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蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688800 證券簡稱：瑞可達 公告編號：2023-036
蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月12日
（二）股東大會召開的地點：蘇州市吳中區(qū)吳淞江科技產(chǎn)業(yè)園淞葭路998號A幢二樓A0207會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
1、 本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決；
2、 本次會議由公司董事會召集，董事長吳世均先生主持；
3、 本次會議的召集和召開程序以及表決方式和表決程序符合《公司法》及《公 司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書馬劍先生出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會議案1為特別決議議案，均獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
2、本次股東大會議案1、2對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（南京）事務(wù)所
律師：王駿、焦成倩
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員和會議召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司董事會
2023年6月13日
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