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四川金頂（集團）股份有限公司 2023年第四次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600678證券簡稱：四川金頂公告編號：2023-062
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年7月18日
(二)股東大會召開的地點：四川省峨眉山市九里鎮新農一組166號公司二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司董事長梁斐先生因工作原因未出席本次會議，經公司過半數以上董事推舉，公司董事熊記鋒先生主持本次會議。會議召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席3人，董事長梁斐先生，董事趙質斌先生，獨立董事王永海先生、江文熙先生因工作原因未出席會議；
2、公司在任監事3人，出席1人，監事王瀟先生、張桂旋女士因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書楊業先生出席會議；副總經理李波先生列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于變更注冊地址、辦公地址及修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案1為特殊決議事項，需經參加會議且有表決權的股東及股東代表所持表決權的三分之二以上通過。
本次股東大會議案1屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者單獨記票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：泰和泰律師事務所
律師：舒明杰、李熙文
2、律師見證結論意見：
律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格、股東大會召集人資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》《股東大會規則》《公司章程》及其他相關法律法規的規定，本次股東大會形成的決議合法、有效。
特此公告。
四川金頂（集團）股份有限公司董事會
2023年7月18日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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