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上海市艾力斯藥業(yè)科技發(fā)展有限公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：688578證券簡稱：艾力斯公示序號：2023-035
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時(shí)長：2023年6月21日
（二）股東會舉辦地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)月季樹路268號公司會議室
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結(jié)，老總杜錦豪老先生主持了大會，大會實(shí)施了當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程及決議程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加11人，當(dāng)場融合通信方式參加11人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，當(dāng)場融合通信方式參加3人；
3、企業(yè)董事長助理李碩女性參加了此次會議，別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)《2022年年度報(bào)告》以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)《2022年度董事會工作報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事薪資實(shí)施情況及2023年度薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)聘任企業(yè)2023年度會計(jì)及內(nèi)控審計(jì)組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：關(guān)于變更一部分募集資金投資項(xiàng)目的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會提案均是普通決議提案，均獲出席本次股東會股東或公司股東委托代理人持有表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)。
2、此次股東會提案6、7、8、9、10對中小股東展開了獨(dú)立記票。
3、此次股東會涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案為提案7，已回避表決的相關(guān)性公司股東為杜錦豪、JEFFREYYANGGUO、JENNIFERGUO、上海市喬可公司發(fā)展有限公司、上海市艾祥公司發(fā)展中心（有限合伙企業(yè)）、上海市艾耘公司發(fā)展中心（有限合伙企業(yè)）。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：上海通力電梯法律事務(wù)所
侓師：郭珣、韓宇
2、律師見證結(jié)果建議：
總的來說，本所律師認(rèn)為，此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，出席本次股東會工作人員資質(zhì)、此次股東會召集人資質(zhì)均真實(shí)有效，此次股東會的決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，此次股東會的決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
上海市艾力斯藥業(yè)科技發(fā)展有限公司股東會
2023年6月22日
證券代碼：688578證券簡稱：艾力斯公示序號：2023-036
上海市艾力斯藥業(yè)科技發(fā)展有限公司
有關(guān)2022年年報(bào)的更正公告
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
上海市艾力斯藥業(yè)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月27日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《上海艾力斯醫(yī)藥科技股份有限公司2022年年度報(bào)告》（下稱“《2022年年度報(bào)告》”），根據(jù)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)需要，現(xiàn)需要對《2022年年度報(bào)告》中“第六節(jié)重大事項(xiàng)”之“十、上市企業(yè)以及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、大股東、控股股東涉嫌違規(guī)違反規(guī)定、遭受懲罰及整改落實(shí)情況”開展更改公布。此次更改不屬于公司主要業(yè)務(wù)，不屬于對2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告的變化，不會對公司2022本年度經(jīng)營情況和經(jīng)營效益造成影響。實(shí)際更改情況如下：
一、更改狀況
更改前：
十、上市企業(yè)以及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、大股東、控股股東涉嫌違規(guī)違反規(guī)定、遭受懲罰及整改落實(shí)情況
□可用√不適合
更改后：
十、上市企業(yè)以及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、大股東、控股股東涉嫌違規(guī)違反規(guī)定、遭受懲罰及整改落實(shí)情況
√可用□不適合
報(bào)告期，企業(yè)公布的2021年年報(bào)中，以歸納方法公布企業(yè)往前5名顧客銷售總額占當(dāng)年度總營業(yè)額的比例時(shí)，沒有將歸屬于同一控制人操縱的用戶視作同一顧客合拼列報(bào)，不符《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號—年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》與《上市公司信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。公司在2022年8月6日公布了有關(guān)2021年年報(bào)的更正公告。
公司在2022年11月17日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布《上海艾力斯醫(yī)藥科技股份有限公司關(guān)于收到上海證監(jiān)局警示函的公告》。接到警示函后，企業(yè)十分重視警示函中提的問題，用心汲取教訓(xùn)，認(rèn)真反思，進(jìn)一步加強(qiáng)對《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規(guī)和行政規(guī)章課程的學(xué)習(xí)，不斷提高企業(yè)的規(guī)范運(yùn)作水平及信息公開品質(zhì)，維護(hù)保養(yǎng)公司及公司股東利益。
二、別的表明
除了上述更改具體內(nèi)容外，《2022年年度報(bào)告》其他內(nèi)容不會改變，此次更改不屬于企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告變動(dòng)，不會對公司2022本年度經(jīng)營情況及經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。更改后《2022年年度報(bào)告（修訂版）》于本公告同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn），供股民查看。企業(yè)對這次更改給廣大投資者造成的不便表示歉意，將來企業(yè)將進(jìn)一步加強(qiáng)公布文件信息數(shù)據(jù)審核，提升信息公開品質(zhì)。
特此公告。
上海市艾力斯藥業(yè)科技發(fā)展有限公司股東會
2023年6月22日
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