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恒力石化有限責任公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：600346證券簡稱：恒力石化公示序號：2023-036
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月27日
(二)股東會舉辦地點：蘇州吳江區盛澤鎮南麻工業園區恒立路一號
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會建議舉辦，老總范紅衛女性上臺演講，采用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式。大會的集結、舉行及決議均達到《公司法》和《公司章程》等有關法律法規的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事8人，參加2人，非獨立董事王治卿老先生、柳敦雷老先生、龔滔老先生及獨董張勝老先生、薛文良老先生、鄔永東老先生由于工作原因，無法出席本次大會；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理劉浩老先生列席會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關提升董事會席位并修定《公司章程》一部分條款提案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于修訂《董事會議事規則》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關補選王治卿先生為企業第九屆股東會非獨立董事的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
之上提案所有得到根據，在其中提案1已經獲得列席會議公司股東持有表決權的2/3左右根據，提案3對此中小投資者獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京天元律師公司
侓師：高媛、祝悅
2、律師見證結果建議：
北京中天律師事務所律師覺得，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；出席本次股東會現場會議工作的人員資質及召集人資格真實有效；此次股東會的決議程序流程、決議結論真實有效。
特此公告。
恒力石化有限責任公司股東會
2023年6月28日
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