證券代碼：000959 證券簡稱：首鋼股份 公告編號：2023-023

北京首鋼有限公司

2023年董事會第二次臨時會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

(一)2023年6月1日，北京首鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會第二次臨時會議通知書面、電子郵件發布。

(二)會議于2023年6月9日以通訊表決方式召開。

(三)本次會議應當有9名董事參加表決，實際上有9名董事參加表決。

（4）董事會會議的召開符合法律、法規和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過了《北京首鋼股份有限公司關于為鋼貿公司子公司及參股公司提供銀行信用擔保的議案》

本提案屬于相關交易事項，相關董事趙民革、劉建輝、曾立回避表決，由其他有表決權的董事表決。

本議案表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

本提案應提交股東大會審議。相關交易事項已經獨立董事事事先同意，獨立董事對此事發表了獨立意見。本提案詳見《北京首鋼股份有限公司關于為鋼鐵貿易公司下屬的全資子公司和參股公司提供銀行信用擔保金額預期的相關交易公告》。

(二)審議通過《北京首鋼股份有限公司關于召開2022年股東大會的通知》

本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司計劃于2023年6月30日召開2022年股東大會，詳見公司發布的《北京首鋼股份有限公司關于召開2022年股東大會的通知》。

三、備查文件

（1）董事會決議由董事簽字并加蓋董事會印章

（2）深圳證券交易所要求的其他文件

北京首鋼有限公司董事會

2023年6月9日

證券代碼：000959 證券簡稱：首鋼股份 公告編號：2023-024

北京首鋼有限公司

2023年監事會第二次臨時會議決議公告

公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

(一)2023年6月1日，北京首鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會第二次臨時會議通知書面、電子郵件發布。

(二)會議于2023年6月9日以通訊表決方式召開。

（3）本次會議應參加5名表決監事和5名實際表決監事。

（4）本次監事會會議的召開符合法律、法規和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關于為鋼鐵貿易公司子公司和參股公司提供銀行信用擔保的議案》

本議案表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案應提交股東大會審議。本議案詳見《北京首鋼股份有限公司關于為鋼鐵貿易公司下屬全資子公司及參股公司提供銀行信用擔保額度預期的關聯交易公告》。

三、備查文件

(一)與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議

（2）深圳證券交易所要求的其他文件

北京首鋼有限公司監事會

2023年6月9日

證券代碼：000959 證券簡稱：首鋼股份 公告編號：2023-027

北京首鋼有限公司

關于2023年5月生產經營快報

自愿信息披露公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、公司運營及關鍵產品產量

2023年5月，北京首鋼有限公司(以下簡稱“公司”)經營生產順利。公司當月重點產品產量同比增長，其中酸洗車用鋼產量同比增長較大。

關鍵產品產量如下。

■

注：本表數據是公司部分關鍵產品的產量快遞數據，不能直接計算公司的業績，請注意。

二、其他業務動態

(1)5月份新增認證機會516個，包括356個汽車板產品、3個電工鋼產品、5個鍍錫產品、143個酸洗產品、7個冷軋非汽車鋼產品和2個中厚板產品。

(二)5月份新能源汽車電工鋼銷量同比增長約6%，電工鋼銷量同比增長約49%。

(3)5月份，汽車板新能源訂單量同比增長約86%，鋁硅涂層產品和GA產品同比增長約58%、91%。

三、近期市場預測

近期，國內鋼材價格反彈，市場交易反彈。考慮到淡季的臨近需求，預計鋼材價格將在短期內波動和調整。

北京首鋼有限公司董事會

2023年6月9日

證券代碼：000959 證券簡稱：首鋼股份 公告編號：2023-025

北京首鋼有限公司

關于鋼貿公司下屬的全資子公司和參股公司

提供銀行信用擔保金額預計的關聯交易公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

公司計劃繼續為全資子公司鋼鐵貿易公司下屬的全資子公司和參股公司提供銀行信用擔保，其中被擔保人最近的資產負債率超過70%。請充分關注擔保風險。

擔保事項構成關聯交易，仍需提交股東大會審議，關聯股東應避免表決。

一、關聯擔保事項概述

(一)關聯擔保事項的基本情況

北京首鋼貿易投資管理有限公司（以下簡稱“鋼貿易公司”）是北京首鋼有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司，負責公司生產基地鋼鐵產品的銷售、加工和配送。2021年，公司股東大會審議通過了《關于為鋼貿公司子公司及參股公司提供銀行信用擔保的議案》，授權公司總經理在擔保額度內全權辦理擔保相關事宜，并簽署相關法律文件。上述股東大會的信用擔保和對總經理的授權期即將到期。

為滿足鋼貿公司子公司及參股公司正常經營的資金需求，公司計劃繼續按持股比例對鋼貿公司全資子公司上海首鋼鋼鐵貿易有限公司(鋼貿公司持股100%，以下簡稱“上海鋼貿”)、寧波首鋼浙鋼有限公司(鋼貿公司持股40%)以下簡稱“寧波浙江黃金”)和首鋼(青島)鋼鐵有限公司(鋼鐵貿易有限公司持有35%的股份，以下簡稱“青島鋼鐵”)提供銀行信用擔保，總擔保金額預計不超過41450萬元，并在上述擔保金額內提交股東大會授權總經理辦理擔保相關事宜，并簽署相關法律文件。

上述信用擔保金額和對總經理的授權期限為一年，自股東大會批準之日起計算。

(二)關聯關系說明

根據《企業會計準則》第36號關聯方披露的有關規定，寧波浙江金融和青島鋼鐵業是鋼鐵貿易公司的參股公司。公司為寧波浙江金融和青島鋼鐵業提供擔保，構成關聯交易。

(三)審議程序相關

2023年6月9日，公司召開2023年董事會第二次臨時會議，審議通過了《北京首鋼股份有限公司關于為鋼鐵貿易公司子公司及參股公司提供銀行信用擔保的議案》。公司共有9名董事，其中關聯董事趙民革、劉建輝、曾立回避表決，其余有表決權的董事全票同意上述議案。相關擔保事項已經事先征得公司獨立董事的同意，獨立董事對此事發表了獨立意見（詳見本公告中的“八、獨立董事前認可和獨立意見”）。

（4）根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，相關交易仍需提交股東大會批準，相關股東首鋼集團有限公司（以下簡稱“首鋼集團”）應避免表決。

（5）本關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、擔保額度的預期

單位：萬元

■

注：上表中的“被擔保人最新資產負債率”為2023年第一季度末的數據，未經審計；“本擔保金額”為預期金額，具體擔保金額以被擔保人與具體銀行簽訂的合同金額為準。

三、被擔保人的基本情況

(一)上海鋼貿

1.基本信息

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2.股權結構

上海鋼鐵貿易公司是鋼鐵貿易公司的全資子公司。

3.歷史沿革

上海鋼鐵貿易是根據營銷前進的戰略部署，適應首鋼“十一五”期間整體搬遷、產品結構由長材向板材轉型、“一業多地”經營格局的要求。目前，上海鋼鐵貿易已成為首鋼產品在華東銷售的重要平臺。

4.近三年業務發展情況

近三年來，上海鋼鐵貿易不斷加強市場意識，突出產品差異化。深入研究華東下游產業，進一步加強高端市場發展，促進高端品種結構。在市場需求波動劇烈的階段，利用鋼鐵貿易公司平臺應對市場變化，實現產銷銜接，完成提高效率的任務。

5.主要財務數據

單位：萬元

■

注：上表中的2022年度數據經與會計師事務所(特殊普通合伙)審計，

2023年數據未經審計。

6.截至本公告披露日，上海鋼貿未被列為不誠實被執行人。

(二)寧波浙金

1.基本信息

■

2.股權結構

■

3.歷史沿革

寧波浙江金融是根據首鋼營銷前進的戰略部署，以適應首鋼“十一五”規劃，滿足“一業多地”經營格局的要求，確保產銷銜接，滿足從早期產品銷售到后期服務功能延伸的需要。

寧波浙江黃金成立于2008年9月，注冊成立于2009年1月，為首鋼產品進入浙江建立了渠道，在浙江首鋼產品銷售和首鋼品牌推廣中發揮了積極作用。

自成立以來，寧波浙金的股東和股本結構一直沒有改變。

4.近三年業務發展情況

寧波浙江黃金致力于終端客戶的發展，為終端客戶提供倉儲和加工的配套服務。近年來，寧波浙江黃金積極穩定地應對各種市場變化，依托現有場地資源，發揮靠近港口的區位優勢，提高倉儲服務能力，挖掘自身潛力；加強管理，不斷提高服務水平，建立良好的市場聲譽。

5.主要財務數據

單位：萬元

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注：上表中的2022年數據經大華會計師事務所(特殊普通合伙)浙江萬邦分公司審核，2023年數據未審核。

6.關聯關系說明

根據《企業會計準則》第36號關聯方披露的有關規定，寧波浙江金融是鋼鐵貿易公司的參股公司，公司為寧波浙江金融提供擔保，構成關聯交易。

7.截至本公告披露日，寧波浙金未被列為不誠實被執行人。

(三)青島鋼業

1.基本信息

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2.股權結構

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3.歷史沿革

青島鋼業于 2010年11月5日，青島市市場監督管理局經濟技術開發區分局注冊成立時，注冊資本1000萬元；2012年6月18日，注冊地從青島高新技術產業開發區改為青島市黃島區；2012年 2021年5月11日，股東同比增資，增資后注冊資本變更為1萬元，股東同比增資，注冊資本增資后變更為12500萬元。

4.近三年業務發展情況

青島鋼鐵行業依托青島開放港口城市橋頭堡的優勢，整合首鋼集團和地區資源，以客戶個性化需求為導向，為客戶建立一套完整的鋼板剪切加工配送解決方案。近年來，青島鋼鐵行業的經營業績穩步提高。

5.主要財務數據

單位：萬元

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注：青島信永達會計師事務所有限公司上表中的2022年度數據審計部門(特殊普通合伙)，2023年數據未經審計。

6.關聯關系說明

根據《企業會計準則》第36號關聯方披露的有關規定，青島鋼鐵行業是鋼鐵貿易公司的參股公司，公司為青島鋼鐵行業提供擔保，構成關聯交易。

7.截至本公告披露之日，青島鋼鐵行業不存在被列為不誠實被執行人的情況。

四、擔保合同的主要內容

目前，相關擔保合同尚未簽訂，實際擔保金額、類型、期限由公司、鋼鐵貿易公司全資子公司及相關銀行在股東大會批準金額內，相關擔保事項以正式簽訂的擔保合同為準，總擔保金額不超過41、450萬元。

五、董事會意見

(一)關聯擔保的原因

自2022年3月起，鋼鐵貿易公司成為公司全資子公司，是公司鋼鐵產品銷售平臺，負責生產基地鋼鐵銷售業務。考慮到鋼鐵貿易公司的支付模式，需要向生產基地開具銀行信貸融資承兌匯票，以確保生產基地及時收到貨款。為滿足鋼鐵貿易公司子公司和參股公司正常經營的資本需求，公司計劃按持股比例為上述企業的銀行信貸提供連帶責任保障。

(二)關聯擔保的影響

相關擔保符合相關法律法規和《北京首鋼股份有限公司章程》的有關規定，財務狀況良好，無財務失信，經營風險可控；被擔保人其他股東按出資比例提供同等擔保，公司提供公平平等的擔保。

公司已依法履行相應的決策程序和信息披露義務，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

六、對外擔保和逾期擔保的累計數量

本次擔保后，公司及控股子公司提供的擔保總額為41450萬元，占公司最近一期經審計凈資產的0.86%。

截至2023年3月31日，公司及控股子公司對外擔保余額為23508.68萬元，占公司最近一期經審計凈資產的0.49%。公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保余額為1563.68萬元，占公司最近一期經審計凈資產的0.33%。

到目前為止，公司沒有與逾期債務相對應的擔保，也沒有與訴訟相關的擔保；除提供擔保外，公司沒有其他擔保。

七、與關聯方累計的各種關聯交易

2023年1月1日至3月31日，除此擔保外，公司與關聯方寧波浙金的關聯交易為742.95萬元；除此擔保外，公司與關聯方青島鋼業的關聯交易為31.7萬元。

八、獨立董事提前認可和獨立意見

公司獨立董事葉林、顧文賢、余興喜、劉申、彭峰事先審核批準了相關擔保事項，并發表了以下獨立意見：

（1）該提案是一個相關的擔保項目，是為了確保鋼鐵貿易公司的正常業務，公司提供的連帶責任擔保的子公司和參與公司的銀行信貸按持股比例，并延續相關的擔保項目將在去年到期。鋼鐵貿易公司及其下屬企業財務狀況良好，無財務破壞信托行為，經營風險可控。

（2）擔保行為符合相關法律法規和《北京首鋼股份有限公司章程》的有關規定，風險在可控范圍內，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的權益。

（3）同意提交董事會會議審議，并按照規定履行股東大會的批準程序。

九、備查文件

(一)董事會決議

(二)獨立董事事事前認可和獨立意見

(三)監事會決議

(4)關聯交易概述

北京首鋼有限公司董事會

2023年6月9日

證券代碼：000959 證券簡稱：首鋼股份 公告編號：2023-026

北京首鋼有限公司

關于召開2022年股東大會的通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

北京首鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)計劃于2023年6月30日召開2022年度股東大會。會議事項現公告如下。

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會次數:2022年股東大會

(二)股東大會召集人:公司2023年董事會第二次臨時會議決議召開股東大會。

（3）股東大會的召開符合法律法規、深圳證券交易所業務規則和公司章程的規定。

(4)會議的日期和時間:

1.現場會議時間:2023年6月30日(星期五)14:30。

2.網上投票時間：2023年6月30日(星期五)。

其中，2023年6月30日的交易時間是通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；2023年6月30日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為9月30日:15-15:00。

（5）會議的召開方式：股東大會以現場表決與網上投票相結合的方式召開。

1.現場表決：股東本人出席現場會議或授權他人出席現場會議。

2.在線投票：股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供在線投票平臺，股東可以在上述在線投票時間內通過上述系統行使投票權。公司股東只能在現場投票和在線投票中選擇一種投票方式，投票結果以第一次有效投票結果為準。

(六)會議股權登記日:2023年6月21日。

(7)出席對象:

1.2023年6月21日下午，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司注冊的公司全體普通股股東有權出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

2.控股股東首鋼集團有限公司應在股東大會上回避表決《與首鋼集團金融有限公司開展金融業務的議案》和《為鋼鐵貿易公司子公司及參股公司提供銀行信用擔保的議案》。以上議案詳見2023年4月21日公司披露的《北京首鋼股份有限公司關于與首鋼集團金融公司開展金融業務的關聯交易公告》。2023年6月10日披露的《北京首鋼股份有限公司關于為鋼鐵貿易公司下屬全資子公司及參股公司提供銀行信用擔保額度預計的關聯交易公告》。

公司2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象應在本次股東大會上回避表決《關于回購取消2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。詳見2023年4月21日公司披露的《北京首鋼股份有限公司關于回購取消2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》。

3.公司董事、監事和高級管理人員。

4.公司聘請的律師和其他中介人員。

(八)會議地點:首鋼陶樓二樓第一會議室(北京市石景山區石景山路68號)

二、會議審議事項

(一)股東大會審議提案

股東大會提案編碼示例表

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(二)提案披露

本次股東大會擬審議提案已于2023年4月21日、2023年6月10日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網》上審議通過公司第八屆二次董事會、第八屆二次監事會、2023年董事會第二次臨時會議和2023年第二次臨時會議，（www.cninfo.com.cn）上披露。

其中，《與首鋼集團金融有限公司開展金融業務的議案》和《為鋼鐵貿易公司子公司及參股公司提供銀行信用擔保的議案》涉及相關交易；《回購注銷》 2021 限制性股票激勵計劃部分限制性股票等事項的議案是一項特別決議，出席會議的股東持有表決權的三分之二以上同意方可通過；《2022年獨立董事報告》和《2022年總經理等高級管理人員薪酬兌現及2023年薪酬考核分配辦法說明》僅向股東大會報告，無需投票。

三、會議登記等事項

(一)登記方式:直接登記或電話、信函、傳真登記。

(二)登記時間:2023年6月27日、28日9:00-11:30、13:30-16:00。

(三)登記地點:北京市石景山區石景山路68號首鋼園首鋼股份大樓(脫硫車間)五層。

(四)登記方式:

1.符合出席會議資格的股東持身份證、股東賬戶卡到董事會秘書處登記；委托代理人持身份證、委托人身份證、股東賬戶卡、授權委托書（見附件1）登記。

2.法人股東持有公司營業執照復印件(公司蓋章)、公司股東賬戶卡、法定代表人證明文件及身份證登記；委托代理人出席的，還應當持有授權委托書（法定代表人簽字、公司蓋章）和代理人身份證登記。

3.異地股東可通過電話、信函或傳真登記上述相關證件(2023年6月28日16日)：00前送達或傳真至公司，信函登記以收到地郵戳為準)。

(5)聯系方式:

地 地址：北京市石景山區石景山路68號首鋼園首鋼股份大樓（脫硫車間）五層

郵政編碼：100041

電 話：010－88293727

傳 真：010－88292055

聯 系 人：劉世臣 許凡

會議期為半天，出席會議的股東應自行承擔住宿和交通費。

四、參與網上投票的具體操作流程

在股東大會上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(httpp地址)://wltp.cninfo.com.cn）股東可以通過上述系統向公司全體股東提供網上投票平臺參與投票。參與網上投票的具體操作見附件2。

五、備查文件

2023年北京首鋼股份有限公司董事會第二次臨時會議決議

北京首鋼有限公司董事會

2023年6月9日

附件1

授權委托書

本人/本公司_________________________ 作為授權委托人確認，本人/本公司因某種原因不能參加2022年北京首鋼股份有限公司股東大會，本人委托______ 先生(女士)代表本人/公司出席并行使表決權。

股東大會提案表決意見表

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委托人名稱(簽字/蓋章)： 委托人身份證號碼(統一社會信用代碼)：

委托人股東賬戶： 委托人持有的股份的性質和數量：

受托人名稱(簽字/蓋章)： 受托人身份證號：

有效期限： 年 月 日

簽發日期： 年 月 日

附件2

參與網上投票的具體操作流程

一、網上投票程序

(一)投票代碼及投票簡稱:投票代碼為“360959”，投票簡稱“首鋼投票”。

(二)填寫表決意見或選舉票數。

股東大會沒有累積投票提案，直接填寫非累積投票提案的表決意見：同意、反對、棄權。

(三)股東大會設立總議案，股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同等意見。

當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

(一)投票時間:2023年6月30日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（2）股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

(1)互聯網投票系統開始投票2023年6月30日上午9日(現場股東大會召開當天)：15.結束時間為2023年6月30日下午3日(現場股東大會結束日)：00。

（2）股東通過互聯網投票系統進行在線投票，應按照《深圳證券交易所投資者在線服務身份認證業務指南（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，并取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。

(3)股東可以根據獲得的服務密碼或數字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。