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我國銀行股份有限公司 第三期地區(qū)優(yōu)先股股息發(fā)放執(zhí)行公示
證券代碼：601988證券簡稱：中行公示序號：臨2023-033
我國銀行股份有限公司股東會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●認(rèn)股權(quán)證編碼：360033
●認(rèn)股權(quán)證通稱：中國銀行優(yōu)3
●每一股認(rèn)股權(quán)證發(fā)放現(xiàn)金股息rmb4.50元（稅前工資）
●最終買賣日：2023年6月21日
●證券登記日：2023年6月26日
●除權(quán)除息日：2023年6月26日
●股利分配派發(fā)日：2023年6月27日
一、根據(jù)第三期地區(qū)優(yōu)先股股息發(fā)放策略的董事會會議狀況
我國銀行股份有限公司（通稱“行內(nèi)”）2019年第一次股東大會決議審議通過了《中國銀行股份有限公司境內(nèi)非公開發(fā)行優(yōu)先股方案》，受權(quán)股東會按照發(fā)售合同約定，宣派和付款所有此次地區(qū)優(yōu)先股股息。此次第三期地區(qū)認(rèn)股權(quán)證（認(rèn)股權(quán)證編碼：360033；認(rèn)股權(quán)證通稱：中國銀行優(yōu)3）股利分配發(fā)放計(jì)劃方案早已行內(nèi)2023年4月28日舉行的2023年第五次董事會會議表決通過，股東會決議公示已發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及行內(nèi)網(wǎng)址（www.boc.cn）。
二、第三期地區(qū)優(yōu)先股股息發(fā)放計(jì)劃方案
1.計(jì)算利息期內(nèi)：2022年6月27日至2023年6月26日
2.最終買賣日：2023年6月21日
3.證券登記日：2023年6月26日
4.除權(quán)除息日：2023年6月26日
5.股利分配派發(fā)日：2023年6月27日
6.派發(fā)目標(biāo)：截止到2023年6月26日上海交易所收盤后，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的行內(nèi)整體第三期地區(qū)優(yōu)先股。
7.派發(fā)額度：依照第三期地區(qū)優(yōu)先股票面股票收益率4.50%測算，每一股認(rèn)股權(quán)證發(fā)放現(xiàn)金股息rmb4.50元（稅前工資）。以第三期地區(qū)認(rèn)股權(quán)證投放量7.3億股為基準(zhǔn)，行內(nèi)此次發(fā)放現(xiàn)金股息總共rmb32.85億人民幣（稅前工資）。
8.繳稅狀況：針對境內(nèi)居民公司股東（含投資者），其現(xiàn)金股息企業(yè)所得稅對其自行申報(bào)交納，行內(nèi)向每一股認(rèn)股權(quán)證具體發(fā)放現(xiàn)金股息rmb4.50元。公司股東現(xiàn)金股息企業(yè)所得稅的交納，根據(jù)相關(guān)規(guī)定實(shí)行。
三、第三期地區(qū)認(rèn)股權(quán)證分紅派息計(jì)劃方案實(shí)施細(xì)則
行內(nèi)第三期地區(qū)優(yōu)先股的現(xiàn)金股息由行內(nèi)向優(yōu)先股派發(fā)。
四、咨詢方式
聯(lián)絡(luò)單位：行內(nèi)董事長助理部
手機(jī)：（8610）66592638
詳細(xì)地址：我國北京西城復(fù)興門內(nèi)大街1號中國銀行總行商務(wù)大廈
郵政編碼：100818
特此公告
我國銀行股份有限公司股東會
二二三年六月十四日
證券代碼：601988證券簡稱：中行公示序號：臨2023-032
我國銀行股份有限公司
有關(guān)非執(zhí)行董事就職的通知
2022年12月19日，我國銀行股份有限公司（通稱“行內(nèi)”）2022年第二次股東大會決議競選張建軍先生為行內(nèi)非執(zhí)行董事。行內(nèi)已收到國家金融監(jiān)督管理總局審批張建軍老先生任職要求的審批。
自2023年6月9日起，張建軍老先生上任行內(nèi)非執(zhí)行董事，與此同時(shí)出任行內(nèi)股東會戰(zhàn)略規(guī)劃委員會委員、審計(jì)委員會委員會及風(fēng)險(xiǎn)政策委員會委員，同日起，非執(zhí)行董事黃秉華老先生辭去行內(nèi)董事會審計(jì)委員會委員會。張建軍老先生出任行內(nèi)非執(zhí)行董事的任職為三年。行內(nèi)股東會對張建軍老先生的加持表示熱烈歡迎。
張建軍先生個(gè)人簡歷如下所示：
張建軍老先生，1968年出世。自2023年6月起出任行內(nèi)非執(zhí)行董事。2019年1月至2023年5月曾擔(dān)任開發(fā)銀行非執(zhí)行董事。2017年9月至2019年1月曾擔(dān)任中國出口信用車險(xiǎn)公司非執(zhí)行董事。2002年11月至2017年8月曾擔(dān)任工商銀行總公司管理方法信息站副總、對外開放信息內(nèi)容處長。1990年7月畢業(yè)院校人民大學(xué)，獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位。2000年1月獲人民大學(xué)社會經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生學(xué)位。具備高端經(jīng)濟(jì)師職稱。
行內(nèi)非執(zhí)行董事（不包含獨(dú)立非執(zhí)行董事）沒有在行內(nèi)領(lǐng)到薪資，其薪資會由中央?yún)R金投資有限公司付款。
就行內(nèi)執(zhí)行董事孰知及除已公布外，張建軍老師在過去三年并沒有則在證劵在中國國內(nèi)、中國香港地區(qū)或國外金融市場上市別的公眾公司具有執(zhí)行董事職位，與行內(nèi)一切執(zhí)行董事、高管人員、關(guān)鍵或大股東沒有別的所有關(guān)系，都沒有在行內(nèi)或者其子公司具有其他所有職位。于本公告發(fā)布日期，張建軍老先生不擁有一切行內(nèi)或者其聯(lián)接法團(tuán)股權(quán)之利益（按中國香港《證券及期貨條例》第XV部所稱的界定）。
除前文所公布外，就張建軍先生委派來講，沒有依據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》第13.51(2)條(h)至(v)中明確要求而須予公布的材料，亦沒有須報(bào)請行內(nèi)公司股東留意的事宜。
特此公告
我國銀行股份有限公司股東會
二二三年六月十四日
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