我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇省銀河電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年7月11日舉辦第八屆股東會第七次大會，大會審議通過了《關(guān)于同智機電簽署〈投資協(xié)議〉暨設(shè)立子公司的議案》，詳情如下：

一、境外投資簡述

公司全資子公司合肥市同智機電工程控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司（下稱“同智機電工程”）擬與安徽含山經(jīng)濟發(fā)展高新區(qū)管委會簽定《投資協(xié)議》，總投資約3億人民幣（實際資金投入最后以工程建設(shè)實際投資支出為標(biāo)準(zhǔn)），在含山開發(fā)區(qū)投建年產(chǎn)量360臺軍用裝備保障車新項目，與此同時，同智機電工程計劃在含山開設(shè)控股子公司承攬相關(guān)業(yè)務(wù)項目投資，新設(shè)子公司注冊資金擬訂rmb5000萬元至1億人民幣。

此次簽定投資合作協(xié)議事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、交易對象方詳細介紹

1、名字：安徽含山經(jīng)濟發(fā)展高新區(qū)管委會

2、詳細地址：安徽省馬鞍山市含山縣開發(fā)區(qū)梅山路1號含山經(jīng)濟發(fā)展高新區(qū)管委會2樓222室

3、單位類型：地區(qū)政府部門

4、與上市企業(yè)相互關(guān)系：無關(guān)聯(lián)性

三、此次投資目標(biāo)的相關(guān)情況

1、公司名字：合肥市同智機電工程控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91340100695739978G

3、企業(yè)類型：有限公司（自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）

4、法人代表：張艷

5、注冊資金：rmb68,388萬余元

6、公司注冊地址：合肥市高新區(qū)永和路66號

7、成立日期：2009年10月26日

8、主營業(yè)務(wù)：主要是針對特殊智能化機電工程業(yè)務(wù)流程的開發(fā)、生產(chǎn)制造、制造和銷售，為不同領(lǐng)域的特殊顧客保駕護航類開關(guān)電源、智能化供電系統(tǒng)、綜合性電子信息系統(tǒng)和整體環(huán)控系統(tǒng)及技術(shù)支撐類裝備等。

9、與公司關(guān)系：為公司全資子公司。

四、投資合同主要內(nèi)容（以最后簽定版本號具體內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)）

招標(biāo)方：安徽含山經(jīng)濟發(fā)展高新區(qū)管委會

承包方：合肥市同智機電工程控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司

協(xié)議書具體內(nèi)容：

1、項目規(guī)劃：年產(chǎn)量360臺軍用裝備保障車新項目

2、工程規(guī)模及內(nèi)容

①工程規(guī)模：該項目選址于含山開發(fā)區(qū)（城東區(qū)）鎮(zhèn)興路以東、豐哥路以北、獨龍坡路往西、莊樂路以南地區(qū)，總投資約3億人民幣（包含土地資源、工業(yè)廠房、機器設(shè)備、科研開發(fā)、人才引進政策等），規(guī)劃用地約199.5畝，在其中100畝用以保障車生產(chǎn)制造標(biāo)準(zhǔn)化廠房，分幾期基本建設(shè)，一期50畝，二期50畝，新創(chuàng)建工業(yè)廠房合乎廠房建筑容積率建設(shè)規(guī)范，不少于1.3（樓高高于或等于7米低于12米，總建筑面積按2倍估算；樓高高于或等于12米，總建筑面積按3倍估算），另約99.5畝用以保障車戶外試驗和停車場建設(shè)（無建筑容積率基本建設(shè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)）。

②項目建設(shè)內(nèi)容：此項目購買自動焊接設(shè)備、起重機械、激光切割打磨設(shè)備、零件數(shù)控折彎機、壓鉚等各種機器設(shè)備，所有投產(chǎn)后，產(chǎn)生年產(chǎn)量360臺軍用裝備保障車全車的產(chǎn)能。

③年產(chǎn)值稅款：新項目分期建設(shè)，分期付款工程驗收，依據(jù)分期建設(shè)商業(yè)用地，上繳稅收不少于30萬余元/畝，總體達產(chǎn)后年銷售額不少于10億元人民幣。

3、項目建設(shè)周期

甲方公司為承包方全過程代理商縣區(qū)級管理權(quán)限內(nèi)項目備案、整體規(guī)劃、規(guī)劃等時期的審批事項及其涉及到供電系統(tǒng)、供電、氣路、通信等公共服務(wù)類辦理手續(xù)；配合甲方申請辦理超過縣區(qū)級權(quán)限別的行政審批事項和消防工程驗收等。

承包方每一期新項目自辦理完規(guī)劃許可證的時候起，18個月須進行一期標(biāo)準(zhǔn)化廠房，36個月須建成投產(chǎn)。

4、項目實施主體

承包方在含山剛注冊的控股子公司。

5、政策優(yōu)惠

在承包方符合規(guī)定現(xiàn)行政策條件及標(biāo)準(zhǔn)時，招標(biāo)方允許對該新項目歷期分別給予稅收優(yōu)惠政策，主要稅收優(yōu)惠政策以協(xié)議簽署為標(biāo)準(zhǔn)。

五、此次投資的目的和對企業(yè)的危害

本次項目投資工程項目一方面為了實現(xiàn)企業(yè)全車武器裝備購買每日任務(wù)的需要，提高生產(chǎn)制造規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，進一步擴大全車武器裝備的研發(fā)、試驗和生產(chǎn)量；另一方面，補足全車生產(chǎn)工藝流程薄弱點，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、規(guī)模化運營進一步降低企業(yè)生產(chǎn)成本及其品質(zhì)節(jié)省成本，基本建設(shè)完善全車武器裝備實驗設(shè)施，降低企業(yè)外委實驗新項目，控制成本開支，提升產(chǎn)品毛利，以此來實現(xiàn)企業(yè)盈利能力的進一步提升。

本項目的實施，有助于加強企業(yè)特種車武器裝備科學(xué)研究實驗水平、生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)化優(yōu)點，推動企業(yè)銷售額增長及生產(chǎn)成本下降，對助力公司的長期穩(wěn)步發(fā)展擁有重大意義。

此次合同的簽定短時間預(yù)估不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績組成深遠影響，合同的執(zhí)行對企業(yè)業(yè)務(wù)自覺性不構(gòu)成危害。

六、風(fēng)險防范

1、新成立公司之后，在運營過程中將面臨宏觀經(jīng)濟政策、現(xiàn)行政策、產(chǎn)業(yè)周期、市場形勢、內(nèi)部結(jié)構(gòu)管理方面風(fēng)險，將來生產(chǎn)經(jīng)營情況有待觀察，將來融資計劃的實行存有調(diào)節(jié)的概率。

2、因為項目的實施執(zhí)行需要一定的周期時間，涉及到項目的實施有待政府機構(gòu)項目立項審批及上報、土地資源公開出讓、環(huán)保審批和施工許可等許可證件，是否能根據(jù)審批及根據(jù)批準(zhǔn)的時長有待觀察，存有項目施工進度大跳水風(fēng)險。若因國家和地區(qū)相關(guān)政策變化項目的實施可能出現(xiàn)延期、變動、中斷或者終止風(fēng)險。

3、協(xié)議書里的新項目投資額、融資計劃、工程規(guī)模、開發(fā)周期等標(biāo)值為預(yù)計數(shù)，新項目建設(shè)中可能面臨各種各樣不可控因素。新項目完工并徹底投產(chǎn)后，具體達到情況和達到時長受國家新政策、相關(guān)法律法規(guī)、領(lǐng)域環(huán)境分析、市場開拓、運營管理、生產(chǎn)能力及使用等因素的影響，尚有待觀察。

4、本協(xié)定中關(guān)于生產(chǎn)能力等條文并不等于企業(yè)對于未來公司業(yè)績預(yù)測分析，亦不組成對投資的業(yè)績承諾。企業(yè)鄭重提示投資人科學(xué)理財，注意投資風(fēng)險，企業(yè)亦將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)立即公布項目進展情況。

七、備查簿文檔

企業(yè)第八屆股東會第七次會議決議。

特此公告。

江蘇省銀河電子有限責(zé)任公司

2023年7月11日

證券代碼：002519 證券簡稱：銀河電子 公示序號：2023-042

有關(guān)向子公司給予財務(wù)資助金額的公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1、為了能擴展智慧機場新項目，江蘇省銀河電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）擬將子公司北京銀河藍天使智能科技有限公司（下稱“星空藍天使”）給予不得超過1,600 萬元財務(wù)資助，主要運用于星空藍天使在張家港市開設(shè)控股子公司江蘇省星空藍天白云智能科技有限公司（從而名字以工商局審批為標(biāo)準(zhǔn)）實繳出資，為張家港市分公司給予運營融資需求，以上給予財務(wù)資助時限不得超過2年，并依據(jù)年化利率4.35%測算扣除貸款利息，主要內(nèi)容以借款協(xié)議承諾為標(biāo)準(zhǔn)。

2、履行決議程序流程：經(jīng)公司第八屆股東會第七次大會、第八屆職工監(jiān)事第七次會議審議根據(jù)，公司獨立董事對此次財務(wù)資助事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。

一、財務(wù)資助事宜簡述

企業(yè)以自籌資金向星空藍天使給予總金額度不高于1,600萬元財務(wù)資助，并依據(jù)年化利率4.35%測算扣除貸款利息，以上給予財務(wù)資助時限不得超過2年，主要內(nèi)容以借款協(xié)議承諾為標(biāo)準(zhǔn)。與此同時受權(quán)董事長在財務(wù)資助信用額度范圍之內(nèi)簽定與此次財務(wù)資助事宜有關(guān)協(xié)議內(nèi)容、以上信用額度內(nèi)賬款付款及其簽定沒有盡到事項合同補充協(xié)議等有關(guān)法律條文。

此次給予財務(wù)資助信用額度相關(guān)事宜也不會影響企業(yè)正常的業(yè)務(wù)發(fā)展及資金分配，并不屬于深圳交易所《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定的不可給予財務(wù)資助的情況。

此次給予財務(wù)資助信用額度事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不用提交公司股東大會審議。

二、此次給予財務(wù)資助的相關(guān)情況

（一）被幫助目標(biāo)基本概況

1、名字：北京銀河藍天使智能科技有限公司

2、成立日期：2023年6月29日

3、法人代表：鄭東

4、注冊資金：1,000 萬余元

5、居所：北京朝陽區(qū)東湖東園201棟樓03層1-4號C021室

6、業(yè)務(wù)范圍：

一般項目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；服務(wù)機器人的開發(fā)；服務(wù)機器人市場銷售；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)項目；人工智能技術(shù)通用性軟件系統(tǒng)；人工智能技術(shù)雙創(chuàng)服務(wù)服務(wù)平臺；人工智能技術(shù)公共數(shù)據(jù)平臺；人工智能基礎(chǔ)程序開發(fā)；人工智能技術(shù)軟件開發(fā)技術(shù)；人工智能基礎(chǔ)資源和開發(fā)平臺；人工智能理論與算法軟件開發(fā)設(shè)計；人工智能技術(shù)綜合服務(wù)平臺技術(shù)咨詢服務(wù)；工業(yè)生產(chǎn)機器人制造；工業(yè)生產(chǎn)機器人銷售；工業(yè)生產(chǎn)機器人安裝、檢修；工業(yè)設(shè)計服務(wù)；智能化無人飛行器市場銷售；通用機械維修；智能化無人飛行器生產(chǎn)制造；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)項目；程序開發(fā)；智能化基本制造裝備生產(chǎn)制造；智能化基本制造裝備市場銷售；智能物流武器裝備市場銷售；智能車載設(shè)備生產(chǎn)；智能車載設(shè)備銷售；智能可穿戴智能設(shè)備制造；智能家居交易設(shè)備生產(chǎn)；人工智能硬件市場銷售；智能可穿戴智能產(chǎn)品市場銷售；系統(tǒng)集成服務(wù)項目；智能化控制系統(tǒng)集成；特種設(shè)備安全市場銷售；特殊設(shè)備出租。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）許可經(jīng)營項目：特種設(shè)備制造；特種設(shè)備安全設(shè)計方案；特種設(shè)備安裝更新改造維修；監(jiān)督檢驗檢驗。

7、實際控股人：江蘇省銀河電子有限責(zé)任公司擁有40%股份、藍天使機場管理（北京市）有限責(zé)任公司擁有35%股份、蔡思佳擁有25%股份。

（二）被幫助目標(biāo)主要財務(wù)指標(biāo)

因被支助目標(biāo)于近日創(chuàng)立，故無主要財務(wù)指標(biāo)。

（三）關(guān)聯(lián)性表明

此次財務(wù)資助對象是企業(yè)子公司，星空藍天使公司股東與上市企業(yè)無關(guān)聯(lián)性。

（四）上一會計期間給予財務(wù)資助的現(xiàn)象

截止到上一會計期間，企業(yè)沒有對星空藍天使給予財務(wù)資助，不會有財務(wù)資助到期時未及時償還的現(xiàn)象。

（五）被幫助目標(biāo)是否屬于失信執(zhí)行人

經(jīng)查看，星空藍天使并不屬于失信執(zhí)行人。

三、財務(wù)資助協(xié)議書主要內(nèi)容

公司和星空藍天使按實際需要簽訂合同,合同中合同約定的具體內(nèi)容不得超過股東會審核范疇。

四、財務(wù)資助風(fēng)險評估及風(fēng)控策略

1、此次財務(wù)資助由企業(yè)單方給予，公司股東因為資金不足，未同比例給予財務(wù)資助。企業(yè)為子公司給予財務(wù)資助是在不改變本身正常運營的情況下去的，財務(wù)資助主要運用于星空藍天使在張家港市開設(shè)控股子公司江蘇省星空藍天白云智能科技有限公司（從而名字以工商局審批為標(biāo)準(zhǔn)）實繳出資，為張家港市分公司給予運營融資需求，被支助對象是企業(yè)子公司，企業(yè)可以對實施合理的項目、會計、資金分配等風(fēng)險管控，企業(yè)在享受財務(wù)資助的前提下，將加強對聯(lián)公司的經(jīng)營管理方法，積極主動追蹤其平時生產(chǎn)運營的推進，高度關(guān)注被支助對象生產(chǎn)運營、資產(chǎn)負債率等多個方面變化情況，加強對子公司監(jiān)管，減少財務(wù)資助風(fēng)險性。

2、此次給予財務(wù)資助事宜決策制定依法依規(guī)，沒有向關(guān)聯(lián)企業(yè)運輸權(quán)益的情況，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。

五、有關(guān)服務(wù)承諾

鄭重承諾在享受以上財務(wù)資助后十二個月內(nèi)，不把超募資金永久用以補充流動資金或是償還銀行借款。

六、企業(yè)總計對外開放給予財務(wù)資助額度及還款金額

截止到本公告公布日，企業(yè)除此次給予財務(wù)資助外，沒有其他財務(wù)資助狀況。企業(yè)總計對外開放給予財務(wù)資助最高不超過1,600萬人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計合并財務(wù)報表中歸屬于上市公司公司股東公司凈資產(chǎn)的0.52%。企業(yè)不會有財務(wù)資助逾期不取回的現(xiàn)象。

七、股東會建議

企業(yè)為子公司給予財務(wù)資助，有助于提高企業(yè)的資金使用效益，減少子公司的會計資金成本，確保子公司正常的生產(chǎn)運作對投資的需要，有益于公司總體戰(zhàn)略運營目標(biāo)實現(xiàn)，股東會允許此次財務(wù)資助事宜。

八、獨董建議

公司為子公司北京銀河藍天使智能科技有限公司給予財務(wù)資助有利于其業(yè)務(wù)的順利開展，提高運營效率和營運能力，降低財務(wù)成本，符合公司共同利益。企業(yè)可以對實施合理的項目、資金分配和風(fēng)險管控，此次給予財務(wù)資助風(fēng)險處在可監(jiān)控范圍內(nèi)。此次財務(wù)資助的資金分配花費標(biāo)價公允價值，決策制定合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，沒有運用關(guān)聯(lián)性運輸權(quán)益或侵吞企業(yè)利益的情況，亦不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。不會對公司的生產(chǎn)運營產(chǎn)生不利影響。大家一致同意公司本次財務(wù)資助事宜。

九、備查簿文檔

1、企業(yè)第八屆股東會第七次會議決議；

2、企業(yè)第八屆職工監(jiān)事第七次會議決議；

3、獨董關(guān)于企業(yè)第八屆股東會第七次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

江蘇省銀河電子有限責(zé)任公司

2023年7月11日

證券代碼：002519 證券簡稱：銀河電子 公示序號：2023-041

有關(guān)提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額的公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為了能業(yè)務(wù)運營必須，擬提升合肥市同智機電工程控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司（下稱“同智機電工程”）與關(guān)聯(lián)企業(yè)合肥市綠寶石創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司（下稱“綠寶石創(chuàng)業(yè)投資”）2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估額度115萬人民幣，詳情如下：

一、日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度提升基本概況

企業(yè)：萬余元

二、關(guān)聯(lián)人講解和關(guān)聯(lián)性

關(guān)聯(lián)企業(yè)名字：合肥市綠寶石創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司

居所：合肥市高新區(qū)天智路19號

法人代表：張艷

注冊資金：5000萬人民幣

成立日期：2016年07月13日

業(yè)務(wù)范圍：企業(yè)管理服務(wù)；企業(yè)形象設(shè)計；公司股權(quán)投資基金；商業(yè)地產(chǎn)投資；房產(chǎn)租賃；物業(yè)管理服務(wù)；電子計算機科研開發(fā)、資詢、服務(wù)項目；互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢、營銷推廣服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)市場營銷策劃、資詢；仿真模擬練習(xí)器、制導(dǎo)與控制系統(tǒng)軟件、導(dǎo)引頭、各種加速度傳感器、陀螺圖片產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場銷售；貨品或技術(shù)進出口（明令禁止或涉及到行政審批制度的貨物和技術(shù)進出口以外）；承攬計算機應(yīng)用系統(tǒng)工程項目（沒經(jīng)金融管理部門準(zhǔn)許，不得從事吸收公眾存款、融資擔(dān)保公司、代客理財?shù)刃刨J業(yè)務(wù)）。

關(guān)聯(lián)性：公司持股5%之上公司股東張艷先生為綠寶石創(chuàng)業(yè)投資控股股東，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。

經(jīng)營情況：合肥市綠寶石創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司截至2022年12月31日資產(chǎn)總額37,240萬余元，資產(chǎn)總額14,295萬余元，2022年實現(xiàn)營收227萬余元，實現(xiàn)盈利851萬余元。（沒經(jīng)財務(wù)審計）

履約情況剖析：合肥市綠寶石創(chuàng)業(yè)投資股權(quán)科技有限公司成立于2016年7月，目前為止依規(guī)存續(xù)期運營，生產(chǎn)運營正常的、經(jīng)營情況及資信評估個人信用穩(wěn)步增長，此次預(yù)計的關(guān)聯(lián)方交易系正常運營生產(chǎn)制造需要，標(biāo)價公允價值。

三、買賣協(xié)議書及協(xié)議定價政策和定價原則

以上日常關(guān)聯(lián)交易按銷售市場類似買賣交易公允價值價錢實行，遵照公平、公布、公平公正的標(biāo)準(zhǔn)；此次預(yù)計的關(guān)聯(lián)方交易不違背以前重大資產(chǎn)重組時服務(wù)承諾方所做出的有關(guān)同行業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)方交易及其資金占用費層面承諾，此次預(yù)計的關(guān)聯(lián)方交易不容易危害公司及下屬子公司的合法權(quán)利。

四、買賣目標(biāo)和對上市公司產(chǎn)生的影響

此次預(yù)計的關(guān)聯(lián)方交易是企業(yè)平時生產(chǎn)運營需要，對企業(yè)市場拓展、將來經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績具備非常重要的作用，此次關(guān)聯(lián)方交易不存在損害公司與股東利益的現(xiàn)象，公司及分公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)將嚴(yán)苛按照協(xié)議及相關(guān)法律法規(guī)要求進行經(jīng)濟往來，也不會影響企業(yè)的自覺性。

五、獨董事先認(rèn)同和單獨建議

1、獨董公開發(fā)表事先認(rèn)同建議：董事會在討論此項提案前，向大家?guī)砹讼嚓P(guān)信息，通過與公司溝通及其用心審查材料，對于我們來說：因為公司運營發(fā)展需求，企業(yè)對2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進行預(yù)估，其提升的具體內(nèi)容額度是企業(yè)下屬子公司2023本年度生產(chǎn)運營所需要的，該關(guān)聯(lián)方交易遵照銷售市場定價原則，符合公司和公司股東利益，未危害企業(yè)的自覺性，沒有發(fā)現(xiàn)有損害公司及中小投資者權(quán)益的行為表現(xiàn)狀況，合乎《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大家同意將該事項提交給股東會決議。

2、獨董建議：企業(yè)下屬子公司提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易信用額度預(yù)估遵照銷售市場定價原則，符合公司和公司股東利益，未危害企業(yè)的自覺性，沒有發(fā)現(xiàn)有損害公司及中小投資者權(quán)益的舉動，合乎《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。董事會決議和表決此次關(guān)聯(lián)交易的程序合法合理。大家一致同意提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度事宜。

六、職工監(jiān)事建議

經(jīng)核實，公司監(jiān)事會覺得：此次提升關(guān)聯(lián)交易的預(yù)估信用額度是分公司平時生產(chǎn)運營需要，對分公司主營發(fā)展趨勢、將來經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績具備非常重要的作用，此次關(guān)聯(lián)方交易不存在損害公司與股東利益的現(xiàn)象，公司及下屬企業(yè)與關(guān)聯(lián)企業(yè)將嚴(yán)苛按照協(xié)議及相關(guān)法律法規(guī)要求進行經(jīng)濟往來，也不會影響企業(yè)的自覺性。

七、備查簿文檔

1、企業(yè)第八屆股東會第七次會議決議；

2、企業(yè)第八屆職工監(jiān)事第七次會議決議；

3、獨董關(guān)于企業(yè)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

4、獨董關(guān)于企業(yè)第八屆股東會第七次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

江蘇省銀河電子有限責(zé)任公司

2023年7月11日

證券代碼：002519 證券簡稱：銀河電子 公示序號：2023-039

江蘇省銀河電子有限責(zé)任公司

第八屆職工監(jiān)事第七次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇省銀河電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第七次例會于2023年7月6日以手機、電子郵件方式送到，并且于2023年7月11日在合肥市同智機電工程控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司六樓會議廳以現(xiàn)場會議的形式舉辦。此次會議需到公司監(jiān)事3名，實到公司監(jiān)事3名。會議由顧創(chuàng)新老先生組織。此次會議的集結(jié)與舉辦程序流程、參會工作人員資質(zhì)及審議和決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會公司監(jiān)事用心決議，并且以投票選舉的形式，建立如下所示決定：

一、審議通過了《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》。

經(jīng)核實，公司監(jiān)事會覺得：此次提升關(guān)聯(lián)交易的預(yù)估信用額度是分公司平時生產(chǎn)運營需要，對分公司主營發(fā)展趨勢、將來經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績具備非常重要的作用，此次關(guān)聯(lián)方交易不存在損害公司與股東利益的現(xiàn)象，公司及下屬企業(yè)與關(guān)聯(lián)企業(yè)將嚴(yán)苛按照協(xié)議及相關(guān)法律法規(guī)要求進行經(jīng)濟往來，也不會影響企業(yè)的自覺性。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

二、審議通過了《關(guān)于向控股子公司提供財務(wù)資助額度的議案》。

經(jīng)核實，公司監(jiān)事會覺得：公司為子公司北京銀河藍天使智能科技有限公司給予財務(wù)資助有利于其業(yè)務(wù)的順利開展，提高運營效率和營運能力，降低財務(wù)成本，符合公司共同利益。企業(yè)可以對實施合理的項目、資金分配和風(fēng)險管控，此次給予財務(wù)資助風(fēng)險處在可監(jiān)控范圍內(nèi)。此次財務(wù)資助的資金分配花費標(biāo)價公允價值，決策制定合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，沒有運用關(guān)聯(lián)性運輸權(quán)益或侵吞企業(yè)利益的情況，亦不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。不會對公司的生產(chǎn)運營產(chǎn)生不利影響。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

特此公告。

江蘇省銀河電子有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年7月11日

證券代碼：002519 證券簡稱：銀河電子 公示序號：2023-038

江蘇省銀河電子有限責(zé)任公司

第八屆股東會第七次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇省銀河電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第七次會議報告于2023年7月6日以電子郵箱和電話的方式送到，并且于2023年7月11日在合肥同智機電工程控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司六樓會議廳以現(xiàn)場會議的形式舉辦。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事5名，具體列席會議執(zhí)行董事5名，會議由老總吳建明老先生組織，監(jiān)事及高管人員出席了大會。此次會議的集結(jié)與舉辦程序流程、參會工作人員資質(zhì)及審議和決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事用心決議，并且以當(dāng)場投票選舉的形式大會產(chǎn)生如下所示決定：

一、例會以5票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于同智機電簽署〈投資協(xié)議〉暨設(shè)立子公司的議案》。

允許公司全資子公司同智機電工程與安徽含山經(jīng)濟發(fā)展高新區(qū)管委會簽定《投資協(xié)議》，在含山開發(fā)區(qū)投建年產(chǎn)量360臺軍用裝備保障車新項目，與此同時，允許同智機電工程在含山開設(shè)控股子公司承攬相關(guān)業(yè)務(wù)項目投資。

主要內(nèi)容詳細發(fā)表于《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于同智機電簽署〈投資協(xié)議〉暨設(shè)立子公司的公告》。

二、例會以5票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》。

因公司業(yè)務(wù)運營必須，股東會允許提升2023年公司下屬子公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)合肥市綠寶石創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度不得超過115萬余元。

主要內(nèi)容詳細發(fā)表于《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告》，公司獨立董事對該提案發(fā)布了事先認(rèn)同和確立贊同的單獨建議，主要內(nèi)容詳細巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、例會以5票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于向控股子公司提供財務(wù)資助額度的議案》。

股東會允許公司為子公司北京銀河藍天使智能科技有限公司給予不得超過1,600萬元財務(wù)資助信用額度用以擴展智慧機場新項目。

主要內(nèi)容詳細發(fā)表于《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于向控股子公司提供財務(wù)資助額度的公告》，公司獨立董事對該提案發(fā)布了確立贊同的單獨建議，主要內(nèi)容詳細巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江蘇省銀河電子有限責(zé)任公司股東會

2023年7月11日