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河南神火煤電股份有限公司 董事會(huì)第九屆三次會(huì)議決議公告
證券代碼：000933證券簡(jiǎn)稱：神火股份公告編號(hào)：2023-053
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
根據(jù)《公司章程》，在保障全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，河南神火煤電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)第九屆三次會(huì)議于2023年6月30日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李宏偉先生召集和主持。本次董事會(huì)會(huì)議通知已于2023年6月25日前分別以專人、電子郵件等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事九名，實(shí)際參與表決董事九名（均為親自出席），公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席，符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議，會(huì)議以簽字表決方式形成決議如下：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司上海神火鋁箔有限公司收購(gòu)商丘新發(fā)投資有限公司所持商丘陽(yáng)光鋁材有限公司51%股權(quán)的議案》
為進(jìn)一步調(diào)整、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)鋁加工業(yè)務(wù)鏈條完整性、業(yè)務(wù)獨(dú)立性，完善鋁加工業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)布局，同意由公司控股子公司上海神火鋁箔有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海鋁箔”）以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購(gòu)商丘新發(fā)投資有限公司所持商丘陽(yáng)光鋁材有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陽(yáng)光鋁材”）51%股權(quán)，收購(gòu)價(jià)格為中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司出具的《上海鋁箔擬收購(gòu)陽(yáng)光鋁材51%股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2023]第2478號(hào)）確認(rèn)的陽(yáng)光鋁材股東全部權(quán)益在基準(zhǔn)日時(shí)點(diǎn)的評(píng)估值46,474.20萬(wàn)元*51%=23,701.84萬(wàn)元。本次交易完成后，陽(yáng)光鋁材將成為上海鋁箔全資子公司。
此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，同意票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司神隆寶鼎新材料有限公司收購(gòu)云南神火鋁業(yè)有限公司所持云南神火新材料科技有限公司100%出資權(quán)的議案》
為進(jìn)一步理順公司鋁加工板塊組織架構(gòu)，提升鋁加工板塊的業(yè)務(wù)協(xié)同能力，加強(qiáng)對(duì)子公司的管理，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)和法人治理結(jié)構(gòu)，提高運(yùn)營(yíng)決策效率，同意公司控股子公司神隆寶鼎新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“神隆寶鼎”）以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購(gòu)云南神火鋁業(yè)有限公司所持云南神火新材料科技有限公司100%認(rèn)繳出資權(quán)。云南神火新材料科技有限公司注冊(cè)資本為人民幣10,000.00萬(wàn)元，鑒于云南神火鋁業(yè)有限公司暫未履行實(shí)繳出資義務(wù)，同意神隆寶鼎以0元價(jià)格收購(gòu)該認(rèn)繳出資權(quán)，由神隆寶鼎行使出資權(quán)利、履行出資義務(wù)。本次交易屬于公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的調(diào)整，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化。
此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，同意票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的公司董事會(huì)第九屆三次會(huì)議決議。
特此公告。
河南神火煤電股份有限公司
董事會(huì)
2023年7月1日
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