證券代碼：601021 證券簡稱：春秋航空 公告編號：2023-021

春秋航空有限公司

2022年年度股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年6月9日

(二)股東大會召開地點:上海市長寧區機場一路528號樓二樓會議室

(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。

會議由公司董事會召開，通過現場會議、現場投票和在線投票進行。公司董事長王宇先生主持會議，符合《公司法》等法律、法規和公司章程的有關規定，會議決議合法有效。

（5）董事、監事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事8人，出席5人，董事楊素英、獨立董事錢世政、陳乃蔚因公未能出席；

2、公司監事3人，出席3人；

3、董事會秘書陳可出席會議；副總裁黃興穩先生出席會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：關于公司2022年董事會工作報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關于公司2022年監事會工作報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

3、提案名稱：公司2022年財務報告提案

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：關于公司2022年利潤分配計劃的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：關于公司2022年年度報告全文及摘要的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：公司2022年董事、高級管理人員薪酬分配方案議案

審議結果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：關于公司2022年監事薪酬分配方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：關于公司2023年日常關聯交易預期金額的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：關于公司2023年對外擔保預期金額的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：2023年聘請公司財務報告審計師及內部控制審計師的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

11、議案名稱:《春秋航空股份有限公司2023年員工持股計劃(草案)》及其摘要

審議結果：通過

表決情況：

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12、議案名稱：《春秋航空有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》議案

審議結果：通過

表決情況：

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13、提案名稱：提交股東大會授權董事會及其授權人處理公司2023年員工持股計劃的提案

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)累計投票議案表決

14、公司董事會換屆選舉議案(非獨立董事)

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15、公司董事會換屆選舉議案(獨立董事)

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16、關于公司監事會換屆選舉的議案

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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的

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(四)關于議案表決的相關說明

議案8、11、12、13.關聯股東上海春秋國際旅行社(集團)有限公司(表決權495、240、000股)、上海春秋包機旅行社有限公司(表決權22720600股)、上海春翔投資有限公司(15、785、507股表決權)、上海春翼投資有限公司(表決權股份11，715、638股)，由于行動人關系一致，公司共持有545、461、745股表決權，上述相關股東避免表決。

議案9為需要特別決議通過的議案，已出席會議的全體股東或股東代表持有的表決權股份總數的2/3以上審議通過。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務所：北京嘉園律師事務所

律師：王元、張璇

2、律師見證結論：

股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議的人員的資格和表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章；

2、經見證的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見書。

春秋航空有限公司

2023年6月10日

股票代碼：601021 股票簡稱:春秋航空 公告編號：2023-023

春秋航空有限公司

第五屆監事會第一次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

春秋航空有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第一次會議于2023年6月9日在航友酒店現場召開。會議通知和材料于2023年6月2日通過電子郵件發出，并通過電話確認。會議應參加3名監事和3名實際監事，占公司監事總數的100%。

會議由監事徐國平女士主持。公司全體監事認真審閱了會議議案，并對會議議案進行了表決。參加會議的投票人數、召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

《春秋航空股份有限公司第五屆監事會主席選舉議案》審議通過

徐國平女士被選為公司第五屆監事會主席。任期三年，自監事會批準之日起計算（簡歷見附件）。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

春秋航空有限公司監事會

2023年6月10日

附件：徐國平女士簡歷：

徐國平，女，1963年出生，中國國籍，無海外永久居留權，先后擔任遵義街道辦事處、合作社團委書記、共青團總支部副書記；上海春秋國際旅行社（集團）有限公司（以下簡稱“春秋國際旅游”）黨委副書記、紀委書記、副總經理、辦公室主任、人事部經理、監事?，F主要擔任春秋國際旅游董事、春秋航空監事會主席。

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股票代碼：601021 股票簡稱:春秋航空 公告編號：2023-022

春秋航空有限公司

第五屆董事會第一次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月9日，春秋航空有限公司(以下簡稱“公司”或“春秋航空”)第五屆董事會第一次會議在上海市長寧區機場一路528號樓會議室舉行。會議通知及材料于2023年6月2日電子發布，并予以回復確認。

會議應出席8名董事，實際出席8名董事。王玉、王志杰、獨立董事金明出席了會議。王正華、張秀志、王偉、獨立董事李若山、鄭培敏出席了會議，一些高級管理人員和監事出席了會議。

與會董事一致推薦董事王宇先生主持會議。公司全體董事認真審議了會議議案，8名董事對會議議案進行了表決。參加會議的投票人數、召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關于選舉公司第五屆董事長的議案》

選舉王宇為公司第五屆董事會董事長，并擔任公司法定代表人。任期三年，自董事會批準之日起計算。（簡歷見附件）

投票結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(二)審議通過《關于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》

張秀志是公司第五屆董事會副董事長，任期三年，自董事會批準之日起計算。（簡歷見附件）

投票結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(三)審議通過《關于選舉公司第五屆董事會專業委員會委員的議案》

第五屆董事會各專門委員會成員的選舉如下：

1、王宇、王正華、金明是公司第五屆董事會戰略委員會委員，其中王宇是董事會戰略委員會主席（召集人）。

2、李若山、鄭培敏、王志杰是公司第五屆董事會審計委員會委員，其中李若山是董事會審計委員會主席（召集人）。

3、金明、李若山、張秀智是公司第五屆董事會提名委員會委員，其中金明擔任董事會提名委員會主席（召集人）。

4、鄭培敏、金明、王偉是公司第五屆董事會薪酬考核委員會委員，其中鄭培敏擔任董事會薪酬考核委員會主席（召集人）。

各專業委員會委員的任期與公司第五屆董事會的任期一致。各專業委員會委員的簡歷見附件。

投票結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(四)審議通過《關于聘任公司總裁的議案》

任期三年的王志杰為公司總裁，自董事會審議通過之日起計算。(簡歷見附件)

投票結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(五)審議通過《關于聘任公司副總裁的議案》

公司副總裁王剛、沈巍、吳新宇、黃興穩、宋鵬任期三年，自董事會審議通過之日起計算。(簡歷見附件)

投票結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(六)審議通過《公司首席財務官聘任議案》

任命陳可為公司首席財務官三年，自董事會審議通過之日起計算。(簡歷見附件)

投票結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(七)審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

任命陳可為公司董事會秘書，任期三年，自董事會審議通過之日起計算。(簡歷見附件)

投票結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(八)審議通過《公司總飛行員聘用議案》

任期三年的楊剛為公司總飛行員，自董事會審議通過之日起計算。(簡歷見附件)

投票結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(九)審議通過《公司總工程師聘任議案》

任期三年的徐康為公司總工程師，自董事會審議通過之日起計算。(簡歷見附件)

投票結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(十)審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

徐亮、趙志琴被任命為公司證券事務代表，任期三年，自董事會審議通過之日起計算。(簡歷見附件)

投票結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

上述第四至九項公司獨立董事聘請公司總裁、副總裁、首席財務官、董事會秘書、總飛行員、總工程師等高級管理人員發表獨立意見，見公司同日披露的《春秋航空獨立董事關于第五屆董事會第一次會議的獨立意見》。

特此公告。

春秋航空有限公司董事會

2023年6月10日

附件：相關人員簡歷

王正華，男，1944年出生，中國國籍，無海外永久居留權，高級經濟學家。曾擔任上海市長寧區團委副書記、上海市長寧區政府辦公室副主任、遵義街黨委副書記。王正華先生于1981年成立上海春秋旅行社，擔任總統；1987年擔任上海春秋國際旅行社（集團）有限公司（以下簡稱“春秋國際旅行社”）董事長；2004年成立春秋航空有限公司。王正華先生現任春秋國旅董事長、春秋航空董事。從1992年到1993年，王正華先生先后獲得了、1994至1995、1996年至1997年，上海市勞動模范稱號，1998年獲上海市終身勞動模范稱號。2018年，王正華先生榮獲中央統戰部、全國工商聯評選的“改革開放40年百強民營企業家”稱號。

王宇，男，1970年出生，中國國籍，無海外永久居留權，經濟學碩士，工商管理碩士，畢業于南伊利諾伊大學。曾在羅蘭貝格、畢博、翰威特等公司工作過?，F任全國政協第十四屆委員會委員、中國民間商會副會長、中國旅游協會副會長、上海市工商聯副主席、上海市企業聯合會副會長、春秋國旅副董事長、春秋航空董事長。2021年，王煜先生榮獲“全國扶貧攻堅先進個人”稱號、“2020年全國脫貧攻堅獎奉獻獎”、“上海市優秀共產黨員”、“上?？箵粜鹿诜窝滓咔橄冗M個人”、“上海市第一屆慈善獎”慈善楷模，“上海市優秀企業家”、“上海市工商領軍人物”等榮譽稱號。

張秀智，女，1964年出生，中國國籍，無海外永久居留權，臺灣大學商學碩士，復旦大學工商管理碩士（EMBA）。曾擔任春秋國旅國內經理、副總經理、春秋包機總經理、春秋航空總裁?，F任春秋國旅副董事長、春秋航空副董事長。

王偉，男，1975年出生，中國國籍，無海外永久居留權，經濟學學士學位，畢業于日本下關市立大學。曾擔任日本能源協會綜合研究所（JMAR）(中國)咨詢顧問、主任；日本能源協會咨詢公司（JMAC）(中國)規劃部長、市場和規劃部部長。自2011年起，擔任春秋航空日本有限公司籌備室室長、總裁、總裁；日本春秋國旅總代表；春秋國旅副總裁。現任春秋國旅總裁、春秋航空日本有限公司社長、春秋航空董事。

王志杰，男，1969年出生，中國國籍，無海外永久居留權，航空發動機工程碩士學位，畢業于北京航空航天大學。曾擔任上海航空有限公司機務部工程師、機務部工程技術經理、總工程師。2005年起擔任春秋航空有限公司副總裁、總工程師?，F任春秋航空公司董事兼總裁、春秋國際旅游公司董事。

李若山，男，1949年出生，中國國籍，無海外永久居留權，博士生，會計教授，廈門大學畢業。1989年7月至1997年9月擔任廈門大學經濟學院講師、副教授、教授；1997年10月至今擔任復旦大學管理學院會計系博士導師、教授，現任中國上市公司協會第三屆獨立董事專業委員會主席、上海叢林環?？萍加邢薰惊毩⒍?、新東方新材料有限公司獨立董事、深圳鹽田港有限公司獨立董事、春秋航空獨立董事。

鄭培敏，男，1972年出生，中國國籍，無海外永久居留權，清華大學工程學士，工商管理碩士（MBA）。曾任中國PICC信托投資公司，現任上海榮正企業咨詢服務（集團）有限公司董事長，中國證券業協會投資銀行專業委員會委員，春秋航空獨立董事。

金明，男，1971年出生，中國國籍，美國永久居留權，畢業于復旦大學，學士學位。曾任海通證券投資銀行部副總經理、高盛高華證券投資銀行部董事總經理、摩根士丹利華信證券投資銀行部董事總經理。現任上海明耀股權投資管理有限公司合伙人、上海徐家匯商城有限公司獨立董事、重慶百亞衛生用品有限公司董事、春秋航空獨立董事。

王剛，男，1973年出生，中國國籍，無海外永久居留權，畢業于中國民航飛行學院，飛機駕駛專業。曾擔任中國東方航空公司甘肅分公司(現中國東方航空有限公司甘肅分公司)飛行員、春秋航空飛行計劃室經理、飛行部副總經理、飛行部總經理，2013年8月至2014年9月擔任春秋航空總飛行員，現任春秋航空副總裁。

沈偉，男，1966年出生，中國國籍，無海外永久居留權，畢業于中國民航飛行學院，飛機駕駛專業本科。曾擔任中國東方航空公司(現中國東方航空有限公司)飛行部飛行教師、飛行技術管理部A320機型師等職務，2010年12月至2013年7月擔任春秋航空總飛行員?，F任春秋航空副總裁。

陳克，男，1976年出生，中國國籍，無海外永久居留權，碩士學位，畢業于南京航空航天大學電子電氣工程和英國大學金融與投資。曾擔任上海航空有限公司工程師、春秋航空有限公司規劃部副經理、計劃財務部副經理、經理。現任春秋航空公司首席財務官兼董事會秘書。

吳新宇，男，1968年出生，中國國籍，無海外永久居留權。他畢業于中國民航大學，主修航空自動化。曾擔任中國西北航空公司維修基地工程師（現中國東方航空有限公司西北分公司）、春秋航空維修工程部航線維修室主任、維修工程部總經理?，F任春秋航空公司副總裁。

黃興穩，男，1974年出生，中國國籍，無海外永久居留權，經濟學家，碩士學位，畢業于南京航空航天大學交通（航空運輸管理）和南京大學工商管理專業。曾擔任中國東方航空有限公司上海營業部總經理、上海營業部總經理、黨委書記、市場營銷委員會總經理助理、上海營業部總經理、黨委書記、桐城網絡科技有限公司副總裁?，F任春秋航空副總裁。

宋鵬，男，1976年出生，中國國籍，無海外永久居留權，畢業于南京航空航天大學，學士學位。曾任上海航空有限公司維修工程師、維修控制中心副經理、值班經理、春秋航空維修工程部維修計劃室主任、人事培訓室主任、浦東維修基地主任、固定維修室主任、安全質量部經理、維修工程部副總經理?，F任春秋航空公司副總裁。

楊剛，男，1972年出生，中國國籍，無海外永久居留權，畢業于西安電子科技大學通信工程專業，完成中國民航飛行學院飛行技術專業學習，學士學位。曾任東方航空有限公司西北分公司飛行員，自2005年起擔任春秋航空安全監督部副總經理、飛行技術管理部總經理、公司總裁助理?，F任春秋航空總飛行員兼飛行部總經理。

徐康，男，1977年出生，中國國籍，無海外永久居留權，畢業于西北工業大學工商管理碩士，碩士學位。曾任中國西北航空公司(現中國東方航空有限公司西北航空分公司)。自2007年起，先后擔任春秋航空維修工程部工程技術部經理、采購保障部總經理、維修工程部副總經理?，F主要擔任春秋航空總工程師兼維修工程部總經理。

徐亮，男，1985年出生，中國國籍，無海外永久居留權，學士學位，畢業于上海財經大學。曾在畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙企業）和瑞銀證券有限公司工作?，F任春秋航空證券代表兼董事會辦公室主任。

趙志琴，女，1976年出生，中國國籍，無海外永久居留權，國際法學碩士學位，畢業于上海對外經濟貿易大學。曾在上海榮正投資咨詢有限公司工作?，F任春秋航空證券代表。

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股票代碼：601021 股票簡稱:春秋航空 公告編號：2023-024

春秋航空有限公司

關于職工監事換屆選舉的公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

春秋航空有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會任期屆滿。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司于2023年6月9日召開了2023年第三次員工代表大會。經與會員工代表認真審議，會議同意選舉金晶女士(簡歷附后)為公司第五屆監事會員工監事。與公司2022年年度股東大會選舉產生的另外兩名股東監事共同組成公司第五屆監事會，任期三年。

特此公告。

春秋航空有限公司監事會

2023年6月10日

附件：員工監事簡歷

金晶，女，1982年出生，中國國籍，無海外永久居留權，本科學歷，畢業于華東政法大學經濟法專業。曾任春秋航空日本有限公司財務總監、春秋航空投融資部總經理?，F主要擔任春秋航空財務部總經理、職工監事。