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中再資源環(huán)境有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：600217證券簡稱：中再資環(huán)公示序號：臨2023-051
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時(shí)長：2023年6月26日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：北京西城宣武門外街道甲1號全球財(cái)訊核心B座公司會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，會議由老總葛私塾老先生組織，大會采用當(dāng)場投票選舉和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，合乎《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加5人；執(zhí)行董事徐鐵城老先生、獨(dú)董孫東瑩老先生因?yàn)橛袆e的日程安排無法出席本次股東會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理朱連跳老先生列席會議；財(cái)務(wù)經(jīng)理程贛秋老先生、副總仲良喜先生列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業(yè)2022年度股東會工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度利潤分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年報(bào)以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度預(yù)算計(jì)劃的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度融資方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年數(shù)為下級公司融資公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)聘用企業(yè)2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東大會審議的議案為普通決議提案，由出席本次大會公司股東(或股東代表)意味著有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量二分之一之上一致通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京中倫文德法律事務(wù)所
侓師：李霄鵬、井昊陽
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會集結(jié)、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、召集人資質(zhì)、此次股東會的決議程序流程均達(dá)到相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；此次股東會的決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
中再資源環(huán)境有限責(zé)任公司股東會
2023年6月27日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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