洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十五次會議通知于2023年6月5日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2023年6月9日以現(xiàn)場結(jié)合通訊會議方式召開,會議應(yīng)參會監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名，公司董事會秘書和董辦相關(guān)人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合相關(guān)法律法規(guī)和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。經(jīng)與會監(jiān)事充分討論，審議通過了以下議案:

一、審議通過關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會主席的議案

監(jiān)事會同意選舉鄭舒先生為公司第六屆監(jiān)事會主席，任期至第六屆監(jiān)事會屆滿之日止。

該議案的表決結(jié)果為: 3 票贊成, 0 票反對, 0 票棄權(quán)。

二、審議通過關(guān)于2021年第一期員工持股計劃2022年度對應(yīng)權(quán)益分配期業(yè)績考核指標(biāo)達(dá)成的議案

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2021年第一期員工持股計劃2022年度對應(yīng)權(quán)益分配期考核條件滿足。根據(jù)公司《2021年第一期員工持股計劃（修訂稿）》之規(guī)定，員工持股計劃管理委員會可以將2022年度對應(yīng)權(quán)益分配期內(nèi)解鎖的份額及附屬的權(quán)益歸屬于激勵對象個人。

該議案的表決結(jié)果為: 3 票贊成, 0 票反對, 0 票棄權(quán)。

特此公告。

洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

二零二三年六月九日

證券代碼：603993 證券簡稱：洛陽鉬業(yè) 公告編號：2023-029

洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年6月9日

(二)股東大會召開的地點：河南省洛陽市開元大道239號鉬都利豪國際飯店

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

會議由董事長袁宏林先生主持，公司2022年年度股東大會的召開符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。??

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司總裁、董事會秘書出席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于本公司《2022年度董事會報告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關(guān)于本公司《2022年度監(jiān)事會報告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：關(guān)于本公司《2022年年度報告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：關(guān)于本公司2022年度《財務(wù)報告》及《財務(wù)決算報告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：關(guān)于本公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘本公司2023年度外部審計機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關(guān)于本公司2023年度預(yù)算的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關(guān)于本公司使用閑置自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款計劃的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：關(guān)于本公司使用閑置自有資金購買理財或委托理財產(chǎn)品的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關(guān)于本公司2023年對外擔(dān)保安排的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：關(guān)于給予董事會決定發(fā)行債務(wù)融資工具授權(quán)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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12、議案名稱：關(guān)于為本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任保險的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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13、議案名稱：關(guān)于制定、修訂、完善本公司內(nèi)控制度體系的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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14、議案名稱：關(guān)于沒收H股股東未領(lǐng)取的2015年股息的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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15、議案名稱：關(guān)于給予董事會派發(fā)2023年度中期及季度股息授權(quán)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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16、議案名稱：關(guān)于給予董事會增發(fā)A股及/或H股股份一般性授權(quán)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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17、議案名稱：關(guān)于給予董事會回購H股股份一般性授權(quán)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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18、議案名稱：關(guān)于向參股子公司提供財務(wù)資助的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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19.01議案名稱：增補(bǔ)蔣理先生為本公司第六屆董事會非執(zhí)行董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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19.02議案名稱：增補(bǔ)林久新先生為本公司第六屆董事會非執(zhí)行董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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20、議案名稱：關(guān)于增補(bǔ)本公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

2022年度股東大會議案10、11、16、17、18、19、20系特別決議案該等議案已經(jīng)出席股東大會的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2022年年度股東大會議案5、6、8、9、10、11、18、19 系中小投資者單獨計票的議案。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市通力律師事務(wù)所

律師：張征軼、韓政

2、律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

2023年6月9日

股票代碼：603993 股票簡稱：洛陽鉬業(yè) 編號：2023一030

洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第六屆董事會第十一次臨時會議決議公告

洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十一次臨時會議通知于2023年6月5日發(fā)出，會議于2023年6月9日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)參加董事8名，實際參加董事8名。本次會議的召集、召開符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。會議審議通過如下議案：

一、審議通過關(guān)于授權(quán)相關(guān)人士使用閑置自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款計劃的議案。

董事會同意授權(quán)公司董事長或首席財務(wù)官在2022年年度股東大會授權(quán)范圍內(nèi)具體辦理使用閑置自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款計劃相關(guān)事宜。