證券代碼：002675證券簡(jiǎn)稱：東誠藥業(yè)公告編號(hào)：2023-031

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　煙臺(tái)東誠藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“東誠藥業(yè)”）于2023年6月21日召開第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于為子公司及其下屬公司提供擔(dān)保的議案》。

　　公司董事會(huì)同意公司為煙臺(tái)東誠北方制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北方制藥”）和南京江原安迪科正電子研究發(fā)展有限公司（及其控股子公司，以下簡(jiǎn)稱“安迪科”)提供金額分別不超過人民幣8,000萬元和人民幣34,000萬元的各類融資擔(dān)保，額度內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)操作，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)生效。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，以上擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過后，無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、擔(dān)保額度明細(xì)表

　　單位：萬元

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　（一）被擔(dān)保人名稱：煙臺(tái)東誠北方制藥有限公司

　　法定代表人：郝美霞

　　注冊(cè)資本：5,000萬元人民幣

　　注冊(cè)地址：山東省煙臺(tái)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天津北路22號(hào)

　　注冊(cè)日期：1993年02月26日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：藥品生產(chǎn)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；保健食品銷售。

　　股東構(gòu)成及控制情況：系公司全資子公司（公司持有其100%的股權(quán)）

　　主要財(cái)務(wù)狀況：

　　單位：萬元

　　（二）被擔(dān)保人名稱：南京江原安迪科正電子研究發(fā)展有限公司

　　法定代表人：羅志剛

　　注冊(cè)資本：25,033.8460萬元人民幣

　　注冊(cè)地址：南京市江寧區(qū)科學(xué)園乾德路5號(hào)8號(hào)樓（紫金方山）

　　注冊(cè)日期：2006年03月07日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：體內(nèi)放射性藥品的生產(chǎn)、銷售；正電子示蹤劑和分子探針及配套設(shè)施的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)及配套服務(wù)和銷售配套產(chǎn)品。（涉及配額及許可證管理、專項(xiàng)管理規(guī)定的商品，按照國家有關(guān)規(guī)定辦理）股東構(gòu)成及控制情況：系公司全資子公司（公司持有其100%的股權(quán)）

　　主要財(cái)務(wù)狀況：

　　單位：萬元

　　上述被擔(dān)保對(duì)象均不是失信被執(zhí)行人。

　　四、擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　公司向北方制藥和安迪科（及其控股子公司）提供金額分別不超過人民幣8,000萬元和人民幣34,000萬元的各類融資擔(dān)保，額度內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)操作，擔(dān)保期限不超過5年，自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)生效。

　　董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理根據(jù)董事會(huì)決議及相關(guān)權(quán)限具體負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)協(xié)議，和與此相關(guān)的全部法律文件（包括但不限于借款、擔(dān)保、抵押、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任均由公司承擔(dān)。

　　本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保情況。

　　五、董事會(huì)意見

　　北方制藥和安迪科均為公司全資子公司，公司對(duì)上述公司具有絕對(duì)控股地位，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可有效控制的范圍內(nèi)，公司在上述額度和期限內(nèi)提供擔(dān)保，不會(huì)損害公司及股東利益。董事會(huì)同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)上述擔(dān)保發(fā)表了獨(dú)立意見：北方制藥和安迪科均為公司全資子公司，北方制藥和安迪科（及其控股子公司）其經(jīng)營(yíng)在公司管控范圍內(nèi)，公司根據(jù)實(shí)際情況和被擔(dān)保公司的資金需求為其提供擔(dān)保有助于支持被擔(dān)保公司的業(yè)務(wù)拓展，提高公司信貸資金的使用效率，降低公司融資成本，符合公司整體利益。董事會(huì)關(guān)于上述擔(dān)保事項(xiàng)的表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。我們同意公司為被擔(dān)保公司提供擔(dān)保。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告日，公司累計(jì)擔(dān)保額度為人民幣42,000萬元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為8.84%（按合并報(bào)表口徑計(jì)算）；公司對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣34,000萬元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為7.16%（按合并報(bào)表口徑計(jì)算）。

　　截至本公告日，公司未為控股子公司以外的其他單位或個(gè)人提供擔(dān)保，公司及控股子公司無逾期對(duì)外擔(dān)保、涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　特此公告！

　　煙臺(tái)東誠藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月22日

　　證券代碼：002675證券簡(jiǎn)稱：東誠藥業(yè)公告編號(hào)：2023-032

　　煙臺(tái)東誠藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于為子公司及其下屬公司

　　提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、本次擔(dān)保情況概述

　　近日，煙臺(tái)東誠藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與中國銀行股份有限公司煙臺(tái)開發(fā)區(qū)支行（以下簡(jiǎn)稱“中行開發(fā)區(qū)支行”）簽訂了《保證合同》，約定公司為全資子公司煙臺(tái)東誠北方制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北方制藥”或“債務(wù)人”）向中行開發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)的8,000萬元固定資產(chǎn)貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　二、擔(dān)保事項(xiàng)審議及額度使用情況

　　公司于2023年6月21日召開第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于為子公司及其下屬公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為北方制藥和南京江原安迪科正電子研究發(fā)展有限公司（及其控股子公司，以下簡(jiǎn)稱“安迪科”)提供金額分別不超過人民幣8,000萬元和人民幣34,000萬元的擔(dān)保。授權(quán)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理根據(jù)董事會(huì)決議及相關(guān)權(quán)限具體負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)協(xié)議，和與此相關(guān)的全部法律文件（包括但不限于借款、擔(dān)保、抵押、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任均由公司承擔(dān)。

　　內(nèi)容詳見公司同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為子公司及其下屬公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-031）。

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)與董事會(huì)審議的情況一致，本次擔(dān)保額度在公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)的額度范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

　　本次擔(dān)保前，公司未為北方制藥提供擔(dān)保；本次擔(dān)保后，公司為北方制藥提供擔(dān)保總額8,000萬元，剩余擔(dān)保額度為0元。

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人名稱：煙臺(tái)東誠北方制藥有限公司

　　法定代表人：郝美霞

　　注冊(cè)資本：5,000萬元人民幣

　　注冊(cè)地址：山東省煙臺(tái)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天津北路22號(hào)

　　注冊(cè)日期：1993年02月26日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：藥品生產(chǎn)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；保健食品銷售。

　　股東構(gòu)成及控制情況：系公司全資子公司（公司持有其100%的股權(quán)）

　　主要財(cái)務(wù)狀況：

　　單位：萬元

　　經(jīng)核查，北方制藥不屬于失信被執(zhí)行人。

　　四、擔(dān)保合同主要內(nèi)容

　　（一）保證金額

　　不超過人民幣8,000萬元。

　　（二）主債權(quán)

　　主合同項(xiàng)下發(fā)生的債權(quán)構(gòu)成本合同之主債權(quán)，包括本金、利息（包括利息、復(fù)利、罰息）、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用、公證費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)用等）、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用。

　　（三）保證方式

　　本合同保證方式為連帶責(zé)任保證。

　　（四）保證期間

　　本合同保證期間為主債權(quán)的清償期屆滿之日起三年。

　　如主債權(quán)為分期清償，則保證期間為自本合同生效之日起至最后一期債務(wù)履行期屆滿之日后三年。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況

　　截至本公告日，公司累計(jì)擔(dān)保額度為人民幣42,000萬元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為8.84%（按合并報(bào)表口徑計(jì)算）。本次擔(dān)保提供后，公司對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣34,000萬元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為7.16%（按合并報(bào)表口徑計(jì)算）。

　　截至本公告日，公司未為控股子公司以外的其他單位或個(gè)人提供擔(dān)保，公司及控股子公司無逾期對(duì)外擔(dān)保、涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　特此公告！

　　煙臺(tái)東誠藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月22日

　　證券代碼：002675證券簡(jiǎn)稱：東誠藥業(yè)公告編號(hào)：2023-030

　　煙臺(tái)東誠藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

　　控股子公司增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

　　煙臺(tái)東誠藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東誠藥業(yè)”或“公司”）于2023年6月21日第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資子公司增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者的議案》，同意公司控股子公司煙臺(tái)藍(lán)納成生物技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“藍(lán)納成”或“目標(biāo)公司”）以增資擴(kuò)股方式引入東誠藥業(yè)、深圳景林景盈股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“景林景盈”）、山東省新動(dòng)能黃渤海新區(qū)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“新動(dòng)能基金”）、山東動(dòng)能嘉元?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“動(dòng)能嘉元”）、煙臺(tái)業(yè)達(dá)才睿芯成股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“業(yè)達(dá)投資”）、煙臺(tái)伯信投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“伯信投資”）、煙臺(tái)藍(lán)色藥谷投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“藍(lán)色藥谷”）、煙臺(tái)源禾春熙投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“源禾春熙”）、煙臺(tái)牟新投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“牟新投資”）9位投資者，合計(jì)出資人民幣20,000萬元按照20.4626元/份出資額的對(duì)價(jià)認(rèn)購藍(lán)納成新增的977.3908萬元注冊(cè)資本。藍(lán)納成本次增資擴(kuò)股完成后，注冊(cè)資本變更為人民幣7,330.4307萬元。本次增資擴(kuò)股各投資人出資認(rèn)繳公司注冊(cè)資本、計(jì)入公司資本公積、持股比例如下：

　　單位：萬元

　　注：上表中合計(jì)數(shù)與各數(shù)值直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，是由于數(shù)字四舍五入原因造成的。

　　根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次交易事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需提交股東大會(huì)審議。

　　二、交易方基本情況

　　1、公司名稱：煙臺(tái)東誠藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　法定代表人：由守誼

　　成立日期：1998-12-31

　　注冊(cè)資本：82459.570500萬人民幣

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370000705877283D

　　住所：煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)白山路7號(hào)

　　是否為失信被執(zhí)行人：否

　　所屬行業(yè)：醫(yī)藥制造業(yè)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：原料藥（肝素鈉、肝素鈣、硫酸軟骨素鈉、硫酸軟骨素鈉（供注射用）、那屈肝素鈣、依諾肝素鈉、達(dá)肝素鈉）的生產(chǎn)、加工和銷售；硫酸軟骨素、膠原蛋白、透明質(zhì)酸、細(xì)胞色素C（凍干）、鯊魚骨粉、鹽酸氨基葡萄糖的生產(chǎn)、加工和銷售；貨物及技術(shù)進(jìn)出口；醫(yī)藥技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)及成果轉(zhuǎn)讓、相關(guān)技術(shù)咨詢及服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有效期以許可證為準(zhǔn))

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：煙臺(tái)東益生物工程有限公司持股比例為15.15%、由守誼持股比例為12.53%、其他持股比例為72.31%

　　2、公司名稱：深圳景林景盈股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：深圳景輝股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）

　　公司類型：有限合伙企業(yè)

　　成立日期：2018-02-05

　　注冊(cè)資本：200000萬人民幣

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300MA5F0AAHXK

　　住所：深圳市南山區(qū)南頭街道深南大道10128號(hào)南山軟件園東塔樓805室

　　是否為失信被執(zhí)行人：否

　　所屬行業(yè)：資本市場(chǎng)服務(wù)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理（根據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定需要審批的，依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營(yíng)）；對(duì)未上市企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資；股權(quán)投資；投資咨詢。

　　合伙人信息：深圳市引導(dǎo)基金投資有限公司持有合伙份額為25%、共青城瑞希投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有合伙份額為17.25%、深圳市匯通金控基金投資有限公司持有合伙份額為10%、深圳市鯤鵬股權(quán)投資有限公司持有合伙份額為10%、共青城瑞琦投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有合伙份額為10%、共青城瑞悅投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有合伙份額為10%、共青城瑞騁投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有合伙份額為4%、共青城景睿投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有合伙份額為4%、嘉興瑞馨投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有合伙份額為3%、嘉興瑞馨投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有合伙份額為2.5%、珠海歌斐玉云股權(quán)投資基金（有限合伙）持有合伙份額為1.75%、三亞吉慶永致投資中心（有限合伙）持有合伙份額為1.5%、深圳景輝股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）持有合伙份額為1%。

　　3、公司名稱：山東省新動(dòng)能黃渤海新區(qū)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：山東省新動(dòng)能私募基金管理有限公司、山東省山發(fā)綠色私募（投資）基金管理有限公司

　　公司類型：有限合伙企業(yè)

　　成立日期：2022-02-18

　　注冊(cè)資本：100000萬人民幣

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370600MA7G8T9F7D

　　住所：中國（山東）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)煙臺(tái)片區(qū)長(zhǎng)江路300號(hào)業(yè)達(dá)智谷綜合樓821室

　　是否為失信被執(zhí)行人：否

　　所屬行業(yè)：資本市場(chǎng)服務(wù)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　合伙人信息：煙臺(tái)業(yè)達(dá)城發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有合伙份額為18.87%、煙臺(tái)市財(cái)金發(fā)展投資集團(tuán)有限公司持有合伙份額為18.15%、煙臺(tái)業(yè)達(dá)經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司持有合伙份額為18.15%、山東山發(fā)綠色產(chǎn)業(yè)投資母基金合伙企業(yè)（有限合伙）持有合伙份額為17.97%、山東省新動(dòng)能基金管理有限公司持有合伙份額為17.79%、山東省新動(dòng)能資本管理有限公司持有合伙份額為8.35%、山東省新動(dòng)能私募基金管理有限公司持有合伙份額為0.73%。

　　4、公司名稱：山東動(dòng)能嘉元?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：山東省新動(dòng)能私募基金管理有限公司

　　公司類型：有限合伙企業(yè)

　　成立日期：2022-06-17

　　注冊(cè)資本：300000萬人民幣

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370212MABRKRHW4L

　　住所：山東省青島市嶗山區(qū)秦嶺路19號(hào)青島環(huán)球中心（WFC協(xié)信中心）1號(hào)樓37層3710室

　　是否為失信被執(zhí)行人：否

　　所屬行業(yè)：資本市場(chǎng)服務(wù)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　合伙人信息：山東省新動(dòng)能基金管理有限公司持有合伙份額為93.33%、山東省新動(dòng)能資本管理有限公司持有合伙份額為6.63%、山東省新動(dòng)能私募基金管理有限公司持有合伙份額為0.03%。

　　5、公司名稱：煙臺(tái)業(yè)達(dá)才睿芯成股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：煙臺(tái)業(yè)達(dá)創(chuàng)業(yè)投資有限公司

　　公司類型：有限合伙企業(yè)

　　成立日期：2023-03-15

　　注冊(cè)資本：4050萬人民幣

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370600MACABUKR8H

　　住所：中國（山東）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)煙臺(tái)片區(qū)長(zhǎng)江路300號(hào)業(yè)達(dá)智谷綜合中心11樓1118室

　　是否為失信被執(zhí)行人：否

　　所屬行業(yè)：資本市場(chǎng)服務(wù)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng)；創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　合伙人信息：煙臺(tái)業(yè)達(dá)創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有合伙份額為50%、煙臺(tái)業(yè)達(dá)經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司持有合伙份額為50%。

　　6、公司名稱：煙臺(tái)伯信投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：煙臺(tái)元信投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）

　　公司類型：有限合伙企業(yè)

　　成立日期：2022-06-27

　　注冊(cè)資本：10000萬人民幣

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370602MABR09NP7K

　　住所：山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)濱海廣場(chǎng)44號(hào)

　　是否為失信被執(zhí)行人：否

　　所屬行業(yè)：資本市場(chǎng)服務(wù)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：以自有資金從事投資活動(dòng)。

　　合伙人信息：煙臺(tái)國泰誠豐資產(chǎn)管理有限公司持有合伙份額為97%、煙臺(tái)元信投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）持有合伙份額為3%。

　　7、公司名稱：煙臺(tái)藍(lán)色藥谷投資中心（有限合伙）

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：煙臺(tái)航相投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　公司類型：有限合伙企業(yè)

　　成立日期：2022-08-16

　　注冊(cè)資本：9100萬人民幣

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370612MABUCWX4XN

　　住所：煙臺(tái)市牟平區(qū)濱海東路500號(hào)71號(hào)樓

　　是否為失信被執(zhí)行人：否

　　所屬行業(yè)：資本市場(chǎng)服務(wù)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　合伙人信息：煙臺(tái)藍(lán)色藥谷醫(yī)療科技有限公司持有合伙份額為98.9%、煙臺(tái)航相投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有合伙份額為1.1%。

　　8、公司名稱：煙臺(tái)源禾春熙投資中心（有限合伙）

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：煙臺(tái)源禾股權(quán)投資基金管理有限公司

　　公司類型：其他有限責(zé)任公司

　　成立日期：2019-03-29

　　注冊(cè)資本：1000萬人民幣

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370600MA3PEX773T

　　住所：山東省煙臺(tái)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)珠江路10號(hào)510房間

　　是否為失信被執(zhí)行人：否

　　所屬行業(yè)：資本市場(chǎng)服務(wù)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：受托管理股權(quán)投資基金，從事股權(quán)投資管理及相關(guān)咨詢服務(wù)(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　合伙人信息：煙臺(tái)源禾股權(quán)投資基金管理有限公司、煙臺(tái)鑫財(cái)浩瀚投資中心（有限合伙）。

　　9、公司名稱：煙臺(tái)牟新投資管理有限公司

　　法定代表人：王釗

　　公司類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

　　成立日期：2022-06-30

　　注冊(cè)資本：10000萬人民幣

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370612MABRPDN0XE

　　住所：山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)大窯街道大窯路臨60號(hào)

　　是否為失信被執(zhí)行人：否

　　所屬行業(yè)：資本市場(chǎng)服務(wù)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng)；土地整治服務(wù)；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　股權(quán)信息：煙臺(tái)牟新發(fā)展集團(tuán)有限公司持股比例為100%。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　1、基本信息

　　公司名稱：煙臺(tái)藍(lán)納成生物技術(shù)有限公司

　　法定代表人：羅志剛

　　公司類型：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）

　　成立日期：2021-01-06

　　注冊(cè)資本：6353.04萬人民幣

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000MA1H3FYU34

　　住所：山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)濱海東路500號(hào)52號(hào)樓101號(hào)

　　是否為失信被執(zhí)行人：否

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：藥物臨床試驗(yàn)服務(wù)；藥品生產(chǎn)（不含中藥飲片的蒸、炒、炙、煅等炮制技術(shù)的應(yīng)用及中成藥保密處方產(chǎn)品的生產(chǎn)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；技術(shù)進(jìn)出口；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；貨物進(jìn)出口；醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展（除人體干細(xì)胞、基因診斷與治療技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：煙臺(tái)東誠藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司持股比例為61.39%、CHENXIAOYUAN持股比例為14.17%、煙臺(tái)鼎英投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股比例為9.44%、煙臺(tái)鼎藍(lán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股比例為9.44%、喬曉輝持股比例為2.78%、井岡山久友和璟投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）持股比例為2.78%

　　2、財(cái)務(wù)情況

　　藍(lán)納成最近兩年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：元

　　四、本次交易的定價(jià)依據(jù)

　　本次增資交易價(jià)格由交易各方共同協(xié)商確定，各方同意東誠藥業(yè)、景林景盈、新動(dòng)能基金、動(dòng)能嘉元、業(yè)達(dá)投資、伯信投資、藍(lán)色藥谷、源禾春熙、牟新投資共計(jì)9位投資者合計(jì)出資人民幣20,000萬元按照20.4626元/份出資額的對(duì)價(jià)認(rèn)購藍(lán)納成新增的977.3908萬元注冊(cè)資本。

　　五、本次擬簽訂《增資協(xié)議》、《股東協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　（一）《增資協(xié)議》主要條款內(nèi)容

　　1、各方同意藍(lán)納成以《增資協(xié)議》條款及條件增資擴(kuò)股：

　　1.1根據(jù)藍(lán)納成股東決議，決定將藍(lán)納成注冊(cè)資本由人民幣6,353.04萬元增加到7,330.4307萬元，其中新增注冊(cè)資本977.3908萬元。

　　1.2東誠藥業(yè)、景林景盈、新動(dòng)能基金、動(dòng)能嘉元、業(yè)達(dá)投資、伯信投資、藍(lán)色藥谷、源禾春熙、牟新投資合計(jì)用現(xiàn)金20000萬元認(rèn)購新增注冊(cè)資本977.3908萬元，具體股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表：

　　單位：萬元

　　注：上表中合計(jì)數(shù)與各數(shù)值直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，是由于數(shù)字四舍五入原因造成的。

　　2、藍(lán)納成增資擴(kuò)股后，各方的持股比例如下：

　　單位：萬元

　　注：上表中合計(jì)數(shù)與各數(shù)值直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，是由于數(shù)字四舍五入原因造成的。

　　3、出資時(shí)間

　　3.1本輪投資方應(yīng)在其收到繳付通知且書面確認(rèn)先決條件全部得到滿足后的10個(gè)工作日內(nèi)將增資款一次性劃入目標(biāo)公司的融資賬戶；

　　3.2本輪投資方向目標(biāo)公司支付增資款并提供銀行匯款憑證后，即視為本輪投資方已履行本協(xié)議項(xiàng)下投資的交割義務(wù)；

　　4、增資交割的先決條件

　　本輪投資方按照協(xié)議約定向目標(biāo)公司支付增資款，應(yīng)當(dāng)以下列條件全部滿足或被本輪投資方書面豁免為前提：

　　4.1不存在限制、禁止或取消本次交易的中國法律、法院、仲裁機(jī)構(gòu)或有關(guān)政府主管部門的判決、裁決、裁定或禁令，也不存在任何已對(duì)或?qū)?duì)本次交易產(chǎn)生重大不利影響的懸而未決或潛在的訴訟、仲裁、判決、裁決、裁定或禁令；目標(biāo)公司及創(chuàng)始股東已經(jīng)為簽署、交付交易文件和履行本次交易取得了所有政府機(jī)構(gòu)或者第三方（如需）的批準(zhǔn)、登記、備案、同意或者豁免；

　　4.2各方已有效簽署并交付本次投資相關(guān)的增資協(xié)議、股東協(xié)議、為本次交易目的修訂的公司章程及其他交易性文件；

　　4.3目標(biāo)公司已作出有關(guān)同意簽署交易文件和批準(zhǔn)本次交易的股東會(huì)決議和董事會(huì)決議，現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，并已經(jīng)獲得所有簽署并履行交易文件及本次交易的現(xiàn)有股東同意以及第三方許可（如有）；

　　4.4目標(biāo)公司及創(chuàng)始股東在交易文件中所作的陳述、保證持續(xù)保持是完全真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的，并且履行了交易文件規(guī)定的應(yīng)于交割日或之前履行的承諾事項(xiàng)，沒有任何違反交易文件的約定的行為；

　　4.5自交易文件簽署之日（包括簽署日）至交割日，不存在或沒有發(fā)生對(duì)公司的資產(chǎn)、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、負(fù)債、技術(shù)、盈利前景和正常經(jīng)營(yíng)已產(chǎn)生或經(jīng)合理預(yù)見可能會(huì)產(chǎn)生重大不利影響的事件、事實(shí)、條件、變化或其它情況。

　　4.6本輪投資方已收到目標(biāo)公司向其提供的截至交割日前一個(gè)月月底的目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及未經(jīng)審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)表；

　　4.7目標(biāo)公司已經(jīng)與與附件一所列管理團(tuán)隊(duì)和核心技術(shù)人員簽訂條款和內(nèi)容經(jīng)本輪投資方認(rèn)可的勞動(dòng)合同、保密協(xié)議和競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議；

　　4.8在交割日前不存在具有重大不利影響的一項(xiàng)或多項(xiàng)事件，并且沒有證據(jù)表明會(huì)發(fā)生可能造成重大不利影響的該等事件。

　　5、增資款用途

　　各方同意，將本次投資中目標(biāo)公司獲得的全部增資款用于目標(biāo)公司運(yùn)營(yíng)或償還不高于6,000萬元人民幣的股東或關(guān)聯(lián)方借款以及本輪投資方一致認(rèn)可的其他用途，增資款閑置時(shí)可用于購買結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高的理財(cái)產(chǎn)品用于現(xiàn)金管理。

　　6、股東變更登記及確認(rèn)

　　各方同意并應(yīng)積極配合，于增資交割日后30日內(nèi)就本次投資事宜辦理完成目標(biāo)公司相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)，并向本輪投資方提供相關(guān)工商部門證明文件，包括但不限于以下文件原件的掃描件：更新后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、在工商部門備案的目標(biāo)公司章程、相關(guān)股東會(huì)/董事會(huì)決議和其他相關(guān)文件。

　　在目標(biāo)公司收到本輪投資方支付的增資款當(dāng)日，目標(biāo)公司應(yīng)：（1）向本輪投資方出具收據(jù)，確認(rèn)已收到本輪投資方支付的增資款；（2）向本輪投資方簽發(fā)加蓋目標(biāo)公司公章的出資證明書；出資證明書及股東名冊(cè)應(yīng)符合《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，其中，出資證明書應(yīng)載明下列事項(xiàng)：公司名稱、注冊(cè)資本、股東名稱、認(rèn)繳的出資額、實(shí)繳的出資額、股權(quán)比例、出資額繳付日期、出資證明書出具日期。出資證明書應(yīng)由公司法定代表人簽名并加蓋目標(biāo)公司公章；（3）向本輪投資方出具包含各本輪投資方名稱、出資金額、出資比例等信息的股東名冊(cè)的掃描件，以證明本輪投資方持有相應(yīng)的股權(quán)。股東名冊(cè)應(yīng)反映本次交易完成后的目標(biāo)公司股權(quán)比例，并經(jīng)目標(biāo)公司法定代表人簽名并加蓋目標(biāo)公司公章。

　　7、交割后的義務(wù)與承諾

　　7.1于交割后，目標(biāo)公司及創(chuàng)始股東特此向本輪投資方承諾：履行和遵守本協(xié)議、《股東協(xié)議》及經(jīng)修訂的目標(biāo)公司章程中要求其在交割后履行和遵守的所有責(zé)任、義務(wù)、承諾和條件。

　　7.2于交割后，本輪投資方特此向目標(biāo)公司及創(chuàng)始股東承諾：

　　A、按本協(xié)議規(guī)定的方式和時(shí)間進(jìn)行投資，不得濫用股東權(quán)利；

　　B、履行其為當(dāng)事方的交易文件規(guī)定的義務(wù)。

　　8、本協(xié)議的變更及終止

　　8.1對(duì)本協(xié)議的任何修改，必須經(jīng)各方簽署書面協(xié)議方可生效。

　　8.2如果發(fā)生任何以下情況或事件，本協(xié)議可以終止：

　　A、如果任何一方連續(xù)六（6）個(gè)月或六（6）個(gè)月以上未能履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何重要義務(wù)，則經(jīng)其他任何一方提出動(dòng)議即可；

　　B、如果創(chuàng)始股東和/或目標(biāo)公司未能履行其在本協(xié)議或任何與本協(xié)議相關(guān)的其他文件項(xiàng)下的任何重要義務(wù)導(dǎo)致嚴(yán)重違反本協(xié)議約定，且在收到本輪投資方具體寫明違約內(nèi)容和糾正要求的書面通知后30個(gè)工作日內(nèi)未予糾正，則本輪投資方有權(quán)以書面通知方式解除本協(xié)議；

　　C、本協(xié)議中明確規(guī)定的，其他可終止本協(xié)議的情形。

　　各方確認(rèn)，如某一本輪投資方違反前述約定且其他方提出解除協(xié)議通知的，該通知僅針對(duì)被通知的違約投資方，其他各方仍應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議約定的出資義務(wù)。

　　9、違約責(zé)任

　　9.1違約

　　A、如果一方未履行或未完全履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，則該方即屬于違反本協(xié)議；

　　B、如果該方作出的任何陳述和保證在任何重要方面是不真實(shí)或不準(zhǔn)確的，則該方即屬違反本協(xié)議。

　　C、任何一方違約后，守約方應(yīng)向違約方發(fā)出要求其糾正違約行為的書面通知，如果違約方在上述通知送達(dá)之日后30個(gè)工作日內(nèi)未能糾正其違約行為，則守約方有權(quán)依照本協(xié)議約定追究違約方之違約責(zé)任。

　　9.2違約責(zé)任

　　A、如果由于任何一方違反本協(xié)議，包括但不限于違反本協(xié)議或該方根據(jù)本協(xié)議而簽署的其他文件，或違反該方本協(xié)議等其他交易文件中所做的陳述、保證和承諾，或有重大失實(shí)或隱瞞，因此而致使目標(biāo)公司或其他方發(fā)生損失、損害賠償、費(fèi)用或開支（包括但不限于罰金和費(fèi)用、利息損失、訴訟中發(fā)生的律師費(fèi)用、保全費(fèi)、保全擔(dān)保費(fèi)、保全保險(xiǎn)費(fèi)、訴訟費(fèi)、公證費(fèi)、仲裁費(fèi)等，但不包括無論任何性質(zhì)的任何其他間接損失），或致使目標(biāo)公司或其他方承擔(dān)任何責(zé)任，違約方應(yīng)就上述損失、費(fèi)用和責(zé)任，向目標(biāo)公司和守約方進(jìn)行賠償，并使目標(biāo)公司和守約各方免受任何損害。

　　B、目標(biāo)公司、創(chuàng)始股東及投資方依據(jù)本條規(guī)定所承擔(dān)的賠償責(zé)任金額，合計(jì)不得超過目標(biāo)公司或該股東屆時(shí)對(duì)目標(biāo)公司所直接或間接持有股權(quán)的公允價(jià)值。

　　（二）《股東協(xié)議》主要條款內(nèi)容

　　1、業(yè)績(jī)承諾

　　1.1目標(biāo)公司及創(chuàng)始股東向投資方承諾，目標(biāo)公司應(yīng)在以下時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成以下承諾業(yè)績(jī)：

　　A、目標(biāo)公司18F-LNC1001產(chǎn)品（氟[18F]思睿肽注射液，臨床試驗(yàn)登記號(hào)為CTR20222438）應(yīng)于2024年6月30日前進(jìn)入臨床III期（前述時(shí)間節(jié)點(diǎn)為在免臨床II期的前提下；如若CDE不免II期，1001產(chǎn)品進(jìn)入臨床III期時(shí)間順延至2026年6月30日前）；

　　B、目標(biāo)公司18F-LNC1005產(chǎn)品（氟[18F]纖抑素注射液，臨床試驗(yàn)登記號(hào)為CTR20230410）應(yīng)于2024年12月31日前進(jìn)入臨床III期（前述時(shí)間節(jié)點(diǎn)為在免臨床II期的前提下；如若CDE不免II期，1005產(chǎn)品進(jìn)入臨床III期時(shí)間順延至2027年6月30日前）；

　　C、目標(biāo)公司177Lu-LNC1003產(chǎn)品（靶點(diǎn)為前列腺特異性膜抗原PSMA，針對(duì)前列腺癌的放射性治療藥物）應(yīng)于2025年12月31日前完成臨床I期；

　　D、目標(biāo)公司177Lu-LNC1004產(chǎn)品（靶點(diǎn)為靶向成纖維細(xì)胞活化蛋白FAP，針對(duì)實(shí)體瘤的放射性治療藥物，ClinicalTrials.govIdentifier:NCT05723640）應(yīng)于2025年12月31日前完成臨床I期；

　　E、目標(biāo)公司應(yīng)于2023年內(nèi)獲得3個(gè)IND批件。

　　1.2如上述任一項(xiàng)承諾業(yè)績(jī)累計(jì)未完成兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的，則投資方有權(quán)依據(jù)協(xié)議約定要求行使回購權(quán)。

　　1.3各方理解并認(rèn)同，目標(biāo)公司目前主要從事新藥研發(fā)業(yè)務(wù)，具有投入大、周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)高的特征，開發(fā)過程中存在諸多不確定性因素，因此，目標(biāo)公司在進(jìn)行約定的研發(fā)項(xiàng)目過程中有可能需要根據(jù)實(shí)際情況、本著對(duì)研發(fā)項(xiàng)目有利的原則調(diào)整研發(fā)方向及/或臨床試驗(yàn)的時(shí)間。如擬發(fā)生上述調(diào)整的，目標(biāo)公司應(yīng)及時(shí)書面通知投資方，說明調(diào)整的理由、調(diào)整后的方案及時(shí)間計(jì)劃。如因前述調(diào)整觸發(fā)投資方回購權(quán)的，經(jīng)投資方（未免異議，東誠藥業(yè)作為本輪投資方時(shí)僅計(jì)算其在本輪投資中的股權(quán)）二分之一以上表決權(quán)表決同意，可豁免控股股東的回購義務(wù)。

　　2、定向回購

　　2.1、回購事件

　　如果發(fā)生以下任一事件，則投資方有權(quán)要求東誠藥業(yè)以約定方式贖回投資方要求回購的其在目標(biāo)公司中持有的全部或者部分股權(quán)：

　　（1）目標(biāo)公司未能于2026年6月30日前實(shí)現(xiàn)合格IPO；

　　（2）上述承諾業(yè)績(jī)累計(jì)未完成兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的；

　　（3）目標(biāo)公司的實(shí)際控制權(quán)或控股股東發(fā)生變更；

　　（4）創(chuàng)始股東違反從事競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)的相關(guān)約定，且對(duì)目標(biāo)公司造成重大不利影響；

　　（5）目標(biāo)公司、任何創(chuàng)始股東嚴(yán)重違反《股東協(xié)議》、《增資協(xié)議》或其他交易文件，且對(duì)目標(biāo)公司造成重大不利影響；

　　（6）目標(biāo)公司或創(chuàng)始股東嚴(yán)重違反法律法規(guī)，或違反法律法規(guī)導(dǎo)致目標(biāo)公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或主營(yíng)業(yè)務(wù)被政府部門責(zé)令關(guān)停或業(yè)務(wù)暫停/中止持續(xù)超過3個(gè)月，且對(duì)目標(biāo)公司造成重大不利影響并造成合格IPO實(shí)質(zhì)性障礙；

　　（7）目標(biāo)公司和/或創(chuàng)始股東因涉嫌任何刑事犯罪并被有權(quán)司法機(jī)關(guān)判處有期徒刑以上的刑罰或受到罰款金額達(dá)人民幣伍佰萬元（RMB5,000,000）以上行政處罰，且對(duì)目標(biāo)公司造成重大不利影響并造成合格IPO實(shí)質(zhì)性障礙；

　　（8）目標(biāo)公司和/或創(chuàng)始股東因與目標(biāo)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬相關(guān)問題與第三方發(fā)生糾紛或權(quán)利限制或無效或喪失情形，且對(duì)目標(biāo)公司構(gòu)成重大不利影響并造成合格IPO實(shí)質(zhì)性障礙；

　　（9）未經(jīng)投資方同意，目標(biāo)公司和/或創(chuàng)始股東與其關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生構(gòu)成重大不利影響的大額資金占用、構(gòu)成合格IPO實(shí)質(zhì)性障礙的交易或擔(dān)保行為。

　　（10）CHENXIAOYUAN不再與目標(biāo)公司合作，不再有任何合作協(xié)議，合作協(xié)議包括但不限于咨詢服務(wù)協(xié)議、保密和限制使用協(xié)議、競(jìng)業(yè)限制及知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議等表明實(shí)質(zhì)合作的協(xié)議。

　　2.2、回購價(jià)格

　　如發(fā)生以上任一回購事件的，則投資方有權(quán)要求控股股東回購?fù)顿Y方屆時(shí)所持目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)，回購對(duì)價(jià)=擬回購股權(quán)所對(duì)應(yīng)的投資方投資成本×（1+10%×N）（其中，“N”=投資方實(shí)際支付投資成本之日起至控股股東應(yīng)當(dāng)支付全部回購對(duì)價(jià)之日止的總天數(shù)/365）：

　　控股股東和投資方在此同意，如任一投資方擬根據(jù)前述約定行使回購權(quán)的，投資方有權(quán)選擇要求控股股東以現(xiàn)金或者非公開發(fā)行股票購買資產(chǎn)方式回購該股權(quán)。

　　2.3、回購程序

　　（1）投資方有權(quán)在所約定回購事件發(fā)生后的任何時(shí)間書面通知回購義務(wù)人，要求回購義務(wù)人以約定方式回購?fù)顿Y方持有的目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)。

　　（2）對(duì)于現(xiàn)金回購，在投資方發(fā)出書面回購?fù)ㄖ蟮?0日內(nèi)，回購義務(wù)人應(yīng)完成回購價(jià)款的支付，各方應(yīng)采取所有必要行動(dòng)、簽署所有必要文件完成投資方股權(quán)回購。逾期支付的，除應(yīng)繼續(xù)支付外，回購義務(wù)人需就逾期支付的金額按每日0.04%支付違約金。

　　（3）對(duì)于控股股東非公開發(fā)行股份方式回購，各方應(yīng)嚴(yán)格遵守證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于交易價(jià)格、流程等各方面的相關(guān)規(guī)定，控股股東最晚應(yīng)在投資方發(fā)出書面回購?fù)ㄖ蟮?個(gè)月內(nèi)向證券交易所提交發(fā)行股份購買資產(chǎn)的相關(guān)申報(bào)材料。若未完成非公開發(fā)行股份則按照現(xiàn)金回購程序執(zhí)行。

　　（4）屆時(shí)各方應(yīng)商量最優(yōu)的稅務(wù)規(guī)劃方案，且各方對(duì)投資方選擇確定的合法合規(guī)的交易方式有義務(wù)予以充分配合，包括但不限于在股東會(huì)上投贊成票、促使其委派的董事在董事會(huì)上投贊成票，簽署一切相關(guān)法律文件，取得內(nèi)部及外部相關(guān)方的同意等。

　　3、投資方特別權(quán)利的終止

　　3.1投資方在此確認(rèn)并同意，為使公司滿足合格IPO的標(biāo)準(zhǔn)并提交合格IPO材料之目的，本協(xié)議及本次交易文件項(xiàng)下關(guān)于投資方特別權(quán)利或優(yōu)先權(quán)的全部約定，以及任何其他可能構(gòu)成公司首次公開發(fā)行股票并上市的法律障礙或?qū)旧鲜羞M(jìn)程造成任何不利影響的條款和權(quán)利，于公司向證券交易所或證券監(jiān)督管理部門提交的首次公開發(fā)行股票并上市的申請(qǐng)材料的簽署之日起自動(dòng)終止，并在目標(biāo)公司完成合格IPO時(shí)自動(dòng)失效。

　　3.2如發(fā)生以下任何一種情形，則根據(jù)上款自動(dòng)終止或被投資方放棄之各項(xiàng)協(xié)議及相應(yīng)的權(quán)利和安排立即自動(dòng)恢復(fù)效力，并視同該等協(xié)議及權(quán)利和安排從未終止或被放棄，自始有效：(i)公司暫停、放棄或主動(dòng)撤回首次公開發(fā)行并上市申請(qǐng)；(ii)公司未能在提交正式上市申請(qǐng)之日起18個(gè)月內(nèi)通過首次公開發(fā)行并上市審核，或公司的上市保薦人撤回對(duì)公司的上市保薦；或者(iii)公司的首次公開發(fā)行上市的申請(qǐng)被相關(guān)審批機(jī)關(guān)明確否決的。但無論如何，投資方特別權(quán)利或優(yōu)先權(quán)條款的效力都將于投資方不再持有公司任何股權(quán)之日徹底終止。

　　4、違約責(zé)任

　　4.1違約

　　A、如果一方未履行或未完全履行其在本協(xié)議及/或《增資協(xié)議》項(xiàng)下的義務(wù)，則該方即屬于違反本協(xié)議；

　　B、如果一方在本協(xié)議及/或《增資協(xié)議》作出的任何陳述和保證在任何重要方面是不真實(shí)或不準(zhǔn)確的，則該方即屬違反本協(xié)議。

　　C、任何一方違約后，守約方應(yīng)向違約方發(fā)出要求其糾正違約行為的書面通知，如果違約方在上述通知送達(dá)之日后30個(gè)工作日內(nèi)未能糾正其違約行為，則守約方有權(quán)依照本協(xié)議約定追究違約方之違約責(zé)任。

　　4.2違約責(zé)任

　　如果由于任何一方違反本協(xié)議及/或《增資協(xié)議》，包括但不限于違反本協(xié)議或該方根據(jù)本協(xié)議而簽署的其他文件，或違反該方在《增資協(xié)議》等其他交易文件中所做的陳述、保證和承諾，或有重大失實(shí)或隱瞞，因此而致使目標(biāo)公司或其他方發(fā)生損失、損害賠償、費(fèi)用或開支（包括但不限于罰金和費(fèi)用、利息損失、訴訟中發(fā)生的律師費(fèi)用、保全費(fèi)、保全擔(dān)保費(fèi)、保全保險(xiǎn)費(fèi)、訴訟費(fèi)、公證費(fèi)、仲裁費(fèi)等，但不包括無論任何性質(zhì)的任何其他間接損失），或致使目標(biāo)公司或其他方承擔(dān)任何責(zé)任，違約方應(yīng)就上述損失、費(fèi)用和責(zé)任，向目標(biāo)公司和守約方進(jìn)行賠償，并使目標(biāo)公司和守約各方免受任何損害。

　　目標(biāo)公司、創(chuàng)始股東及投資方依據(jù)本條規(guī)定所承擔(dān)的賠償責(zé)任金額，合計(jì)不得超過目標(biāo)公司或該股東屆時(shí)對(duì)目標(biāo)公司所直接或間接持有股權(quán)的公允價(jià)值。為免疑義，本條不適用于第11條回購權(quán)項(xiàng)下控股股東應(yīng)承擔(dān)的回購責(zé)任。

　　六、本次引入投資者目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

　　1、本次引入投資者目的和影響

　　藍(lán)納成此次增資擴(kuò)股引入投資者有利于優(yōu)化藍(lán)納成股權(quán)結(jié)構(gòu)，充盈藍(lán)納成資金儲(chǔ)備，利用商業(yè)化投資者資源，加快公司研發(fā)產(chǎn)品進(jìn)展，爭(zhēng)取使產(chǎn)品早日上市，提高公司整體競(jìng)爭(zhēng)能力，有利于公司的長(zhǎng)期發(fā)展。

　　2、本次引入投資者可能存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　藍(lán)納成本次引入投資者可能存在一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)，公司將完善各項(xiàng)內(nèi)控制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，積極防范和應(yīng)對(duì)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司投資的安全和收益。

　　煙臺(tái)東誠藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月22日

　　證券代碼：002675證券簡(jiǎn)稱：東誠藥業(yè)公告編號(hào)：2023-029

　　煙臺(tái)東誠藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　2023年6月21日，煙臺(tái)東誠藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在山東省煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)白山路7號(hào)公司會(huì)議室召開了第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議。會(huì)議通知于2023年6月16日以通訊方式送達(dá)。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事5人，實(shí)到董事5人（其中：以通訊表決方式出席會(huì)議的人數(shù)3人，分別為董事羅志剛和獨(dú)立董事李方、趙大勇）。公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)由守誼先生主持，會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）及《煙臺(tái)東誠藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　全體董事經(jīng)過審議，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式審議通過了如下議案：

　　（一）審議通過了《關(guān)于控股子公司增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者的議案》

　　內(nèi)容詳見公司刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于控股子公司增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者的公告》。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（二）審議通過了《關(guān)于為子公司及其下屬公司提供擔(dān)保的議案》

　　內(nèi)容詳見公司刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于為子公司及其下屬公司提供擔(dān)保的公告》。獨(dú)立董事發(fā)表了《關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議

　　特此公告！

　　煙臺(tái)東誠藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月22日