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陽煤化工股份有限公司關于2023年第二次臨時股東大會的延期公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議延期后的召開時間：2023年7月20日
一、原股東大會有關情況
1.原股東大會的類型和屆次
2023年第二次臨時股東大會
2.原股東大會召開日期：2023年7月17日
3.原股東大會股權登記日
二、股東大會延期原因
陽煤化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年6月30日、2023年7月11日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《陽煤化工股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2023-025）、《陽煤化工股份有限公司關于2023年第二次臨時股東大會增加臨時提案的公告》（公告編號：臨2023-026）。公司將于2023年7月17日召開2023年第二次臨時股東大會，股權登記日為2023年7月10日。
本著對廣大投資者負責的態度，為了保證股東大會的順利召開，經公司董事會慎重考慮，決定將原計劃于2023年7月17日召開的公司2023年第二次臨時股東大會延期至2023年7月20日（星期四）9:30召開，股權登記日不變，審議事項詳見《陽煤化工股份有限公司關于2023年第二次臨時股東大會增加臨時提案的公告》（公告編號：臨2023-026）。
本次臨時股東大會延期召開符合《上市公司股東大會規則》和《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》等相關規定。
三、延期后股東大會的有關情況
1.延期后的現場會議的日期、時間
召開的日期時間：2023年7月20日 9點 30分
2.延期后的網絡投票起止日期和投票時間
網絡投票的起止時間：自2023年7月20日
至2023年7月20日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
3.延期召開的股東大會股權登記日不變，其他相關事項參照公司2023年7月11日刊登的公告（公告編號:2023-026）。
四、其他事項
1、會議登記手續
（1）符合條件的個人股東持股東賬戶卡、身份證辦理登記手續；授權委托代理人還應持授權委托書、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。
（2）符合條件的法人股東由法定代表人出席會議的，持本人身份證、法定代表人身份證明書、法人股東賬戶卡、營業執照復印件辦理登記手續；授權委托代理人出席會議的，由授權委托代理人持本人身份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權委托書、法定代表人身份證明書、法人股東賬戶卡、營業執照復印件辦理登記手續。
（3）異地股東可通過信函或傳真的方式進行登記。
2、登記地點：山西省太原市迎澤區雙塔西街72號潞安戴斯酒店
3、登記時間
2023年7月13日-14日8：30-11：30、15：00-17：30。
4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：因故無法出席會議的股東，可委托授權代理人出席。委托代理人出席的，在委托授權書中須明確載明對股東大會擬表決的每一事項的贊成或反對意向，未明確載明的，視為代理人有自行表決權。
5、聯系方式
聯系人：李曉丹
聯系電話：0351-7255821
聯系地址：山西省太原市迎澤區雙塔西街72號潞安戴斯酒店
由此給廣大投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。
陽煤化工股份有限公司董事會
2023年7月12日
● 報備文件
股東大會召集人延期召開股東大會的有關文件
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