證券代碼：600745證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聞泰科技公示序號(hào)：臨2023-031

可轉(zhuǎn)債編碼：110081可轉(zhuǎn)債通稱(chēng)：聞泰可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

（一）聞泰科技有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第十一屆股東會(huì)第十九次大會(huì)于2023年7月14日以通訊表決方法舉辦。

（二）此次董事會(huì)會(huì)議需到執(zhí)行董事5人，實(shí)到執(zhí)行董事5人。

（三）此次董事會(huì)會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

表決通過(guò)《關(guān)于歸還募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

為了保證募集資金使用高效率，在不改變募集資金投資項(xiàng)目的建立和募集資金使用方案的情形下，允許企業(yè)正常使用不得超過(guò)3億人民幣閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起不得超過(guò)12月，到期后償還至募資專(zhuān)戶(hù)。

此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不受影響募集資金投資項(xiàng)目正常的建設(shè)和進(jìn)度，若募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度超前的必須資產(chǎn)時(shí)，企業(yè)將及時(shí)將補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金償還至募資專(zhuān)戶(hù)，保證不受影響募投項(xiàng)目進(jìn)度。

此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限與主營(yíng)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)應(yīng)用，不容易根據(jù)直接或間接性分配用以新股配售、認(rèn)購(gòu)，或是用以個(gè)股以及衍化種類(lèi)、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，找不到變向更改募集資金用途的情況。

決議結(jié)論：5票贊同，0票抵制，0票放棄。

公司獨(dú)立董事就以上提案已發(fā)布贊同的單獨(dú)建議。

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)企業(yè)同一天公布的《關(guān)于歸還募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公示序號(hào)：臨2023-033）。

特此公告。

聞泰科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年七月十五日

證券代碼：600745證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聞泰科技公示序號(hào)：臨2023-032

可轉(zhuǎn)債編碼：110081可轉(zhuǎn)債通稱(chēng)：聞泰可轉(zhuǎn)債

聞泰科技有限責(zé)任公司

第十一屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

（一）聞泰科技有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第十一屆職工監(jiān)事第十五次例會(huì)于2023年7月14日以通信方式舉辦。

（二）此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到公司監(jiān)事3人。

（三）此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

表決通過(guò)《關(guān)于歸還募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

為了保證募集資金使用高效率，在不改變募集資金投資項(xiàng)目的建立和募集資金使用方案的情形下，允許企業(yè)正常使用不得超過(guò)3億人民幣閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起不得超過(guò)12月，到期后償還至募資專(zhuān)戶(hù)。

此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不受影響募集資金投資項(xiàng)目正常的建設(shè)和進(jìn)度，若募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度超前的必須資產(chǎn)時(shí)，企業(yè)將及時(shí)將補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金償還至募資專(zhuān)戶(hù)，保證不受影響募投項(xiàng)目進(jìn)度。

此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限與主營(yíng)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)應(yīng)用，不容易根據(jù)直接或間接性分配用以新股配售、認(rèn)購(gòu)，或是用以個(gè)股以及衍化種類(lèi)、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，找不到變向更改募集資金用途的情況。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

特此公告。

聞泰科技有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二二三年七月十五日

證券代碼：600745證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聞泰科技公示序號(hào)：臨2023-033

可轉(zhuǎn)債編碼：110081可轉(zhuǎn)債通稱(chēng)：聞泰可轉(zhuǎn)債

聞泰科技有限責(zé)任公司

有關(guān)償還募資并正常使用一部分閑置不用

募資臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次募資臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金金額：不得超過(guò)3億人民幣；

●使用年限：自董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起不得超過(guò)12月，到期后償還至募資專(zhuān)戶(hù)。

聞泰科技有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”、“聞泰科技”）于2023年7月14日舉辦第十一屆股東會(huì)第十九次大會(huì)、第十一屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)，各自審議通過(guò)了《關(guān)于歸還募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)使用不得超過(guò)3億人民幣閑置募集資金臨時(shí)用以補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起不得超過(guò)12月，詳情如下：

一、募資基本概況

（一）基本概況

經(jīng)證監(jiān)會(huì)開(kāi)具的《關(guān)于核準(zhǔn)聞泰科技股份有限公司向合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)【2020】1171號(hào)）審批，企業(yè)公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股44,581,091股，募資總額為rmb5,799,999,939.10元，扣減發(fā)行費(fèi)rmb43,616,148.64元，具體募資凈收益金額為5,756,383,790.46元。

以上募資已經(jīng)在2020年7月17日所有及時(shí)，眾華會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)于該募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審，并提交了眾會(huì)字[2020]第6397號(hào)《聞泰科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的驗(yàn)資報(bào)告》，企業(yè)對(duì)募資展開(kāi)了專(zhuān)用賬戶(hù)存儲(chǔ)系統(tǒng)。

（二）上次用以臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募資償還狀況

公司在2022年7月15日舉辦第十一屆股東會(huì)第六次大會(huì)、第十一屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)，各自審議通過(guò)了《關(guān)于歸還募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許再次將閑置募集資金里的不超過(guò)人民幣3億臨時(shí)用以填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起不得超過(guò)12月。獨(dú)董、職工監(jiān)事、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)已對(duì)于該事宜發(fā)布了確立贊同的建議。截止到2023年7月14日，企業(yè)已經(jīng)將以上3億人民幣閑置募集資金全額的償還至企業(yè)募資專(zhuān)戶(hù)。

二、募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)情況

結(jié)合公司2020年7月29日公布的《聞泰科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金之募集配套資金非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》，該次募集配套資金主要用途如下所示：

截止到2023年6月30日，企業(yè)以上募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)應(yīng)用募資50.37億人民幣，臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的額度為3億，募集資金專(zhuān)戶(hù)賬戶(hù)余額為5.83億人民幣（包含總計(jì)接收到的銀行存款利息及現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利扣減匯款手續(xù)費(fèi)等凈收益）。上述情況數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

三、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃

為了保證募集資金使用高效率，在不改變募集資金投資項(xiàng)目的建立和募集資金使用方案的情形下，公司擬正常使用不得超過(guò)3億人民幣閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起不得超過(guò)12月，到期后償還至募資專(zhuān)戶(hù)。

此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不受影響募集資金投資項(xiàng)目正常的建設(shè)和進(jìn)度，若募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度超前的必須資產(chǎn)時(shí)，企業(yè)將及時(shí)將補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金償還至募資專(zhuān)戶(hù)，保證不受影響募投項(xiàng)目進(jìn)度。

此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限與主營(yíng)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)應(yīng)用，不容易根據(jù)直接或間接性分配用以新股配售、認(rèn)購(gòu)，或是用以個(gè)股以及衍化種類(lèi)、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，找不到變向更改募集資金用途的情況。

四、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金履行決議程序流程及其是否滿(mǎn)足監(jiān)管政策

2023年7月14日，公司召開(kāi)的第十一屆股東會(huì)第十九次大會(huì)、第十一屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)，決議并通過(guò)了《關(guān)于歸還募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)正常使用不得超過(guò)3億人民幣閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起不得超過(guò)12月，到期后償還至募資專(zhuān)戶(hù)。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具了贊同的審查建議。

股東會(huì)、職工監(jiān)事有關(guān)決議程序流程合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等的相關(guān)規(guī)定。

五、重點(diǎn)建議表明

（一）公司獨(dú)立董事單獨(dú)建議

公司獨(dú)立董事覺(jué)得，《關(guān)于歸還募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》早已企業(yè)第十一屆股東會(huì)第十九次會(huì)議審議根據(jù)，決議及表決流程合乎相關(guān)規(guī)定。

企業(yè)在不改變募集資金投資項(xiàng)目的建立和募集資金使用方案的情形下，應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用高效率，找不到變向更改募集資金用途、危害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，未違背相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。有關(guān)決策制定合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《聞泰科技股份有限公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。

公司獨(dú)立董事允許企業(yè)正常使用不得超過(guò)3億人民幣閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起不得超過(guò)12月，到期后償還至募資專(zhuān)戶(hù)。

（二）公司監(jiān)事會(huì)建議

公司監(jiān)事會(huì)覺(jué)得，為了保證募集資金使用高效率，在不改變募集資金投資項(xiàng)目的建立和募集資金使用方案的情形下，允許企業(yè)正常使用不得超過(guò)3億人民幣閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起不得超過(guò)12月，到期后償還至募資專(zhuān)戶(hù)。

此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不受影響募集資金投資項(xiàng)目正常的建設(shè)和進(jìn)度，若募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度超前的必須資產(chǎn)時(shí)，企業(yè)將及時(shí)將補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金償還至募資專(zhuān)戶(hù)，保證不受影響募投項(xiàng)目進(jìn)度。

此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限與主營(yíng)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)應(yīng)用，不容易根據(jù)直接或間接性分配用以新股配售、認(rèn)購(gòu)，或是用以個(gè)股以及衍化種類(lèi)、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，找不到變向更改募集資金用途的情況。

（三）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)審查建議

經(jīng)核實(shí)，華泰聯(lián)合證券有限公司覺(jué)得，聞泰科技應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)，獨(dú)董發(fā)布了同意意見(jiàn)，依法履行必須的決策制定；聞泰科技此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章與公司內(nèi)部管理制度的相關(guān)規(guī)定，有助于提高募集資金使用高效率，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，找不到變向更改募資使用用途情況，符合公司和公司股東權(quán)益。因而，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)允許聞泰科技應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜。

特此公告。

聞泰科技有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年七月十五日