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上海龍韻文化創(chuàng)意科技集團(tuán)有限公司2022年股東大會(huì)決議公告
證券代碼：603729 證券簡稱：龍韻股份 公告號(hào)：2023-030
上海龍韻文化創(chuàng)意科技集團(tuán)有限公司2022年股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月9日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)達(dá)豐路201號(hào)第一次科技產(chǎn)業(yè)園會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，公司董事長余亦坤先生主持，現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。會(huì)議的召集和召開程序、表決方法和
表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席3人，董事段佩章先生、張霞女士因個(gè)人原因未能出席股東大會(huì)，不是上市公司獨(dú)立董事；
2、公司在任監(jiān)事2人，出席2人，監(jiān)事田波先生因個(gè)人原因未能出席股東大會(huì)；
3、董事會(huì)秘書周衍偉先生出席會(huì)議；一些高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《2022年董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2022年獨(dú)立董事報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《2022年度報(bào)告》和《2022年度報(bào)告摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2022年利潤分配方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于確認(rèn)公司2022年董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于公司及子公司預(yù)計(jì)2023年向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡單程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2023年委托自有資金理財(cái)?shù)淖h案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《公司關(guān)于調(diào)整新疆愚恒影業(yè)集團(tuán)有限公司業(yè)績承諾方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
本次議案 1-11均為普通議案，已取得有效表決權(quán)股份總數(shù) 1/2 以上通過
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海森岳律師事務(wù)所
律師：張爽、胡雯秋
2、律師見證結(jié)論：
通過現(xiàn)場見證，律師認(rèn)為股東大會(huì)的召開和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的人員和召集人具有合法有效的資格；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海龍?jiān)莆幕瘎?chuàng)意科技集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年6月9日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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