意見

監事會認為，在確保募集項目正常進行、募集資金安全的前提下，公司計劃使用不超過7.5億元（含資本）的臨時閑置募集資金進行現金管理，不變相改變募集資金的使用，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益，有利于提高募集資金的使用效率，滿足公司發展利益的需要。

因此，監事會同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

(三)保薦機構核查意見

經核實，發起人認為公司使用部分閑置募集資金進行現金管理已經董事會、監事會批準，獨立董事發表明確同意，公司按照有關法律法規履行必要程序，符合《上市公司監管指引》、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》、《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引》、《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引》、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》、《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引》、《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引》、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》、《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引》、《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引》等有關規定，上市公司募集資金管理制度。

綜上所述，保薦機構對公司使用部分閑置募集資金進行現金管理無異議。

特此公告。

湖南航天環宇通信科技有限公司董事會

2023年6月14日

證券代碼：688523 簡稱證券:航天環宇 公告編號：2023-003

湖南航天環宇通信科技有限公司

第三屆監事會第八次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

2023年6月13日，湖南航天環宇通信科技有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第八次會議在公司會議室現場召開。會議通知已于2023年6月8日通過通信送達所有監事。公司監事會主席劉國女士召開并主持了3名監事和3名實際監事。本次會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件和《湖南航天環宇通信科技有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定，會議形成的決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

與會監事對各項議案進行了審議，并表決通過了以下事項：

(一)審議通過《關于暫時閑置募集資金用于現金管理的議案》

經審議，監事會認為，在確保募集項目正常進行、募集資金安全的前提下，公司計劃使用不超過7.5億元（含資本）臨時閑置募集資金進行現金管理，不變相改變募集資金的使用，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益，有利于提高募集資金的使用效率，滿足公司發展利益的需要。

因此，監事會同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

詳見公司同日在上海證券交易所網站上披露的具體內容（www.sse.com.cn）《湖南航天環宇通信科技有限公司關于利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告號:2023-002)

特此公告。

湖南航天環宇通信科技有限公司監事會

2023年6月14日