證券代碼：600187證券簡稱：國中水務 編號：臨2023-019

黑龍江國中水務有限公司

第八屆董事會第二十五次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2023年6月10日，黑龍江國中水務有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十五次會議的會議通知及相關資料通過電子郵件或專人送達全體董事。會議于2023年6月16日結合現場通訊舉行。會議應有7名董事和6名董事。由于個人健康原因，獨立董事金忠德先生缺席會議。會議由董事長丁宏偉先生主持，公司監事等高級管理人員出席會議。

本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《黑龍江國中水務有限公司章程》的有關規定，決議合法有效。經過與會董事的充分討論和認真審議，會議審議并通過了以下提案：

一、審議通過《關于制定公司的關于》〈證券投資管理制度〉的議案》

根據《中華人民共和國證券法》，為規范公司證券投資行為及相關信息披露，有效控制風險，提高投資收益，維護公司及股東利益、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及公司章程、根據《公司對外投資管理制度》的有關規定，結合公司實際情況，制定本制度。

詳見公司于2023年6月20日在上海證券交易所網站上披露的《證券投資管理制度》。

投票結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于使用自有資金進行證券投資的議案》

在保證公司正常運營所需的營運資金和有效風險控制的前提下，為了提高資本使用效率，降低財務成本，創造更大的經濟效益，公司計劃使用暫時閑置的自有資金進行證券投資，最高金額為1萬元。交易金額（包括上述投資回報的相關金額）不得超過最大投資金額。使用期限自董事會審議通過之日起 12 一個月內有效。使用期限自董事會審議通過之日起 12 一個月內有效。董事會已授權管理層全權辦理證券投資。本議案屬于公司董事會的決策權限，無需提交股東大會審議。

詳見公司2023年6月20日在上海證券交易所網站上披露的《關于使用自有資金進行證券投資的公告》。

投票結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

黑龍江國中水務有限公司

董 事 會

2023年6月20日

證券代碼：600187證券簡稱：國中水務 編號：臨2023-018

黑龍江國中水務有限公司

關于股東持有的部分股份被司法拍賣的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內容提示：

● 拉薩經濟技術開發區厚康實業有限公司(以下簡稱“公司”或“國中水務”)是本次司法處置的最大股東(以下簡稱“厚康實業”)、拉薩經濟技術開發區第四大股東永冠貿易有限公司(以下簡稱“永冠貿易”)持有21、725、000股無限流通股，占公司總股本的1.346%。

● 厚康實業與永冠貿易有關聯，是一致行動者。公司實際控制人姜通過間接控制厚康實業和永冠貿易的股權，擁有厚康實業和永冠貿易對公司的表決權。

● 股份變動將導致公司實際控制人姜控制的股份從26.374%下降到25.028%。

● 股份變更不會導致公司控股股東和實際控制人的變更，也不會影響公司的經營活動。

● 拍賣事項仍涉及投標人支付拍賣余額、法院出具拍賣交易裁定、股權變更轉讓等后續事項，仍存在一定的不確定性。公司將密切關注后續進展，及時履行信息披露義務。

近日，公司接到股東單位通知，永冠貿易和厚康實業持有的公司21725000股無限流通股已被司法拍賣，占公司總股本的1.346%。具體情況公告如下:

1、司法拍賣的具體情況

2023年6月16日，上海金融法院委托上海證券交易所在大宗股票司法協助執行平臺上處置被執行人永冠貿易持有的4、275、000股國中水務股和厚康實業持有的17、450、000股國中水務股。在處置過程中，投標人余奉昌(投標賬號:A595355***)以每股單價2.5元，總價27、156、250元，投標交易10、862、500股；投標人顧斌(投標賬號:A13077***)以每股單價2.47元，總價26、830、375元，投標交易10、862、500股。

二、控股股東及一致行動人在司法拍賣前后的股份變動

司法拍賣前后，永冠貿易、厚康實業及一致行動人如下：

■

股份變動將導致公司實際控制人姜控制的股份從26.374%下降到25.028%。

三、其他相關說明和風險提示

1.拍賣前，永冠貿易和厚康實業持有的公司股份總額為198、310、900股，約占公司總股本的12.288%。本次拍賣將導致永冠貿易和厚康實業持股數量發生變化。如果司法拍賣的股份全部轉讓成功，永冠貿易和厚康實業持股比例將從12.288%降至10.943%。

2.厚康實業與永冠貿易有關聯，是一致行動者。公司實際控制人姜先生通過間接控制厚康實業和永冠貿易的股權，擁有厚康實業和永冠貿易的表決權。

3.股份變更不會導致公司控股股東和實際控制人的變更，也不會影響公司的經營活動。

4.截至本公告披露日，網上拍賣階段已結束。最終交易以上海金融法院出具的法院裁定為準。后續交易仍涉及支付、法院執行法定程序、股權變更轉讓等環節，最終結果存在一定的不確定性。

公司鄭重提醒投資者，公司在指定媒體《上海證券報》上發布的所有信息、以《中國證券報》和上海證券交易所網站披露的公告為準。請理性投資，注意風險。

特此公告。

黑龍江國中水務有限公司

董事會

2023年6月20日

證券代碼：600187證券簡稱：國中水務 編號：臨2023-020

黑龍江國中水務有限公司

第八屆監事會第十三次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2023年6月10日，黑龍江國中水務有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十三次會議的會議通知及相關資料通過電子郵件或專人送達全體監事。會議于2023年6月16日召開。會議應由3名監事和3名監事組成。會議由監事會主席王冰先生主持，董事會秘書出席了會議。

本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《黑龍江國中水務有限公司章程》的有關規定，決議合法有效。經過與會監事的充分討論和認真審議，會議審議并通過了以下提案：

一、審議通過《關于制定公司的關于》〈證券投資管理制度〉的議案》

詳見公司于2023年6月20日在上海證券交易所網站上披露的《證券投資管理制度》。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于使用自有資金進行證券投資的議案》

公司利用部分閑置自有資金進行證券投資，履行必要的審批程序。使用自有資金進行證券投資，符合國家法律法規，確保投資資金安全，有利于提高自有資金的使用效率，增加投資收益。同意公司使用最高金額不超過1萬元的閑置自有資金進行證券投資。在上述限額內，資金可以滾動使用。自董事會審議通過之日起12個月內，投資期限有效。

詳見公司2023年6月20日在上海證券交易所網站上披露的《關于使用自有資金進行證券投資的公告》。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

黑龍江國中水務有限公司

監 事 會

2023年6月20日

證券代碼：600187證券簡稱：國中水務 編號：臨2023-021

黑龍江國中水務有限公司

關于使用自有資金投資證券的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內容提示：

● 投資范圍：股票、基金、新股配售或認購、證券回購。

● 投資金額和期限：以每年不超過1萬元的閑置自有資金進行證券投資，資金可滾動使用。使用期限自董事會批準之日起12個月內有效。

● 審議程序：經公司第八屆董事會第二十五次會議、第八屆監事會第十三次會議審議批準。

● 本議案不需要提交股東大會審議。

● 特殊風險提示：由于宏觀經濟、投資目標選擇、市場環境等因素的影響，證券投資業務將面臨投資回報不確定性、公允價值變化影響公司損益、經營等風險。請注意投資風險。

根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，黑龍江國中水務有限公司（以下簡稱“公司”）計劃利用最高金額不超過1萬元的閑置自有資金進行證券投資，以確保公司正常經營所需的營運資金，提高資金利用效率，創造更大的經濟效益。具體情況如下：

一、投資概述

(一)投資目的

為了提高資金使用效率，降低財務成本，創造更大的經濟效益，公司計劃利用暫時閑置的自有資金進行證券投資，同時確保公司正常經營所需的營運資金，有效控制風險。

(二)投資金額及期限

最高金額為1萬元。在上述金額內，資金可以滾動使用，任何時間點的交易金額（包括上述投資收入的相關再投資金額）不得超過最高投資金額。使用期限自公司董事會批準之日起 12 一個月內有效。

(三)資金來源

本次證券投資使用的資金僅限于公司自有資金。在保證公司生產經營正常運行和風險可控的前提下，使用資金不會給公司造成財務壓力，也不會影響公司的正常生產經營。

(四)投資范圍

包括股票、基金、新股配售或認購、證券回購。

(五)實施方式

按照公司《證券投資管理制度》的規定，在限額范圍內辦理證券投資相關事宜。

二、審議程序

公司于2023年6月16日召開了第八屆董事會第25次會議和第八屆監事會第13次會議，審議通過了《關于使用自有資金進行證券投資的議案》。由于個人健康原因，公司獨立董事金忠德先生缺席了第八屆董事會第二十五次會議，另外兩名獨立董事發表了同意的獨立意見。董事會已授權管理層全權辦理證券投資事務。本議案屬于公司董事會的決策權限，無需提交股東大會審議。

三、投資風險分析及風險控制措施

(一)風險分析

受宏觀經濟、投資目標選擇、市場環境等因素的影響，金融市場面臨投資收益不確定性風險、公允價值變化風險、經營風險等風險。

(二)風險控制措施施

1、董事會授權公司管理層行使投資決策權，公司戰略投資部負責組織實施。公司戰略投資部相關人員將及時分析和跟蹤投資進展情況。如果發現可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施控制投資風險。

2、公司制定了《證券投資管理制度》，規定了證券投資范圍、決策管理和風險控制。公司將嚴格執行相關制度，執行相關決策程序，并按照程序進行操作。

3、必要時，可聘請具有豐富投資實踐管理經驗的外部人員為公司證券投資提供咨詢服務，確保公司在投資前進行嚴格、科學的論證，為正確的決策提供合理的建議。

4、公司投資參與者有保密義務，不得向任何第三方披露相關信息，公司投資參與者和其他知情人員不得投資與公司相同的證券產品。

5、實施崗位分離操作：投資業務審批、資金入賬、轉讓、銷售（認購、贖回）。

四、對公司的影響

公司以閑置自有資金投資證券，不影響公司日常資本周轉需求。資金的使用不會對公司造成財務壓力，也不會影響公司的正常生產經營，有利于提高閑置自有資金的使用效率。公司利用自有資金進行證券投資，預計將給公司帶來相關收益，也可能面臨虧損風險。公司將嚴格遵循“規范經營、防范風險、資金安全”的原則。

五、獨立董事意見

由于個人健康原因，公司獨立董事金忠德先生缺席了第八屆董事會第25次會議。另外兩名獨立董事對使用自有資金進行證券投資發表了以下獨立意見：

目前，公司擁有豐富的資金。在不影響公司正常生產經營、有效控制風險的前提下，公司投資閑置自有資金，有利于提高資金使用效率，增加公司收入，符合公司和全體股東的利益，不損害公司和中小股東的利益。我們同意公司使用部分閑置自有資金進行證券投資。

六、監事會意見

監事會認為，公司使用部分閑置自有資金進行證券投資，并履行了必要的審批程序。在符合國家法律、法規的前提下，確保投資資金的安全，使用自有資金進行證券投資，有利于提高自有資金的使用效率，增加投資回報。同意公司使用最高金額不超過1萬元的閑置自有資金進行證券投資。

特此公告。

黑龍江國中水務有限公司

董 事 會

2023年6月20日