北京頻道
新鄉天力鋰能有限責任公司 關于企業董事辭職的通知
證券代碼：301152證券簡稱：天力鋰能公示序號：2023-052
我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新鄉天力鋰能有限責任公司股東會于近日接到非獨立董事張永老先生、李德成老先生書面離職報告，張永老先生個人原因申請辦理辭掉企業第三屆股東會非獨立董事、審計委員會委員會職位，離職后辭去企業一切職位，張永老先生原本定非獨立董事就職日期是2021年6月7日至2024年6月6日。李德成老先生個人原因申請辦理辭掉企業第三屆股東會非獨立董事、企業鋰電池材料科學研究院職位，離職后辭去企業一切職位，李德成老先生原本定非獨立董事就職日期是2021年6月7日至2024年6月6日。
截止到本公告公布日，張永老先生、李德成老先生未擁有企業股票，不會有股權鎖住及股份減持服務承諾等事宜。依據《公司章程》，董事會由9名執行董事組成，張永老先生、李德成老先生離職不會造成公司具有監事會成員總數小于法律規定最少總數，也不會影響企業正常運營，根據相關規定，張永老先生、李德成先生離職自送到董事會之日起起效。依據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》的相關規定，企業將及時完成改選。
公司及股東會對張永老先生、李德成老先生在擔任董事期內盡職履責及所作出的貢獻值此由衷的感謝。
新鄉天力鋰能有限責任公司股東會
2023年7月14日
證券代碼：301152證券簡稱：天力鋰能公示序號：2023-051
新鄉天力鋰能有限責任公司
2023年上半年度年報披露時間
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、今天銷售業績預估狀況
（一）年報披露時間期內
2023年1月1日至2023年6月30日。
（二）年報披露時間狀況
1.預估凈資產為負值；
本公告里的“萬余元”均指rmb“萬余元”。
二、與會計事務所溝通交流狀況
企業已就年報披露時間相關事項與年度財務報表審計會計事務所展開了預溝通交流，公司和會計事務所在當年度的年報披露時間層面不出現分歧。
三、績效變化緣故表明
2023年上半年度，因鋰鹽價格行情變化較大，造成中下游電池廠商顧客接單子慎重，企業客戶訂單數量和市場價格遭受不良影響；與此同時，因商品銷售價格和購買原材料價格走勢未能及時傳輸，總體銷售利潤率同比減少。此外，企業對應收賬款計提資產減值風險準備金提升，造成2023年上半年總體銷售業績比較大。
四、其他一些表明
此次年報披露時間是企業財務部基本估計，沒經審計公司財務審計，企業2023年上半年度銷售業績實際數據信息以企業發布的2023年上半年度匯報為標準。煩請廣大投資者慎重管理決策，注意投資風險。
新鄉天力鋰能有限責任公司
股東會
2023年7月14日
證券代碼：301152證券簡稱：天力鋰能公示序號：2023-053
新鄉天力鋰能有限責任公司
有關監事離職的公示
我們公司及職工監事全體人員確保公告內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新鄉天力鋰能有限責任公司職工監事于近日接到公司監事劉漢超老先生、張克歌老先生書面離職報告，劉漢超老先生、張克歌老先生個人原因申請辦理辭掉企業第三屆職工監事非職工代表監事職位，離職后辭去企業一切職位，劉漢超老先生、張克歌老先生原本定公司監事就職日期是2021年6月7日至2024年6月6日。
截止到本公告日，劉漢超老先生未持有公司股份，張克歌老先生持有公司股份60,000股，占公司總股本的0.05%，張克歌老先生持有的公司股權仍將嚴格按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第10號——股份變動管理》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規定進行監管。
劉漢超老先生、張克歌先生離職造成公司監事會小于法律規定最少總數。依據《公司法》和《公司章程》的有關規定，劉漢超老先生、張克歌先生離職將于企業股東會投票選舉新一任公司監事后起效。企業將按法定條件及時完成公司監事的改選和有關下一步工作。
公司及職工監事對劉漢超老先生、張克歌老先生在擔任監事期內盡職履責及所作出的貢獻值此由衷的感謝。
新鄉天力鋰能有限責任公司
職工監事
2023年7月14日
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