證券代碼：688367證券簡(jiǎn)稱：工大高科公告編號(hào)：2023-026

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月7日召開第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)元證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。該事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于同意合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1782號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,169.00萬(wàn)股，每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)格為人民幣11.53元/股，募集資金總額為人民幣25,008.57萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣6,358.22萬(wàn)元，募集資金凈額為人民幣18,650.35萬(wàn)元。上述募集資金已于2021年6月23日全部到位，并由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了審驗(yàn)并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕5-4號(hào)）。

　　公司依照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)上述募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

　　二、募集資金使用情況

　　截至2022年12月31日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用情況如下：

　　單位：元

　　三、本次募投項(xiàng)目延期的情況及原因

　　（一）本次募投項(xiàng)目延期情況

　　結(jié)合目前公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，對(duì)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，具體如下：

　　（二）本次募投項(xiàng)目延期的原因

　　根據(jù)公司與合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（以下簡(jiǎn)稱“合肥高新區(qū)”）經(jīng)貿(mào)局于2020年8月簽訂的《工大高科工業(yè)鐵路信號(hào)控制與智能調(diào)度裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資合作協(xié)議書》，公司募投項(xiàng)目“工業(yè)鐵路信號(hào)控制與智能調(diào)度產(chǎn)品數(shù)字化生產(chǎn)車間建設(shè)項(xiàng)目”、“基于AI與IIoT的鐵路站場(chǎng)智能無(wú)人化作業(yè)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”和“基于5G的礦井機(jī)車無(wú)人駕駛及移動(dòng)目標(biāo)精確管控系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”,原擬在合肥高新區(qū)侯店路與龍河口路交口東南角地塊（地塊1）實(shí)施。但自2021年6月公司上市以來(lái)至今，上述募投項(xiàng)目用地尚未達(dá)到啟動(dòng)施工建設(shè)的條件，土地基礎(chǔ)建設(shè)工作尚未完成。

　　為推進(jìn)公司募投項(xiàng)目的正常開展，并考慮實(shí)施地點(diǎn)與公司的協(xié)同效率，公司于2022年開始與合肥高新區(qū)相關(guān)部門協(xié)商更換項(xiàng)目用地事宜，新更換的地點(diǎn)位于香樟大道與習(xí)友路西南角（地塊2），與公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地址距離較近，可滿足公司長(zhǎng)期發(fā)展的產(chǎn)業(yè)布局需求。地塊2的土地使用權(quán)原屬合肥高新區(qū)內(nèi)其他企業(yè)，后合肥高新區(qū)管委會(huì)相關(guān)部門開展清理閑置和低效工業(yè)用地工作，并于2022年11月與該企業(yè)簽訂《收回國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)協(xié)議書》。2023年5月，地塊2的國(guó)有土地使用權(quán)證已被肥西縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心收回，至此地塊2已具備土地掛牌的基本條件。2023年6月，合肥高新區(qū)管委會(huì)向肥西縣人民政府發(fā)出《關(guān)于協(xié)調(diào)辦理供地的函》，請(qǐng)求其盡快協(xié)調(diào)辦理地塊2的供地手續(xù)。

　　綜合考慮以上因素，為確保募投項(xiàng)目建設(shè)效果，合理有效配置資源，更好地維護(hù)全體股東的權(quán)益，公司基于審慎性原則，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行重新評(píng)估，擬對(duì)上述募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行延期，其中：“工業(yè)鐵路信號(hào)控制與智能調(diào)度產(chǎn)品數(shù)字化生產(chǎn)車間建設(shè)項(xiàng)目”由2023年6月延期至2025年12月；“基于AI與IIoT的鐵路站場(chǎng)智能無(wú)人化作業(yè)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”由2023年12月延期至2026年6月；“基于5G的礦井機(jī)車無(wú)人駕駛及移動(dòng)目標(biāo)精確管控系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”由2023年12月延期至2026年6月。公司將繼續(xù)積極推進(jìn)、實(shí)時(shí)跟蹤上述募投項(xiàng)目的項(xiàng)目用地進(jìn)展情況，及時(shí)履行相關(guān)審議程序和信息披露義務(wù)，并根據(jù)進(jìn)展情況制定相應(yīng)措施應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、募投項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施的可行性和必要性

　　根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)募投項(xiàng)目的必要性、可行性等進(jìn)行了重新論證，認(rèn)為上述募投項(xiàng)目符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，具有實(shí)施的政策條件、市場(chǎng)條件、技術(shù)條件等。本次延期僅對(duì)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行了調(diào)整，未改變實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模等，仍然具備繼續(xù)實(shí)施投資的必要性和可行性，公司將繼續(xù)實(shí)施上述項(xiàng)目。具體情況如下：

　　1、基于5G的礦井機(jī)車無(wú)人駕駛及移動(dòng)目標(biāo)精確管控系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

　　（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持，智能化礦山建設(shè)行業(yè)高速發(fā)展

　　目前，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)的總體特征是“富煤、貧油、少氣”，當(dāng)前及今后較長(zhǎng)一個(gè)時(shí)期，煤炭資源仍將作為我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)性和基礎(chǔ)性能源，對(duì)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行、支撐新能源發(fā)展、確保國(guó)家能源安全具有重要意義。因此，將5G、人工智能、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)運(yùn)用于礦山尤其是煤礦智能化建設(shè)，已成為關(guān)系我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生產(chǎn)智能化進(jìn)程的關(guān)鍵因素。

　　近年來(lái)，國(guó)家高度重視礦山尤其是煤礦智能化建設(shè)，不斷完善政策頂層設(shè)計(jì)。自2020年2月國(guó)家發(fā)改委、能源局等八部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，首次于國(guó)家層面對(duì)煤礦智能化發(fā)展提出具體目標(biāo)以來(lái)，《關(guān)于開展首批智能化示范煤礦建設(shè)的通知》《煤礦智能化建設(shè)指南（2021年版）》《關(guān)于加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和適用管理辦法》《非煤礦山安全監(jiān)管監(jiān)察信息化總體發(fā)展規(guī)劃（2022-2024年）》《煤礦安全改造中央預(yù)算內(nèi)投資專項(xiàng)管理辦法》等一系列國(guó)家部委文件相繼發(fā)布，為智能化礦山建設(shè)行業(yè)提供了充分的人員、財(cái)政、技術(shù)支持。在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)大力支持下，我國(guó)智能化礦山建設(shè)行業(yè)已進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。

　　本項(xiàng)目緊抓目前行業(yè)高速發(fā)展的機(jī)遇，滿足我國(guó)礦井智能化、少人化、無(wú)人化作業(yè)需求，持續(xù)推進(jìn)我國(guó)智能化礦山建設(shè)，符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

　　（2）下游客戶需求持續(xù)上升，市場(chǎng)前景廣闊可期

　　近年來(lái)，國(guó)家關(guān)于推進(jìn)礦山尤其是煤礦智能化建設(shè)的指導(dǎo)性政策頻出，國(guó)家政策的實(shí)施將進(jìn)一步提升國(guó)家對(duì)礦山智能化建設(shè)領(lǐng)域的資源投入以及政策支持，拉動(dòng)下游礦山企業(yè)的智能化建設(shè)投資需求的上升。

　　一方面，智能化礦山建設(shè)能夠使得礦山生產(chǎn)極大地提升效率、優(yōu)化管理、保障安全及降低成本；另一方面，智能化程度已成為當(dāng)前國(guó)家對(duì)礦山企業(yè)產(chǎn)能判定的重要考量因素之一，效率更高、管理到位、安全達(dá)標(biāo)的礦山將會(huì)優(yōu)先獲得提產(chǎn)機(jī)會(huì)，反之則可能會(huì)被限制產(chǎn)能。因此，智能化礦山建設(shè)已然成為礦山企業(yè)的迫切需求，具有較為廣闊的發(fā)展前景。

　　此外，本項(xiàng)目專注于智能化礦山建設(shè)細(xì)分領(lǐng)域，實(shí)施后將增進(jìn)公司成長(zhǎng)與下游市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的契合度，提升公司盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，進(jìn)而增強(qiáng)公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　（3）行業(yè)技術(shù)積淀深厚，項(xiàng)目實(shí)施基礎(chǔ)良好

　　公司長(zhǎng)期專注于智能化礦山建設(shè)領(lǐng)域細(xì)分市場(chǎng)的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)，形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、核心技術(shù)領(lǐng)先的技術(shù)支撐體系。截至2023年5月末，公司已獲得與智能化礦山建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)專利權(quán)59項(xiàng)以及軟件著作權(quán)14項(xiàng)，形成智能化列車自動(dòng)監(jiān)控技術(shù)、礦井運(yùn)輸監(jiān)控系統(tǒng)調(diào)度技術(shù)、礦井機(jī)車無(wú)人駕駛技術(shù)等多項(xiàng)核心技術(shù)。公司擁有深厚的智能化礦山相關(guān)技術(shù)積淀，為后續(xù)持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新提供了重要保障，能夠確保公司準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提供符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。

　　本項(xiàng)目以公司現(xiàn)有核心技術(shù)為基礎(chǔ)，進(jìn)一步開發(fā)基于5G通信場(chǎng)景下的井下機(jī)車無(wú)人駕駛及移動(dòng)目標(biāo)精準(zhǔn)感知與精確管控系統(tǒng)。目前，公司初步開發(fā)的技術(shù)或產(chǎn)品已在多個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行試點(diǎn)應(yīng)用，具備良好的項(xiàng)目實(shí)施基礎(chǔ)。

　　2、基于AI與IIOT的鐵路站場(chǎng)智能無(wú)人化作業(yè)系統(tǒng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

　　（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持，為本項(xiàng)目實(shí)施提供了良好的發(fā)展環(huán)境

　　當(dāng)前，國(guó)家正大力提倡信息化與工業(yè)化融合。《中國(guó)制造2025》提出開展新一代信息技術(shù)與制造裝備融合的集成創(chuàng)新和工程應(yīng)用，《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》將軌道交通裝備列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及重點(diǎn)產(chǎn)品目錄。

　　近年來(lái)，中國(guó)貨運(yùn)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生重大變革。2018年4月，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第一次明確提出“公轉(zhuǎn)鐵”，要求調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，減少公路運(yùn)輸量，增加鐵路運(yùn)輸量。此后，國(guó)務(wù)院辦公廳、國(guó)家發(fā)改委相繼發(fā)布了相應(yīng)的指導(dǎo)性文件，提出系列“公轉(zhuǎn)鐵”、“公轉(zhuǎn)水”政策，要求發(fā)展綠色交通體系，優(yōu)化調(diào)整貨物運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，大幅提升鐵路和港口貨運(yùn)比例，進(jìn)一步加快推進(jìn)鐵路專用線及專用鐵路建設(shè)。隨著上述“公轉(zhuǎn)鐵”、“公轉(zhuǎn)水”、打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、構(gòu)建綠色生態(tài)物流體系建設(shè)等政策持續(xù)推進(jìn)，大宗商品公路運(yùn)輸將逐步轉(zhuǎn)為鐵路、港口運(yùn)輸。鐵路和港口運(yùn)輸量的增加，將帶動(dòng)工業(yè)鐵路（站場(chǎng)）的改造和新建需求。此外，我國(guó)礦山、冶金、石化、港口等行業(yè)發(fā)展的主要任務(wù)是布局調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加快這些行業(yè)工業(yè)鐵路運(yùn)輸信息化、智能化、無(wú)人化改造或建設(shè)，將成為提升安全生產(chǎn)水平、提高生產(chǎn)效益的重要措施之一。

　　（2）公司的多年研發(fā)和積累為本項(xiàng)目實(shí)施提供了深厚的技術(shù)儲(chǔ)備

　　公司長(zhǎng)期專注于地面工業(yè)鐵路信號(hào)控制與智能調(diào)度領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)，形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、核心技術(shù)領(lǐng)先的技術(shù)支撐體系。

　　目前，公司已經(jīng)開發(fā)出適應(yīng)工業(yè)鐵路智能無(wú)人化作業(yè)系統(tǒng)應(yīng)用的全電子計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖子系統(tǒng)（CBI）、列車自動(dòng)監(jiān)控子系統(tǒng)（ATS）并通過(guò)SIL認(rèn)證，完成列車自動(dòng)防護(hù)子系統(tǒng)（ATP）、機(jī)車自動(dòng)駕駛（ATO）等子系統(tǒng)的原理樣機(jī)研發(fā)。基于AI與IIoT的鐵路站場(chǎng)智能無(wú)人化部分技術(shù)與子系統(tǒng)已在多家客戶現(xiàn)場(chǎng)得到了應(yīng)用。下一步，公司將在上述研發(fā)成果的基礎(chǔ)上進(jìn)行功能拓展或升級(jí)，最終完成基于AI與IIoT的鐵路站場(chǎng)智能無(wú)人化作業(yè)整體系統(tǒng)的開發(fā)，并推廣應(yīng)用。

　　（3）公司的客戶資源和市場(chǎng)開拓能力為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了市場(chǎng)保障

　　我國(guó)現(xiàn)有工業(yè)鐵路站場(chǎng)數(shù)千個(gè)，市場(chǎng)容量較大。隨著我國(guó)礦山、冶金、石化、港口等大型企業(yè)新建、擴(kuò)建項(xiàng)目持續(xù)增長(zhǎng)，工業(yè)鐵路運(yùn)輸線亦不斷延長(zhǎng)。同時(shí)，由于鐵路運(yùn)輸業(yè)的特殊性，每經(jīng)過(guò)5至10年，鐵路運(yùn)輸設(shè)備或系統(tǒng)由于老化、技術(shù)升級(jí)等原因必須進(jìn)行一次大修或更換。因此，每年不僅有較多的新建工業(yè)鐵路信息化項(xiàng)目，還有大量的存量工業(yè)鐵路信息化更新改造項(xiàng)目，下游市場(chǎng)需求空間較大。

　　公司是我國(guó)工業(yè)鐵路領(lǐng)域領(lǐng)先的信號(hào)控制與智能調(diào)度產(chǎn)品、解決方案提供商。作為國(guó)內(nèi)較早從事本行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，公司產(chǎn)品在行業(yè)較早研制、較早應(yīng)用、技術(shù)水平領(lǐng)先，獲得了用戶的充分認(rèn)可，行業(yè)地位突出，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。其系列產(chǎn)品已開通的鐵路站場(chǎng)數(shù)量超過(guò)800個(gè)，在國(guó)內(nèi)前十大鋼鐵集團(tuán)中的九家企業(yè)、前十大港口集團(tuán)中的六家企業(yè)得到應(yīng)用。

　　未來(lái)，公司將繼續(xù)立足國(guó)內(nèi)重點(diǎn)市場(chǎng)精耕細(xì)作，深挖新老客戶業(yè)務(wù)需求，努力將公司品牌在產(chǎn)業(yè)鏈中的價(jià)值做強(qiáng)，不斷提高市場(chǎng)占有率。同時(shí)，公司將通過(guò)多渠道開發(fā)、合作等形式持續(xù)加大新區(qū)域、新市場(chǎng)、新應(yīng)用場(chǎng)景的拓展力度，尋找具有可持續(xù)發(fā)展前景的新區(qū)域市場(chǎng)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)覆蓋范圍，以為本項(xiàng)目的實(shí)施提供有力保障。

　　3、工業(yè)鐵路信號(hào)控制與智能調(diào)度產(chǎn)品數(shù)字化生產(chǎn)車間建設(shè)項(xiàng)目

　　（1）符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，具有良好的政策可行性保障

　　近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)工業(yè)鐵路信號(hào)控制與智能調(diào)度相關(guān)行業(yè)發(fā)展的政策，加強(qiáng)了資源投入，不斷完善諸如5G新基建、國(guó)家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為行業(yè)發(fā)展提供有力保障。同時(shí)，在我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持穩(wěn)步發(fā)展，相關(guān)需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的形勢(shì)下，行業(yè)信息化、智能化建設(shè)自發(fā)需求也隨之上升，相關(guān)產(chǎn)品需求不斷上升，工業(yè)鐵路信號(hào)控制與智能調(diào)度行業(yè)入高速發(fā)展時(shí)期。

　　本項(xiàng)目以國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策為指導(dǎo)、以市場(chǎng)需求為落腳點(diǎn)，致力于提升公司工業(yè)鐵路信號(hào)控制與智能調(diào)度產(chǎn)品的產(chǎn)能，符合國(guó)家對(duì)于本行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，因而具有良好的政策可行性保障。

　　（2）下游應(yīng)用市場(chǎng)空間廣闊，優(yōu)質(zhì)客戶資源長(zhǎng)期穩(wěn)定

　　公司是目前國(guó)內(nèi)少數(shù)同時(shí)擁有地面標(biāo)準(zhǔn)軌、井下窄軌信號(hào)控制與智能調(diào)度產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)。當(dāng)前及未來(lái)一段時(shí)期，我國(guó)工業(yè)鐵路面臨著國(guó)家“公轉(zhuǎn)鐵”政策帶來(lái)的大量新建專用線及專用鐵路、智能化礦山建設(shè)以及較大存量規(guī)模的工業(yè)鐵路信號(hào)控制與智能調(diào)度產(chǎn)品的建設(shè)和升級(jí)改造需求的重大機(jī)遇，下游應(yīng)用市場(chǎng)空間廣闊。

　　公司下游客戶主要為冶金、礦山、石化、港口、電力等行業(yè)的國(guó)有大中型企業(yè)，上述行業(yè)均為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，也是新一代信息技術(shù)與工業(yè)化深度融合的重要方向。公司始終堅(jiān)持以自主創(chuàng)新打造企業(yè)自主品牌為企業(yè)核心發(fā)展思路，以成熟可靠的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，贏得了客戶的廣泛認(rèn)可，與一大批客戶建立了長(zhǎng)期互信的合作關(guān)系，業(yè)績(jī)覆蓋31個(gè)省、市、自治區(qū)并進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，在業(yè)界享有良好聲譽(yù)與影響力，品牌優(yōu)勢(shì)明顯。

　　市場(chǎng)空間廣闊疊加優(yōu)質(zhì)的客戶資源，將為本項(xiàng)目的實(shí)施奠定堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

　　（3）符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，項(xiàng)目實(shí)施基礎(chǔ)條件完備

　　本次數(shù)字化生產(chǎn)車間建設(shè)項(xiàng)目是基于公司整體戰(zhàn)略的具體落實(shí)，項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，符合行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平以及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的實(shí)際需要，能夠有效提升公司產(chǎn)能。針對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施，公司擬定了相應(yīng)的組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、人員培訓(xùn)等計(jì)劃，為項(xiàng)目順利實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。

　　四、募投項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

　　本次募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，未改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。本次調(diào)整不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。

　　五、相關(guān)審議程序及專項(xiàng)意見

　　（一）董事會(huì)審議情況

　　公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司對(duì)基于AI與IIoT的鐵路站場(chǎng)智能無(wú)人化作業(yè)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、基于5G的礦井機(jī)車無(wú)人駕駛及移動(dòng)目標(biāo)精確管控系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和工業(yè)鐵路信號(hào)控制與智能調(diào)度產(chǎn)品數(shù)字化生產(chǎn)車間建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行延期。

　　（二）獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況作出的審慎決定，符合公司實(shí)際情況，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。公司本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)履行了必要的審批程序，內(nèi)容及程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。因此，獨(dú)立董事一致同意公司本次部分募投項(xiàng)目的延期事項(xiàng)。

　　（三）監(jiān)事會(huì)意見

　　公司于2023年6月7日召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目延期，是公司根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際情況而做出的審慎決定，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事一致同意公司本次部分募投項(xiàng)目的延期事項(xiàng)。

　　（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：工大高科本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審議程序。公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月9日

　　證券代碼：688367證券簡(jiǎn)稱：工大高科公告編號(hào)：2023-025

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年6月7日以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊林先生主持。本次會(huì)議的召集、召開和審議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　(一)審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目延期，是公司根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際情況而做出的審慎決定，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事一致同意公司本次部分募投項(xiàng)目的延期事項(xiàng)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期公告》（公告編號(hào)：2023-026）。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年6月9日

　　證券代碼：688367證券簡(jiǎn)稱：工大高科公告編號(hào)：2023-027

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　關(guān)于聘任副總經(jīng)理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月7日召開第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，具體內(nèi)容如下：

　　一、聘任公司副總經(jīng)理的情況

　　根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要，經(jīng)公司董事會(huì)提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事會(huì)同意聘任李艷紅女士（簡(jiǎn)歷附后）為公司副總經(jīng)理，任期自公司本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　二、公司獨(dú)立董事發(fā)表意見

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為：李艷紅女士不存在《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，其任職資格符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并具備與其所聘職務(wù)以及行使職權(quán)相適應(yīng)的任職經(jīng)歷、履職能力和條件。本次聘任程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。因此，我們一致同意聘任李艷紅女士為公司副總經(jīng)理。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月9日

　　附件：

　　李艷紅，女，中國(guó)國(guó)籍，1975年12月出生，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任安徽科力信息產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司商務(wù)經(jīng)理、合肥工大高科信息科技股份有限公司協(xié)理部部長(zhǎng)、內(nèi)控中心主任，現(xiàn)任合肥工大高科信息科技股份有限公司總裁助理、系統(tǒng)集成事業(yè)部總經(jīng)理。同時(shí)兼任合肥正達(dá)智控信息工程有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

　　截至本公告披露日，李艷紅女士未直接持有公司股份,其通過(guò)合肥華臻投資管理有限公司間接持有公司股份248,820股，占公司總股本的0.29%。李艷紅女士與其他持有公司5%以上股份的股東和公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不是失信被執(zhí)行人。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。