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河南大有能源股份有限公司 關于調整董事會專門委員會委員的公告
證券代碼：600403證券簡稱：大有能源編號：臨2023-025號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
河南大有能源股份有限公司于2023年6月27日召開第八屆董事會第三十三次會議，會議審議通過了《關于調整公司第八屆董事會專門委員會委員的議案》，調整后各專門委員會組成情況如下:
一、戰略委員會（10人）
召集人：任春星
委員：任春星、楊運峰、丁劍、杜青炎、趙少峰、張林、曹勝根、王兆豐、焦勇、劉陽
二、提名委員會(3人)
召集人：曹勝根
委員：曹勝根、焦勇、任春星
三、薪酬與考核委員會(3人)
召集人：王兆豐
委員：王兆豐、劉陽、趙少峰
四、審計委員會(3人)
召集人：劉陽
委員：劉陽、焦勇、趙少峰
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事會
二二三年六月二十八日
證券代碼：600403證券簡稱：大有能源公告編號：2023-024
河南大有能源股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月27日
(二)股東大會召開的地點：公司機關2號樓2樓東會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長任春星先生主持。會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，表決方式符合《公司法》及《公司章程》規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席9人，董事丁劍先生因其他公務未能出席；
2、公司在任監事8人，出席7人，監事聶振偉先生因其他公務未能出席；
3、公司董事會秘書張建強先生出席會議，其他高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于補選獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的議案為普通決議議案，已獲得參與現場和網絡投票的有表決權股東（包括股東代理人）所持表決權總數的二分之一以上同意通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：河南金學苑律師事務所
律師：馬良、王鵬
2、律師見證結論意見：
公司2023年第一次臨時股東大會的召集與召開程序、召集人資格、出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會的議案、股東大會的表決程序和表決結果等均符合《公司法》、《股東大會規則》、《上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會形成的決議合法、有效。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司
董事會
2023年6月28日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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