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浙江華康藥業(yè)股份有限公司 第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
證券代碼：605077證券簡(jiǎn)稱：華康股份公告編號(hào)：2023-050
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江華康藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2023年6月9日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議通知于2023年6月3日通過通訊方式向各位董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。公司董事長(zhǎng)陳德水先生主持會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于明確全資子公司投資目的的議案》
公司于2022年4月18日召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司設(shè)立全資子公司的議案》，全體董事一致同意公司出資5,000萬元,設(shè)立全資子公司杭州康悅投資管理有限公司（暫定名，具體以工商登記為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“杭州康悅”）。
目前杭州康悅尚未設(shè)立，為了進(jìn)一步明確杭州康悅的設(shè)立目的，現(xiàn)公司承諾如下：“杭州康悅將開展與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的投資，圍繞公司產(chǎn)業(yè)鏈上下游，以獲取技術(shù)、原料、渠道等為目的，通過參股、收購或整合等方式進(jìn)行投資，該投資目的將記載于杭州康悅的公司章程。”
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
特此公告。
浙江華康藥業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月10日
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