證券代碼：603030證券簡稱：*ST全筑公示序號：臨2023-092

債卷編碼：113578債卷通稱：全筑可轉(zhuǎn)債

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

上海全筑控投集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第五次大會于2023年6月8日以通信方式舉辦。會議報(bào)告于2023年6月2日以打電話方法傳出。會議由監(jiān)事長王健曙老先生集結(jié)并組織，例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。大會合乎《中華人民共和國公司法》和《上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

此次職工監(jiān)事就下列提案展開了決議，一致通過如下所示：

1、表決通過《關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)A股個(gè)股在隨意持續(xù)二十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十個(gè)交易日收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東會決議。

調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于此次股東會舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)和前一交易日企業(yè)A股交易股票平均價(jià)，與此同時(shí)調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。

截止到本公告公布日，集團(tuán)公司A股個(gè)股存有持續(xù)二十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十個(gè)交易日收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%的情況，已達(dá)到《募集說明書》所規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的前提條件。

決議結(jié)論：允許3票；抵制0票；放棄0票。

本提案要遞交股東大會審議。

特此公告。

上海全筑控投集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年6月8日

證券代碼：603030證券簡稱：*ST全筑公示序號：臨2023-093

債卷編碼：113578債卷通稱：全筑可轉(zhuǎn)債

上海全筑控投集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)股東會建議往下調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次往下調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案早已董事會表決通過，仍要遞交企業(yè)股東會決議。依據(jù)《上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的相關(guān)規(guī)定，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于相對應(yīng)股東會舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)和前一交易日企業(yè)A股交易股票平均價(jià)，與此同時(shí)調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。現(xiàn)階段往下調(diào)整的轉(zhuǎn)股價(jià)格還不清楚。

●關(guān)于下修全筑可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)防范：

（1）2023年5月19日，公司收到人民法院下發(fā)的《受理預(yù)重整通知書》《預(yù)重整臨時(shí)管理人確定書》《關(guān)于預(yù)重整期間開展工作的指導(dǎo)意見》，人民法院確定審理企業(yè)預(yù)重整，以確定上海方達(dá)法律事務(wù)所為公司發(fā)展預(yù)重整階段的臨時(shí)管理人。與此同時(shí)對企業(yè)預(yù)重整期內(nèi)需進(jìn)行事務(wù)及應(yīng)盡的責(zé)任明確提出實(shí)施意見（公示序號臨2023-081）。截止到本公告公布日，企業(yè)并未得到人民法院審理重整申請文件，企業(yè)會不會進(jìn)到重整程序，尚有待觀察。

（2）下修后，全筑可轉(zhuǎn)債債券投資者挑選股權(quán)轉(zhuǎn)讓，將將面臨企業(yè)每股凈資產(chǎn)及凈資產(chǎn)回報(bào)率降低、企業(yè)股票下跌、相對應(yīng)股權(quán)被稀釋液的風(fēng)險(xiǎn)；全筑可轉(zhuǎn)債債券投資者不會選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓，將將面臨債務(wù)償還有待觀察的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）假如重組不成功，企業(yè)將存有被宣布破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。如果企業(yè)被宣布破產(chǎn)，依據(jù)《股票上市規(guī)則》第9.4.13條規(guī)定，企業(yè)股票可能面臨被暫停上市風(fēng)險(xiǎn)。

一、可轉(zhuǎn)換債券權(quán)基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會開具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2020〕371號）審批，上海全筑控投集團(tuán)股份有限公司（本名“上海全筑建筑裝飾設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司”，下稱“全筑股份”或“企業(yè)”）于2020年4月20日發(fā)行了384萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額38,400萬余元，息票率第一年為0.4%、第二年為0.6%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2.0%，存續(xù)期限為自發(fā)售的時(shí)候起6年。

經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書【2020】128號文允許，企業(yè)本次發(fā)行的38,400萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年5月19日上海證券交易所掛牌交易，債卷通稱“全筑可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113578”。

二、此次往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格具體內(nèi)容

根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及《募集說明書》的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款：

“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)A股個(gè)股在隨意持續(xù)二十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十個(gè)交易日收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東會決議。

以上調(diào)整計(jì)劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。

調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于此次股東會舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)和前一交易日企業(yè)A股交易股票平均價(jià)，與此同時(shí)調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。如在上述情況二十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算，變更后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算。”

截止到本公告公布日，企業(yè)股票存有持續(xù)二十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十個(gè)交易日收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%的情況，已達(dá)到《募集說明書》所規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的前提條件。

以便充足維護(hù)債券投資者利益，公司在2023年6月8日舉辦第五屆股東會第六次大會，第五屆職工監(jiān)事第五次大會審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，同時(shí)提交股東大會審議決議。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于上述情況的股東會舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)和前一交易日企業(yè)A股交易股票平均價(jià)，與此同時(shí)調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。如決議該提案的股東會舉行時(shí)，以上任一指標(biāo)值高過調(diào)節(jié)前“全筑可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格（5.25元/股），則“全筑可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格不用調(diào)節(jié)。并且報(bào)請股東會受權(quán)股東會依據(jù)《募集說明書》中協(xié)議條款申請辦理此次往下調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)的事宜。

三、風(fēng)險(xiǎn)防范

1.此次往下調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格早已董事會表決通過，仍要遞交企業(yè)股東會決議。依據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于相對應(yīng)股東會舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)及其前一交易日平均價(jià)間的較多者，且與此同時(shí)不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值及其票面價(jià)值。現(xiàn)階段往下調(diào)整的轉(zhuǎn)股價(jià)格尚未明確。

2.2023年5月19日，公司收到人民法院下發(fā)的《受理預(yù)重整通知書》《預(yù)重整臨時(shí)管理人確定書》《關(guān)于預(yù)重整期間開展工作的指導(dǎo)意見》，人民法院確定審理企業(yè)預(yù)重整，以確定上海方達(dá)法律事務(wù)所為公司發(fā)展預(yù)重整階段的臨時(shí)管理人。與此同時(shí)對企業(yè)預(yù)重整期內(nèi)需進(jìn)行事務(wù)及應(yīng)盡的責(zé)任明確提出實(shí)施意見（公示序號臨2023-081）。截止到本公告公布日，企業(yè)并未得到人民法院審理重整申請文件，企業(yè)會不會進(jìn)到重整程序，尚有待觀察。

3.關(guān)于下修全筑可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)防范：

（1）下修后，全筑可轉(zhuǎn)債債券投資者挑選股權(quán)轉(zhuǎn)讓將將面臨：

A.每股凈資產(chǎn)及凈資產(chǎn)回報(bào)率存有降低的風(fēng)險(xiǎn)性：假如全筑可轉(zhuǎn)債債券投資者在法院判決審理債務(wù)人對企業(yè)所提出的重整申請以前挑選股權(quán)轉(zhuǎn)讓，公司股本、資產(chǎn)總額及資本公積金將一定程度的提升，企業(yè)有可能出現(xiàn)盈利增長率低于總市值及資產(chǎn)總額提升力度的狀況，企業(yè)每股凈資產(chǎn)及凈資產(chǎn)回報(bào)率將存有降低的風(fēng)險(xiǎn)性。

B.股票下跌風(fēng)險(xiǎn)：若比較多債券投資者挑選股權(quán)轉(zhuǎn)讓的，另外在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后對股市開展售出，股價(jià)可能出現(xiàn)進(jìn)一步下跌的風(fēng)險(xiǎn)性。

C.假如法院判決審理債務(wù)人對企業(yè)所提出的重整申請，有關(guān)股權(quán)被稀釋液風(fēng)險(xiǎn)：假如法院判決審理債務(wù)人對企業(yè)所提出的重整申請，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后債券投資者持有的公司股權(quán)可能會因?yàn)橹卣?jì)劃里的出資人權(quán)益調(diào)節(jié)而活著被稀釋液風(fēng)險(xiǎn)。

D.如人民法院無法審理債務(wù)人對企業(yè)所提出的重整申請，企業(yè)可能面臨比較大的利率風(fēng)險(xiǎn)，造成股票波動(dòng)。

（2）全筑可轉(zhuǎn)債債券投資者不會選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓將將面臨：

A.公司現(xiàn)階段遭受國家宏觀政策、市場情況等因素，銷售業(yè)績持續(xù)走低，流通性發(fā)生焦慮不安，幾筆負(fù)債貸款逾期，存有沒法還款全部債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

B.假如法院判決審理債務(wù)人對企業(yè)所提出的重整申請，依據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》第四十六條的相關(guān)規(guī)定，到時(shí)候沒有選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓的債券投資者所擁有全筑可轉(zhuǎn)債將期滿，全筑可轉(zhuǎn)債持有者可根據(jù)依規(guī)擁有的債務(wù)開展債權(quán)申報(bào)，債務(wù)種類很有可能是無財(cái)產(chǎn)擔(dān)保普通債權(quán)，有關(guān)債務(wù)在全筑股份重整程序里的償還狀況有待觀察。全筑可轉(zhuǎn)債貸款擔(dān)保人全筑股份目前還沒有被判決進(jìn)到重整程序，其對全筑可轉(zhuǎn)債的連帶擔(dān)保責(zé)任是否能執(zhí)行有待觀察。依據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》第八十五條規(guī)定，重整計(jì)劃草案涉及到出資人權(quán)益調(diào)整事項(xiàng)的，理應(yīng)設(shè)投資人組，對于該事項(xiàng)展開決議。債券投資者股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)可能將以注資者的身份，參加企業(yè)重整計(jì)劃草案的決議。

C.如人民法院無法審理債務(wù)人對企業(yè)所提出的重整申請，全筑可轉(zhuǎn)債后面很有可能可能面臨兌現(xiàn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

4.假如重組不成功，企業(yè)將存有被宣布破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。如果企業(yè)被宣布破產(chǎn)，依據(jù)《股票上市規(guī)則》第9.4.13條規(guī)定，企業(yè)股票可能面臨被暫停上市風(fēng)險(xiǎn)。

5、企業(yè)將高度關(guān)注該事項(xiàng)后續(xù)工作進(jìn)展，并立即履行信息披露義務(wù)。企業(yè)有關(guān)信息以特定信息公開新聞媒體及上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的公告為準(zhǔn)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海全筑控投集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年6月8日