股票簡稱：瀚藍環境股票號：600323序號：臨2023-017

債卷通稱：21瀚藍01債卷編碼：185047

債卷通稱：22瀚藍01債卷編碼：185654

債卷通稱：22瀚藍02債卷編碼：137523

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

瀚藍環境有限責任公司（下稱“企業”）第十屆股東會第四十次例會于2023年6月14日（星期三）早上9:30以現場會議+騰訊視頻會議方法舉辦。需到執行董事9人，周少杰執行董事授權委托陳國燦執行董事列席會議并履行投票權，別的執行董事親身列席會議，企業所有公司監事和高管人員出席了大會。大會合乎《公司法》和企業章程的相關規定，大會申請的決定真實有效。經決議，已通過如下所示決定：

一、表決通過《關于提名第十一屆董事會董事候選人的議案》。

決議狀況：允許票9票，反對票0票，否決票0票。

考慮到企業第十屆董事會任期在今年6月底期滿，依據《公司法》《公司章程》的有關規定，股東會會進行換屆選舉。

企業在職執行董事張玉玲，獨董楊格任期屆滿將不會續任新一屆董事會董事，股東會對張玉玲女性、楊格老師在任職期盡職履責，忠誠執行執行董事責任，為企業發展所作出的貢獻表明最誠摯的感謝。

候選人陳國燦、金鐸、李志斌、王偉榮、周少杰、陳逸華、李偉、梁錦棋、李侃童為第十一屆董事會董事侯選人，在其中李偉、梁錦棋、李侃童為獨董侯選人。之上執行董事候選人簡歷詳見附件。

股東會已對于該執行董事侯選人資格展開了審批，覺得以上執行董事侯選人均達到《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和《公司章程》的相關任職要求。公司獨立董事對于該執行董事考生的候選人均完全同意。獨董針對執行董事考生的單獨建議詳細同一天公布于上海交易所網址www.sse.com.cn的《瀚藍環境股份有限公司獨立董事關于提名第十一屆董事會董事候選人的獨立意見》。

本提案應提交股東大會審議。股東會將采用累積投票制從以上侯選人中投票選舉第十一屆股東會9名股東，在其中獨董侯選人須經上海交易所審批情況屬實后才可遞交股東大會審議。第十一屆股東會獨董侯選人聲明及提名人的聲明詳細同一天公布于上海交易所網址www.sse.com.cn的《獨立董事候選人聲明》和《獨立董事提名人聲明》。

二、定為2023年6月30日以當場網絡投票和網上投票相結合的舉辦2023年第一次股東大會決議。

詳細同一天公布于上海證券報、第一財經日報、證券日報、國際金融報及上海交易所網址www.sse.com.cn的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（臨2023-019）。

特此公告。

瀚藍環境有限責任公司股東會

2023年6月15日

配件：執行董事候選人簡歷

1.陳國燦，男，1964年出世，本科。列任南海一中教師，東海中國銀行風鳴辦儲蓄員、東海分行三山港營業所責任人、平洲銀行行長、桂城分行行長，東海城市建設投資有限責任公司、東海產業園區建設項目投資有限公司副總經理、經理、老總，佛山市南海聯晟土壤資源開發有限公司黨支書、老總、經理，佛山市南海金融高新區投資控股有限公司黨支部書記、老總、經理。在職佛山南海海外資產管理中心負責人，本公司黨委書記、老總。

2.金鐸，女，1966年出世，本科，經濟學碩士，中歐國際工商學院碩士研究生、高級工商管理碩士，高級會計師，法律法規職業資格考試。列任山西財經大學助課，農業銀行廣州支行員工，南海市交通出行建設投資公司融資部主管，威通高速公路有限責任公司執行總裁，南海市交通出行建設集團有限公司執行董事、經理助理，南海市地下鐵路有限責任公司執行董事，廣東省廣佛城市軌道有限責任公司財務經理。2004年3月迄今皆在我們公司工作中，列任第五-九屆董事會董事、副總、常務副總經理、董事長助理、副董、經理。在職我們公司副董、經理。

3.李志斌，男，1970年8月出世，本科，經濟師職稱。列任南海縣稀有金屬制造廠公務員，南海市高速公路建設企業辦事員，東海交通出行建設集團有限公司財務部門總經理、主管、股權融資科長、財務審計科長、經理助理、副總，佛山市南海聯達項目投資（控投）有限責任公司執行董事、副總，我們公司第八屆-第九屆董事會董事。在職廣東南海控股有限公司領導班子、老總、經理，我們公司第十屆董事會董事。

4.王偉榮，男，1977年出世，本科，研究生，高級會計師。列任廈門華夏供電公司經理事務部主任助理兼團委、商務接待采購部門負責人，國投電力控投有限責任公司商務接待管理部門單位總經理、業務發展部單位總經理。在職國投電力控投有限責任公司證券事務部業務經理、國投集團新能源技術有限公司總經理、江西省贛能股份有限責任公司執行董事，我們公司第十屆董事會董事。

5.周少杰，男，1971年出世，本科，工程建筑管理工程師、注冊一級建造師。列任佛山南海公共建筑物業有限公司老總、經理，佛山南海銷售市場投資發展有限公司老總、經理，佛山市南海聯達項目投資（控投）有限責任公司、佛山市南海聯晟土壤資源開發有限公司執行董事、副總，佛山南海南三投建有限公司董事長、經理。在職佛山市南海城市建設投資有限責任公司、佛山市南海產業園區建設集團有限公司、佛山市南海交通發展集團有限公司董事長、經理，我們公司第十屆董事會董事。

6.陳逸華，男，1977年出世，本科，漢語助理講師。列任中國郵政廣東培訓學校（電力技工學校）老師，陽江技師學院（陽江市高級技工學院）辦公室副主任，中國石化廣東省佛山市原油子公司政工干部辦文秘，新天地中國房地產業廣州市錦日物業管理服務有限責任公司行政部門人事主管，佛山市南海金智集團有限公司綜合部經理、副總、經理、老總。在職廣東南海控股有限公司紀委委員、副總。

7.李偉，男，1968年出世，本科，工商管理學（MBA），工程師。列任山西鋁廠計控室組長、技術工程師，中國鋁業股份企業山西公司信息站工程項目經理、工程師，上海市斯隆企業咨詢管理有限公司副總經理，北大縱橫管理方法咨詢集團上海市營銷中心負責人、上海市事業部總經理、集團副總裁、企業戰略轉型科學研究院。在職北大縱橫咨詢集團業務部頂尖咨詢機構、埃復投資管理咨詢（上海市）有限公司總經理、埃聚數據科技（上海市）有限公司總經理，我們公司第十屆股東會獨董。

8.梁錦棋，男，1972年出世，本科，中國注冊會計師、我國稅務師、我國注冊評估師。曾擔任我們公司第六屆、第七屆股東會獨董。列任南海市審計師事務所員工、部長、科長、副局長。在職佛山市南海駿朗會計事務所有限責任公司優點，佛山華朗管理方法咨詢有限公司主管。

9.李侃童，女，1990年生，本科，法律研究生，侓師。列任國外貝克麥堅時法律事務所北京辦事處實習律師、東莞國信信揚法律事務所實習律師、亞太地區美爭議調解中心（洛杉磯市）協商運營專員、廣東南天亮律師事務所律師。在職廣東南天亮（佛山順德）法律事務所執行主任，我們公司第十屆股東會獨董。

股票簡稱：瀚藍環境股票號：600323序號：臨2023-018

債卷通稱：21瀚藍01債卷編碼：185047

債卷通稱：22瀚藍01債卷編碼：185654

債卷通稱：22瀚藍02債卷編碼：137523

瀚藍環境有限責任公司

第十屆職工監事第十六次會議決議公示

本公司監事會及職工監事全體人員確保公告內容不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對具體內容的實際、精準和詳細負法律責任。

瀚藍環境有限責任公司（下稱“企業”）第十屆職工監事第十六次大會于2023年6月14日早上在瀚藍城市廣場10樓會議室召開。會議由監事長周偉明先生組織，例會應參加公司監事3人，實到公司監事3人。企業董事長助理出席了大會。大會合乎《公司法》《公司章程》和《監事會議事規則》的相關規定，大會申請的決定真實有效。

會議決議如下所示：

表決通過候選人第十一屆監事會監事侯選人的議案。（所有3票根據）

這屆職工監事依據《公司法》和《公司章程》等有關規定的公司監事任職要求，候選人周偉明、陳偉偉為我們公司第十一屆監事會監事侯選人，候選人簡歷詳見附件。本提案尚要遞交股東大會審議，股東會將采用累積投票制方法從以上侯選人中投票選舉第十一屆職工監事2名公司監事。

特此公告。

瀚藍環境有限責任公司職工監事

2023年6月15日

配件：公司監事候選人簡歷

1、周偉明，男，1968年出世，本科。列任南海市九江鎮社會經濟發展總公司財務部辦事員、南海市九江鎮房地產開發公司總經理、南海區九江鎮經濟與管理聯合會房地產業辦公室副主任、佛山南海土地儲備中心主任助理、供地業務流程科長、廣東省樵山文化創意產業投資控股有限公司執行董事、副總，佛山市南海金融高新區投資控股有限公司執行董事、副總。2020年6月起任企業第十屆監事長。2020年9月起任企業黨委書記、紀檢書記。

2、陳偉偉，女，1983年出世，研究生文憑，職業指導師。列任佛山東軟信息內容技術職業學院老師、佛山市南海迎賓館行政人事部總經理，佛山市南海聯晟土壤資源開發有限公司員工、行政人事部總經理，佛山市南海金融高新區投資控股有限公司行政人事部總經理、行政部門人事經理、黨群工作部主管、副總、執行董事。在職廣東南海控股有限公司黨委書記、副總、職工董事。

證券代碼：600323證券簡稱：瀚藍環境公示序號：臨2023-019

瀚藍環境有限責任公司有關舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月30日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月30日15點00分

舉辦地址：廣東省佛山南海區桂城街道社區融合路23號瀚藍城市廣場10樓1006-1009會議廳

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月30日

至2023年6月30日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等相關規定實行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案1.00、2.00早已企業第十屆股東會第四十次會議審議根據，提案3.00早已第十屆職工監事第十六次會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年6月15日上海證券交易所網址www.sse.com.cn及第一財經日報、上海證券報、證券日報、國際金融報上公布的臨2023-017、臨2023-018號公告。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：所有提案

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據上海交易所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

(四)同一投票權進行現場、上海交易所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)執行董事、公司監事侯選人。

(四)企業聘用律師。

(五)有關人員

五、大會備案方式

（一）備案方法

公司股東：持營業執照副本復印件（蓋公章）、法人授權委托書、上海交易所個股帳戶卡和出席人身份證補辦登記；

自然人股東：持身份證、上海交易所個股帳戶卡申請辦理登記；

授權委托人參加者需擁有受托人親身簽訂的法人授權書（文件格式詳見附件）、受托人身份證件、上海交易所個股帳戶卡、及其委托代理人身份證補辦登記；

外地公司股東可以用信件或發傳真方法事先備案，但會議召開時要憑據件正本登記信息確定即可視作合理備案。

（二）備案時長：2023年6月27日早上8:30-11:30，在下午2:00-5:00。

（三）備案地址：廣東省佛山南海區桂城街道社區融合路23號瀚藍城市廣場8樓（郵政編碼：528200）。

六、其他事宜

這次股東會現場會議開會時間大半天，公司股東吃住及交通費由公司股東或股東委托代理人自立，法人授權書詳見附件1。

通訊地址：廣東省佛山南海區桂城街道社區融合路23號瀚藍城市廣場8樓（郵政編碼：528200）

聯系方式：0757-86280996

特此公告。

瀚藍環境有限責任公司

股東會

2023年6月15日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

上報文檔

第十屆股東會第四十次會議決議公示

第十屆職工監事第十六次會議決議公示

獨董侯選人申明

單獨董事提名人申明

配件1：法人授權書

法人授權書

瀚藍環境有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月30日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：