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富臨精工有限責任公司 有關舉辦2023年第三次股東大會決議的提示性公告
證券代碼：300432證券簡稱：富臨精工公示序號：2023-057
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
富臨精工有限責任公司(下稱“企業”)第四屆董事會第三十五次會議定為2023年7月20日（星期四）在下午14:30在企業會議室召開企業2023年第三次股東大會決議。企業已經在2023年7月5日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-056），現就大會相關事項再度提醒如下所示：
一、召開工作會議的相關情況
1、股東會的屆次：富臨精工有限責任公司2023年第三次股東大會決議。
2、股東會的召集人：董事會。
3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會由企業第四屆董事會第三十五次會議審議根據，確定舉辦企業2023年第三次股東大會決議，此次股東會的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、深圳交易所交易規則和《公司章程》等相關規定。
4、會議召開日期、時長：
（1）現場會議時長：2023年7月20日（星期四）在下午14:30；
（2）網上投票時長：2023年7月20日；
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年7月20日早上9:15-9:25，早上9:30-11:30和下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年7月20日9:15-15:00階段的隨意時長。
5、大會的舉辦方法：當場網絡投票與互聯網投票選舉緊密結合；
（1）當場網絡投票：公司股東自己參加現場會議或者利用法人授權書（詳見附件二）由他人參加現場會議。
（2）網上投票：此次股東會將采取深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。
此次股東會，自然人股東可以選擇當場網絡投票、網上投票中的一種方式，假如同一投票權發生反復決議以第一次公開投票為標準。
6、除權日：2023年7月11日（星期二）。
7、參加目標：
（1）截至除權日在下午15:00在我國清算深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。
（2）董事、公司監事及高管人員。
（3）企業聘用律師及其它工作人員。
8、會議地點：四川省綿陽市高端裝備制造產業園金鳳凰中單37號富臨精工有限責任公司會議廳。
二、會議審議事宜
以上提案全部采用累積投票制逐一決議，公司股東所具有的競選投票數向其所擁有投票權的股權總數乘于應取總數，公司股東能將所具有的競選投票數以應取總數為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數量不能超過它擁有的競選投票數。此次會議應取非獨立董事6人、董事3人、股東代表監事2人，獨董、非獨立董事與非職工代表監事的決議依次進行，逐一決議。獨董侯選人潘鷹老先生、步丹璐女性已經取得獨立董事資格資格證書，肖世德老先生已參與最近一次獨董學習培訓，也取得了深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書。董事侯選人任職要求早已深圳交易所備案審核情況屬實。
之上提案1、2早已企業第四屆董事會第三十五次會議、提案3早已企業第四屆職工監事第二十七次會議審議根據，相關知識詳細2023年7月5日發表在證監會指定創業板股票信息公開平臺上的公示。
三、大會備案等事宜
1、備案時長：2023年7月11日（星期二）9:30-11:30時與14:00-17:00時。
2、備案地址：四川省綿陽市高端裝備制造產業園金鳳凰中單37號富臨精工有限責任公司證券事務部。
3、備案方法：
（1）公司股東持營業執照副本復印件、股東賬戶卡原件和復印件、法人授權書（詳見附件二）、出席人身份證補辦備案；
（2）法人股東持本人身份證、股東賬戶卡原件和復印件，非公司股東自己參會的須持法人授權書（詳見附件二）辦理相關手續；
（3）外地公司股東可采取信件或發傳真的形式備案，公司股東請細心填好《參會股東登記表》（詳見附件三），便于備案確定。發傳真請于2023年7月11日17:00前送到證券事務部。來信請寄：四川省綿陽市高端裝備制造產業園金鳳凰中單37號。郵政編碼：621000（信封袋請注明“股東會”字眼），信件或發傳真以到達公司的為準，拒絕接受手機備案。
4、常見問題：參加現場會議股東和公司股東委托代理人請在會議召開前小時之內抵達會議地點，并安排帶上相關證明的正本在場出席會議，婉言拒絕未按照大會備案方法預約登記者參加。
四、參與網上投票的實際操作步驟
在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件一。
五、其他事宜
1、大會聯系電話：
手機聯系人：徐華崴
聯系方式：0816-6800673
聯絡發傳真：0816-6800655
通信地址：四川省綿陽市高端裝備制造產業園金鳳凰中單37號富臨精工有限責任公司證券事務部
郵政編號：621000
2、這次股東會現場會議開會時間大半天，參會人員的住宿及交通等費用自理。
六、備查簿文檔
1、第四屆董事會第三十五次會議決議；
2、第四屆職工監事第二十七會議決議。
富臨精工有限責任公司
股東會
2023年7月18日
附件一：參與網上投票的實際操作步驟；
配件二：法人授權書；
配件三：2023年第三次股東大會決議出席會議公司股東申請表。
附件一：參與網上投票的實際操作步驟
一、利用深圳交易所交易軟件網絡投票的投票程序
1、網絡投票編碼：350432
2、網絡投票通稱：富臨網絡投票
3、填寫決議建議或競選投票數
此次股東會均是累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。自然人股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。
表二：累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表
各提議組下公司股東擁有的競選投票數舉例說明如下所示：
（1）競選非獨立董事（見表一提議1，選用等額選舉，應取總人數6位）
公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×6
公司股東能將所具有的競選投票數在6位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。
（2）競選獨董（見表一提議2，選用等額選舉，應取總人數3位）
公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×3
公司股東能將所具有的競選投票數在3位獨董侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。
（3）競選股東代表監事（見表一提議3，選用等額選舉，應取總人數2位）
公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×2
公司股東能將所具有的競選投票數在2位股東代表監事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長：2023年7月20日的股票交易時間，即早上9:15-9:25，早上9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年7月20日早上9:15，截止時間為2023年7月20日在下午15:00。
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件二：
法人授權書
茲委托老先生/女性意味著自己/我們公司參加富臨精工有限責任公司2023年第三次股東大會決議，對會議審議的議案按相關法人授權書指示進行投票，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關文件。
自己/我們公司對此次股東會提案的決議建議如下所示：
受托人名字（名字）：受托人股票數：
受托人身份證號（營業執照號碼）：
受托人股東賬號：
受委托人簽字：受委托人身份證號碼：
授權委托書有效期：始行法人授權書簽定之日到此次股東會完畢。
授權委托時間：時間日期
（受權委托書下載或者按之上文件格式自做均合理；企業授權委托須加蓋公章。）
配件三：
富臨精工有限責任公司
2023年第三次股東大會決議出席會議公司股東申請表
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