本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　東華能源股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“東華能源”）第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知已于2023年7月7日以通訊方式或直接送達(dá)方式送達(dá)全體董事。本次董事會(huì)于2023年7月18日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)，應(yīng)到董事7人，實(shí)際到會(huì)7人。會(huì)議由董事長(zhǎng)周一峰女士主持，達(dá)到法定人數(shù)，公司監(jiān)事與高管人員列席會(huì)議，會(huì)議符合相關(guān)法規(guī)，經(jīng)審議表決通過(guò)以下議案：

　　一、《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》

　　因公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要，董事會(huì)經(jīng)審議同意：公司及全資/控股子公司東華能源（寧波）新材料有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波新材料”）、寧波百地年液化石油氣有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波百地年”）擬向相關(guān)合作銀行申請(qǐng)共計(jì)不超過(guò)22.17億元人民幣的綜合授信，上述額度在獲得有關(guān)銀行審批后生效。具體情況如下：

　　單位：億元（人民幣）

　　截止本次董事會(huì)決議生效日，除上述新增綜合授信外，公司及控股子公司經(jīng)董事會(huì)決議通過(guò)、尚在有效期的各類(lèi)綜合授信額度為318.02億元，其中：東華能源65.82億元，控股子公司252.2億元。已實(shí)際使用額度260.5億元，其中：東華能源41.69億元，控股子公司218.81億元（不含本次董事會(huì)審議的額度）。

　　表決結(jié)果：同意：7票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。議案通過(guò)。

　　二、《關(guān)于給予東華能源（寧波）新材料有限公司銀行授信擔(dān)保的議案》

　　為滿(mǎn)足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，董事會(huì)經(jīng)審議同意：為控股子公司東華能源（寧波）新材料有限公司向有關(guān)銀行申請(qǐng)的16.07億元人民幣綜合授信提供擔(dān)保（擔(dān)保額度為18.20億元，較授信額度有所上浮），具體擔(dān)保額度、擔(dān)保期限以實(shí)際簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

　　2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)已經(jīng)審議通過(guò)《關(guān)于給予子公司銀行綜合授信擔(dān)保額度及授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)的議案》，授權(quán)董事會(huì)在本年度擔(dān)保額度（外幣按照同期匯率折算）及有效期內(nèi)，根據(jù)銀行授信審批情況，批準(zhǔn)對(duì)子公司提供擔(dān)保。本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后即生效。

　　相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2023年7月19日的《證券時(shí)報(bào)》與巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn《關(guān)于給予子公司銀行授信擔(dān)保的公告》。

　　表決結(jié)果：同意：7票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。議案通過(guò)。

　　三、《關(guān)于給予寧波百地年液化石油氣有限公司銀行授信擔(dān)保的議案》

　　為滿(mǎn)足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，董事會(huì)經(jīng)審議同意：為全資子公司寧波百地年液化石油氣有限公司向有關(guān)銀行申請(qǐng)的3.6億元人民幣綜合授信提供擔(dān)保（擔(dān)保額度為4.32億元，較授信額度有所上浮），具體擔(dān)保額度、擔(dān)保期限以實(shí)際簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

　　2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)已經(jīng)審議通過(guò)《關(guān)于給予子公司銀行綜合授信擔(dān)保額度及授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)的議案》，授權(quán)董事會(huì)在本年度擔(dān)保額度（外幣按照同期匯率折算）及有效期內(nèi)，根據(jù)銀行授信審批情況，批準(zhǔn)對(duì)子公司提供擔(dān)保。本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后即生效。

　　相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2023年7月19日的《證券時(shí)報(bào)》與巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn《關(guān)于給予子公司銀行授信擔(dān)保的公告》。

　　表決結(jié)果：同意：7票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。議案通過(guò)。

　　特此公告。

　　東華能源股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年7月18日

　　證券代碼：002221 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東華能源 公告編號(hào)：2023-041

　　東華能源股份有限公司

　　關(guān)于給予子公司銀行授信擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　1、公司對(duì)子公司擔(dān)保的總額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)100%，敬請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、公司及子公司未對(duì)合并報(bào)表外的單位提供擔(dān)保，本次為子公司提供擔(dān)保有利于解決其日常經(jīng)營(yíng)的資金需求，促進(jìn)其經(jīng)營(yíng)與發(fā)展，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍之內(nèi)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為滿(mǎn)足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，東華能源股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或者“東華能源”）第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議同意：為控股子公司東華能源（寧波）新材料有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波新材料”）、寧波百地年液化石油氣有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波百地年”）向相關(guān)合作銀行申請(qǐng)的共計(jì)19.67億元人民幣綜合授信額度提供擔(dān)保（擔(dān)保額度為22.52億元，較授信額度有所上浮），擔(dān)保期限以實(shí)際簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

　　第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議與2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)已審議通過(guò)《關(guān)于給予子公司銀行綜合授信擔(dān)保額度及授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)的議案》，授權(quán)董事會(huì)在本年度擔(dān)保額度（外幣按同期匯率折算）及有效期內(nèi)，按銀行授信審批情況，批準(zhǔn)對(duì)子公司提供擔(dān)保。其中，對(duì)寧波新材料擔(dān)保額度為120億，對(duì)寧波百地年擔(dān)保額度為18億，本次審議提供擔(dān)保的額度在授權(quán)額度內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后即生效。預(yù)計(jì)情況具體如下：

　　（注：表格中的“擔(dān)保方持股比例”包括直接與間接持股比例。）

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　（一）東華能源（寧波）新材料有限公司

　　1、基本信息

　　2、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)；2023年1-3月度財(cái)務(wù)數(shù)未經(jīng)審計(jì)）

　　單位：萬(wàn)元

　　（二）寧波百地年液化石油氣有限公司

　　1、基本信息

　　2、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)；2023年1-3月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　單位：萬(wàn)元

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　根據(jù)擬簽署的保證協(xié)議，本次擔(dān)保的方式為連帶責(zé)任保證，所擔(dān)保的主債權(quán)為寧波新材料及寧波百地年與債權(quán)人銀行分別簽訂的《銀行授信協(xié)議》、《最高額不可撤銷(xiāo)擔(dān)保書(shū)》等項(xiàng)下的債權(quán)。寧波新材料與寧波百地年項(xiàng)下的銀行擔(dān)保總金額不超過(guò)22.52億。本次擔(dān)保期限以實(shí)際簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

　　四、董事會(huì)與獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　1、公司為全資或控股子公司寧波新材料與寧波百地年向相關(guān)合作銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保以確保其開(kāi)拓業(yè)務(wù)之需要。公司通過(guò)直接與間接方式實(shí)際持有被擔(dān)保公司的控股權(quán)，上述公司資產(chǎn)優(yōu)良、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定、財(cái)務(wù)狀況及資信情況良好。

　　2、公司實(shí)際持有寧波新材料控股權(quán)，所擔(dān)保額度主要用于項(xiàng)目工程建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，項(xiàng)目盈利前景良好，資金安全，回款可靠。寧波百地年為公司設(shè)立的專(zhuān)門(mén)從事液化石油氣貿(mào)易的子公司，所擔(dān)保額度主要用于原材料采購(gòu)的信用證開(kāi)立等業(yè)務(wù)，屬于正常經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)，資金回籠穩(wěn)定可靠。二者均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的重要子公司，擁有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)控制能力，公司對(duì)其提供擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小且可控性強(qiáng)。

　　公司董事會(huì)與獨(dú)立董事認(rèn)為：本公司實(shí)際持有上述被擔(dān)保公司的控股權(quán)，其資產(chǎn)優(yōu)良、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定、財(cái)務(wù)狀況與資信情況良好。公司對(duì)內(nèi)部擔(dān)保信用的使用與管理等，建立了嚴(yán)格的擔(dān)保管理、內(nèi)部財(cái)務(wù)控制以及審計(jì)監(jiān)督制度；對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)展制定了完善的管理制度與決策及執(zhí)行流程；對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)往來(lái)制定了信用評(píng)估體系與信用管理制度。為此，公司對(duì)其擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。上述擔(dān)保符合有關(guān)政策法規(guī)與公司章程的規(guī)定，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，同意公司為其擔(dān)保。

　　第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議同意上述擔(dān)保事項(xiàng)，2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)已審議通過(guò)《關(guān)于給予子公司銀行綜合授信擔(dān)保額度及授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)的議案》，授權(quán)董事會(huì)在本年度擔(dān)保額度（外幣按同期匯率折算）及有效期內(nèi)，根據(jù)銀行授信審批情況，批準(zhǔn)對(duì)子公司提供擔(dān)保。公司為寧波新材料與寧波百地年向相關(guān)合作銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后生效。上述擔(dān)保符合有關(guān)政策法規(guī)與公司章程的規(guī)定。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保的數(shù)量及對(duì)外擔(dān)保逾期的數(shù)量

　　截止本公告日，東華能源為南京東華能源燃?xì)庥邢薰镜膶?shí)際擔(dān)保金額為5.64億元，東華能源為寧波百地年液化石油氣有限公司的實(shí)際擔(dān)保金額為13.52億元，東華能源為東華能源（張家港）新材料有限公司的實(shí)際擔(dān)保金額為42.43億元，東華能源為東華能源（寧波）新材料有限公司的實(shí)際擔(dān)保金額為89.81億元，東華能源為東華能源（新加坡）國(guó)際貿(mào)易有限公司的實(shí)際擔(dān)保金額為11.28億元，東華能源為廣西天盛港務(wù)有限公司的實(shí)際擔(dān)保金額為5.16億元，東華能源為東華能源（茂名）有限公司的實(shí)際擔(dān)保金額為40.71億元，東華能源為子公司擔(dān)保金額合計(jì)為208.55億元,占2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的比例為201.69%。

　　六、備查文件

　　1、第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

　　2、東華能源（寧波）新材料有限公司與寧波百地年液化石油氣有限公司的相關(guān)資料。

　　特此公告。

　　東華能源股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年7月18日