證券代碼：600246 證券簡稱：萬通發展 公告編號：2023-021

北京萬通新發展集團有限公司

第八屆董事會第二十九屆臨時會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月9日，北京萬通新發展集團有限公司(以下簡稱“公司”)召開第八屆董事會第二十九次臨時會議，結合現場通訊表決。會議通知于2023年6月6日以電子郵件的形式發布。

會議由董事長王一輝先生主持，應出席9名董事，實際出席9名董事。會議的召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

經董事認真審議，會議形成以下決議：

(一)審議通過《關于向參股公司提供財政資助的議案》

詳見公司同日披露的《關于向參股公司提供財務資助的公告》(公告號:2023-022)。

投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。具體內容見公司同日披露的《獨立董事關于向參股公司提供財務資助的獨立意見》。

(二)審議通過《關于召開2022年年度股東大會的議案》

詳見公司同日披露的《關于召開2022年年度股東大會的通知》(公告號:2023-023)。

投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、第八屆董事會第二十九次臨時會議決議；

2、獨立董事對向參股公司提供財政資助的獨立意見。

特此公告。

北京萬通新發展集團有限公司

董事會

2023年6月10日

證券代碼：600246 證券簡稱：萬通發展 公告編號：2023-022

北京萬通新發展集團有限公司

關于向參股公司提供財務資助的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

北京萬通新發展集團有限公司(以下簡稱“公司”)擬向參股公司北京金通港房地產開發有限公司(以下簡稱“金通港”)提供234.355萬元的財政資助，貸款期限自資金轉入金通港公司賬戶至2023年6月30日止。

作為直接持有金通港1%股份的股東，公司將簽訂直接貸款協議，年利率為10%；通過股東方中金佳業（天津）商業房地產投資中心（有限合伙）（以下簡稱“中金佳業”）間接持有金通港8.37%的股份，根據協議，中金佳業將向金通港提供財政資助，并簽訂年利率為15.22%的預付貸款協議。(金通港貸款年利率為10%，中金佳業貸款年利率為5.22%)。

公司第八屆董事會第二十九次臨時會議審議通過了財務資助。不需要提交股東大會審議，不構成關聯交易。

一、財務資助概述

(一)本次提供的財務資助

金通港成立于2013年，主要負責CBD核心區Z3項目的開發和運營。在獲得金融機構貸款或產生收入之前，需要向股東借款，以籌集運營所需的資金。

由于金通港負責的Z3項目仍處于建設階段，公司沒有其他收入來源，也沒有獲得銀行貸款，為了幫助金通港補充日常運營所需的營運資金，以滿足其日常生產經營和業務發展的資本需求。根據金通港董事會的溝通協商，鑒于自身資金不足，仍需使用股東貸款，確保項目建設的穩定運行。根據公司與其他股東簽訂的中外合作經營企業合同和金通港公司章程，公司作為金通港股東之一，按持股比例向金通港提供工程支付和Z3項目其他開發支出的財政資助。

根據Z3項目建設開發進度，金通港計劃向股東新增貸款2500萬元，其中公司計劃按持股比例提供234.355萬元的財政資助，期限自貸款轉入金通港公司賬戶至2023年6月30日止。

對外提供財務資助不影響公司的正常生產經營和資金使用，不屬于《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第1號規定的財務資助。

(二)財務資助審議

2023年6月9日，公司召開第八屆董事會第二十九次臨時會議，審議通過了《關于向參股公司提供財政資助的議案》，公司獨立董事對上述議案發表了獨立意見。

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，不需要提交股東大會審議，不構成相關交易。

二、二。被資助對象的基本情況

1、基本情況

■

2、近年來，金通港的主要財務指標一年又一年

單位：元

■

3、金通港與公司無關聯，金通港其他股東按持股比例提供股東貸款。

4、上一個會計年度，公司向金通港提供了1098.42萬元的財政資助，沒有到期未清償的情況。

三、財務資助協議的主要內容

金通港根據股東合作合同和章程，按持股比例向各股東借款，用于工程款支付和Z3項目其他開發支出。根據公司整體工程進度和資金安排，仍需使用股東貸款。因此，經公司董事會決議，計劃向股東新增2500萬元，其中公司按持股比例提供234.355萬元的財政資助，期限自貸款轉入金通港公司賬戶至2023年6月30日止。

作為直接持有金通港1%股份的股東，公司向其提供25萬元的財政資助，貸款年利率為10%；公司持有金通港另一股東方中金佳業(持有金通港34%股份)24.63%股份，間接持有金通港8.37%股份。因此，作為中金佳業的股東，公司按照協議向金通港提供209.355萬元的財政資助。貸款年利率為15.22%。(金通港貸款年利率為10%，中金佳業貸款年利率為5.22%)。(金通港貸款年利率為10%，中金佳業貸款年利率為5.22%)。公司將根據直接貸款和預付款簽訂貸款協議和三方貸款協議。

金通港可根據公司經營情況和資金總體安排選擇提前還款。貸款需要延期的，應當提前一個月申請。

如果任何一方（“違約方”）未能履行或完全履行本合同約定的義務，守約方有權要求違約方賠償違約方因違約而造成的損失。

金通港償還貸款時，應當按照股東實際貸款比例（即股東貸款金額/全體股東貸款總額）同時償還向股東借款或償還貸款。

四、財務資助風險分析及風險控制措施

金通港是公司的股份制公司，主要負責北京CBD核心區Z3項目的投資和建設。公司根據股東合作協議向金通港提供財政資助，以滿足項目生產經營管理所需的資金需求。金通港其他股東按股權比例向其提供同等條件的財政資助。貸款利率符合市場利率標準，對借款人公平合理，不損害公司利益。目前，金通港負責的建設項目正在有序開展，財政援助有助于確保項目建設的可持續穩定運行。

在提供財政資助的同時，公司將密切關注金通港的日常生產經營和項目建設進展，及時了解金通港的融資流程，控制資本風險，確保公司資金的安全。

五、董事會意見

公司向參股公司金通港提供財政資助，有利于保證其項目建設的正常發展。金通港根據項目進度和整體資金安排，按股權比例向股東借款，貸款利率符合市場利率標準，對借款人公平合理。財務補貼不影響公司的正常業務發展和資金使用。金通港信用狀況正常，具有償債能力，財務資助風險可控。金通港不屬于公司的關聯方，不損害公司及其股東，特別是中小股東的利益。

六、獨立董事意見

公司獨立董事同意財務補貼，認為：在不影響正常運行的情況下，公司提供財務補貼，以滿足項目建設的需要，確保北京CBD核心區Z3項目的穩定運行。金通港根據項目進度和整體資金安排，按股權比例向股東借款，貸款利率符合市場利率標準，對借款人公平合理。金通港信用狀況正常，具有償債能力，財務資助風險可控。公司按照《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定提供財務資助，決策程序合法有效，不損害公司和中小股東的利益。作為公司的獨立董事，我們一致同意公司向參股公司提供財政資助。

七、累計財務資助金額和逾期金額

提供財務資助后，公司提供的財務資助總余額為1707.743萬元，均為合并報表外單位提供財務資助，占公司最近一期經審計凈資產的0.2836%。

特此公告。

北京萬通新發展集團有限公司

董事會

2023年6月10日

證券代碼：600246 證券簡稱：萬通發展 公告編號：2023-023

北京萬通新發展集團有限公司

關于召開2022年股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月30日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月30日 15點00分

召開地點：北京市朝陽區朝陽門外大街A6號萬通中心辦公樓D座4層第一會議室

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月30日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

注：會議公司還將聽取公司獨立董事年度報告。

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

公司于2023年4月27日召開的第八屆董事會第28次臨時會議、2022年度會議、第八屆監事會第14次臨時會議、2022年度會議審議通過。具體內容見《中國證券報》、《上海證券報》、《上海證券交易所》網站于2023年4月29日刊登。（www.sse.com.cn）相關公告。在股東大會召開前，公司將在上海證券交易所網站上發布《2022年年度股東大會會議資料》。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1、股東持營業執照復印件、股東賬戶卡、法人身份證、加蓋公章的法人授權委托書、代理人身份證辦理登記手續；

2、個人股東憑身份證、股東賬戶卡、持股證明、授權委托書、代理人身份證辦理登記手續；異地股東可以通過傳真或信件登記；

3、注冊時間:2023年6月29日上午9:：00至下午5：00；

4、注冊地點:公司董事會秘書辦公室(北京市朝陽區朝陽門外大街A6號萬通中心辦公樓D座4層)；

5、聯系方式：

聯系人：吳狄杰、楊潔

聯系電話：01015907169

傳真：010一59071159

郵政編碼：100020

六、其他事項

出席會議的股東和股東代理人應當攜帶有關文件的原件和復印件。參加現場表決的股東或者委托代理人應當自行承擔住宿費和交通費。

特此公告。

北京萬通新發展集團有限公司

董事會

2023年6月10日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

北京萬通新發展集團有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月30日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

證券代碼：600246 證券簡稱：萬通發展 公告編號：2023-024

北京萬通新發展集團有限公司

2022年和2023年第一季度

業績說明會公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

提示重要內容

● 2023年6月16日(星期五)16日召開會議:00-17:00

● 會議地點：價值在線：價值在線（www.ir-online.cn）

● 會議召開方式：網絡互動方式：

● 會議問題征集：投資者可于2023年6月16日前訪問網站 https://eseb.cn/15mthgeNC4o或使用微信掃描下面的小程序代碼提問。公司將通過本次業績說明會回答投資者在信息披露允許范圍內普遍關注的問題。

■

2023年4月29日，北京萬通新發展集團有限公司(以下簡稱“公司”)在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）披露了《2022年年度報告》和《2023年第一季度報告》。為方便投資者更全面、更深入地了解公司的經營業績和發展戰略，公司定于2023年6月16日(星期五)16日:00-17:00在“價值在線”（www.ir-online.cn）舉辦北京萬通新發展集團有限公司2022年及2023年第一季度業績簡報會，與投資者溝通，廣泛聽取投資者的意見和建議。

一、解釋會議的時間、地點和方式

1、召開時間:2023年6月16日(星期五)16:00-17:00

2、召開地點：價值在線（www.ir-online.cn）

3、召開方式：網絡互動方式：網絡互動方式：

二、參與者

公司副董事長、首席執行官（總裁）張家靜女士、獨立董事張建平先生、執行副總裁、董事會秘書吳迪杰先生、首席財務官（財務總監）石英女士。（在特殊情況下，參與者可能會進行調整。）

三、投資者參與方式

2023年6月16日(星期五):00-17:00通過網站https通過網站://eseb.cn/15mtHGeNC4o參與互動交流或使用微信掃描下面的小程序代碼參與互動交流。投資者可以在2023年6月16日前提問，公司將在信息披露允許范圍內回答投資者普遍關注的問題。

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四、聯系人及咨詢方法

聯系人：董事會秘書辦公室

電話：010-59071169

傳真：010-59071159

郵箱：dongban@vantone.com

五、其他事項

業績說明會召開后，投資者可以通過價值在線（www.ir-online.cn）或易董app查看本次業績說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

北京萬通新發展集團有限公司

董事會

2023年6月10日