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濱化集團有限責任公司2023年 第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：601678證券簡稱：濱化股份公示序號：2023-047
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月26日
(二)股東會舉辦地點：山東省濱州市大河五路869號濱化集團有限責任公司會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結，老總于江老先生組織。大會選用當場記名投票與網上投票結合的表決方式，合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加6人，執行董事張忠正、劉玉安、蘇德民因事無法列席會議；
2、企業在位公司監事7人，參加3人，公司監事李民堂、陳林林、劉清華、韓曉因事無法列席會議；
3、董事長助理張麗麗參加了大會；一部分高管人員出席了大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關為入股提供擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京市植德法律事務所
侓師：王月鵬、黃心蕊
2、律師見證結果建議：
此次股東會的招集、舉辦程序流程符合規定法律法規、政策法規、行政規章及濱化股份規章的相關規定；此次股東會的召集人和列席會議工作人員資格真實有效；此次股東會的決議程序流程及決議方式符合規定法律法規、政策法規、行政規章及濱化股份規章的相關規定，決議結論真實有效。
特此公告。
濱化集團有限責任公司
股東會
2023年6月26日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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