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健康元藥業(yè)集團(tuán)有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600380 證券簡稱:健康元 公告號：2023-061
健康元藥業(yè)集團(tuán)有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
1、股東大會時間：2023年6月9日
2、股東大會地點：深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)朗山路17號健康元藥業(yè)集團(tuán)大廈2號會議室
3、普通股股東出席會議，優(yōu)先股股東恢復(fù)表決權(quán)及其持有股份：
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4、投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開。經(jīng)過一半以上董事的推薦，董事邱慶豐先生主持了會議。會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會議的召開、召開和表決方式符合《公司法》、本次會議的決議有效，《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。
5、董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
(1)本次會議以現(xiàn)場視頻會議的形式召開，部分董事以視頻形式參加。公司在任董事9人，出席9人，其中董事兼總裁于雄先生、董事兼副總裁、財務(wù)總監(jiān)邱慶豐先生、獨立董事秦業(yè)志先生出席；朱保國董事長、副董事長劉廣霞女士、林楠琪董事兼副總裁、崔利國獨立董事、霍靜女士、彭娟女士出席視頻；
(2)公司監(jiān)事3人，出席3人，其中監(jiān)事余孝云先生現(xiàn)場出席，監(jiān)事彭金華女士、幸志偉先生視頻出席；
（3）董事會秘書的出席；副總裁兼董事會秘書趙鳳光先生現(xiàn)場出席。
二、提案審議情況
非累積投票議案
1、議案名稱：2022年監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2022年董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《2022年財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《2022年利潤分配方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱:《健康元藥業(yè)集團(tuán)有限公司2022年年度報告(全文及摘要)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：審查合同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的出具〈健康元藥業(yè)集團(tuán)有限公司內(nèi)部控制審計報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：審查合同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的〈健康元藥業(yè)集團(tuán)有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他相關(guān)資金交易匯總表專項審計報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于公司信貸融資及下屬子公司融資擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于續(xù)約會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2023年年審會計師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3.5%以下股東的表決涉及重大事項
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四、關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
上述議案8為特別表決事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)三分之二以上批準(zhǔn)，同時提案3、4、8、9公司中小投資者需要單獨計票。
五、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒（深圳）律師事務(wù)所
律師:皇甫天致，黃麗娜
2、律師見證結(jié)論：
綜上所述，律師認(rèn)為公司會議召集、召開程序、會議召集人、會議投票程序、投票結(jié)果符合公司法、證券法、股東大會規(guī)則等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議通過的決議合法有效。
特此公告。
健康元藥業(yè)集團(tuán)有限公司
2023年6月10日
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