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山西蘭花科技創業有限責任公司第七屆股東會第十二次臨時會議決定公示
特別提醒
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性承 擔某些及法律責任。
一、股東會會議召開狀況
（一）此次董事會會議的舉行合乎《公司法》、《公司章程》和上市企業行政規章規定。
（二）此次會議報告于2023年7月10日以電子郵箱和書面形式方法傳出。
(三)此次會議于2023年7月13日以通訊表決方法舉辦，應參與決議執行董事 9 名，具體參與決議執行董事 9名。
二、董事會會議決議狀況
（一）有關注資開設煤炭洗選企業的議案
經決議，以9票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過此提案。
依據山西煤炭洗選行業規范有關要求，為進一步加強對企業隸屬煤礦業煤炭洗選業務規范性、專業管理，推動煤炭洗選業務流程生產工藝優化提升，提高煤炭洗選水平，加強煤碳企業產品質量管理，提升附加值，董事會監事會允許企業支付現金方法注資1億，開設控股子公司山西省蘭花科創煤炭洗選有限責任公司（暫定名，以工商注冊登記為標準），重點對企業隸屬煤礦業煤炭洗選業務流程整合和統一管理。
新公司注冊后，將采取資產劃轉、租賃承包、委托加工物資、回收等形式逐層對企業隸屬煤礦業煤炭洗選業務流程整合和統一管理。股東會允許新公司注冊后，優先融合企業隸屬望云煤礦業、伯方煤礦業、唐安煤礦業、大陽線煤礦業四礦煤炭洗選業務流程，同意將四礦煤炭洗選有關資產劃轉至新設公司。后面新注冊公司將采取租賃承包、委托加工物資、回收的方式對隸屬別的煤礦業煤炭洗選業務流程逐步推進統一管理。
山西蘭花科技創業有限責任公司股東會
2023年7月14日
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