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海南瑞澤新型建筑材料有限責(zé)任公司 第五屆股東會(huì)第三十二次會(huì)議決議公示
證券代碼：002596證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海南瑞澤公示序號(hào)：2023-033
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況
海南瑞澤新型建筑材料有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第三十二次會(huì)議召開(kāi)通告于2023年6月8日以通信方式送到諸位執(zhí)行董事及其它有關(guān)出席人員，并且于2023年6月13日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信的形式舉辦。此次會(huì)議由老總張海林老先生集結(jié)并組織，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事8人，具體列席會(huì)議執(zhí)行董事8人，在其中陳健富老先生、白靜女性選用通訊表決，別的執(zhí)行董事均當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議，監(jiān)事及其高管人員出席了大會(huì)。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程均達(dá)到《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》等要求。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
經(jīng)與會(huì)董事用心決議，此次會(huì)議以記名投票表決方式表決通過(guò)了下列提案：
表決通過(guò)《關(guān)于公司及子公司擬向海南銀行股份有限公司申請(qǐng)貸款的議案》
經(jīng)決議，為滿(mǎn)足你的經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)的融資需求，允許公司及分公司儋州市瑞澤雙林木業(yè)有限公司（下稱(chēng)“儋州市瑞澤雙林”）各自向海南銀行股份有限公司（下稱(chēng)“海南銀行”）辦理貸款rmb5,000萬(wàn)余元、2,000萬(wàn)余元，貸款年限12月，借款用途為平時(shí)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)。最后貸款額度、時(shí)限、年利率等主要內(nèi)容以海南銀行具體審核為標(biāo)準(zhǔn)。董事會(huì)受權(quán)高管簽定與其他業(yè)務(wù)流程有關(guān)的法律條文及申請(qǐng)辦理與其他業(yè)務(wù)流程有關(guān)的質(zhì)押、抵押及貸款擔(dān)保事項(xiàng)。
（一）以上5,000萬(wàn)余元借款的質(zhì)押、質(zhì)押貸款及合同類(lèi)型如下所示：
①企業(yè)提供坐落于三亞市崖城鎮(zhèn)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)A41-1/2土地，面積約66,666.52平方米土地使用權(quán)證（所有權(quán)證號(hào)：三土磚房（2013）字第00797號(hào)）及地面上工業(yè)生產(chǎn)房地產(chǎn)（不動(dòng)產(chǎn)證書(shū)：瓊〔2023〕三亞市不動(dòng)產(chǎn)證第0005336號(hào)、瓊〔2023〕三亞市不動(dòng)產(chǎn)證第0006678號(hào)）做為第一順位質(zhì)押擔(dān)保；
②企業(yè)提供坐落于三亞市田獨(dú)鎮(zhèn)迎賓大道09-11-3土地17,272.36平米土地資源及地面房屋建筑總面積3,641.58平米房地產(chǎn)（土地資源房屋權(quán)證號(hào)：三土磚房〔2010〕字第04894號(hào)）做為第一順位質(zhì)押擔(dān)保；
③分公司海南瑞澤雙林木業(yè)有限公司澄邁縣子公司名下的房產(chǎn)（所有權(quán)證號(hào)：瓊〔2021〕澄邁不動(dòng)產(chǎn)證第0002139號(hào)）、（所有權(quán)證號(hào)：瓊〔2021〕澄邁不動(dòng)產(chǎn)證第0002140號(hào)）做為第一順位質(zhì)押擔(dān)保；
④分公司瓊海市瑞澤混泥土派送有限責(zé)任公司名下的房產(chǎn)（房產(chǎn)證號(hào)：海房權(quán)證海字第26375號(hào)；土地證號(hào)：海國(guó)用〔2009〕第0946號(hào)）做為第一順位質(zhì)押擔(dān)保；
⑤公司實(shí)際控制人馮活靈老先生因其擁有海南瑞澤1,000億港元個(gè)股給予抵押擔(dān)保；
⑥企業(yè)以擁有全資子公司海南瑞澤雙林木業(yè)有限公司、三亞瑞澤雙林混泥土有限責(zé)任公司100%股份給予抵押擔(dān)保；
⑦自然人股東三亞大興區(qū)投資有限公司、張海林老先生、張藝林老先生給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。
（二）以上2,000萬(wàn)余元借款的質(zhì)押、質(zhì)押貸款及合同類(lèi)型如下所示：
①企業(yè)提供坐落于三亞市崖城鎮(zhèn)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)A41-1/2土地，面積約66,666.52平方米土地使用權(quán)證（所有權(quán)證號(hào)：三土磚房（2013）字第00797號(hào)）及地面上工業(yè)生產(chǎn)房地產(chǎn)（不動(dòng)產(chǎn)證書(shū)：瓊〔2023〕三亞市不動(dòng)產(chǎn)證第0005336號(hào)、瓊〔2023〕三亞市不動(dòng)產(chǎn)證第0006678號(hào)）做為第二順位質(zhì)押擔(dān)保；
②企業(yè)提供坐落于三亞市田獨(dú)鎮(zhèn)迎賓大道09-11-3土地17,272.36平米土地資源及地面房屋建筑總面積3,641.58平米房地產(chǎn)（土地資源房屋權(quán)證號(hào)：三土磚房〔2010〕字第04894號(hào)）做為第二順位質(zhì)押擔(dān)保；
③分公司海南瑞澤雙林木業(yè)有限公司澄邁縣子公司名下的房產(chǎn)（所有權(quán)證號(hào)：瓊〔2021〕澄邁不動(dòng)產(chǎn)證第0002139號(hào)）、（所有權(quán)證號(hào)：瓊〔2021〕澄邁不動(dòng)產(chǎn)證第0002140號(hào)）做為第二順位質(zhì)押擔(dān)保；
④分公司瓊海市瑞澤混泥土派送有限責(zé)任公司名下的房產(chǎn)（房產(chǎn)證號(hào)：海房權(quán)證海字第26375號(hào)；土地證號(hào)：海國(guó)用〔2009〕第0946號(hào)）做為第二順位質(zhì)押擔(dān)保；
⑤分公司海南瑞澤雙林木業(yè)有限公司以其持有的儋州市瑞澤雙林100%股份給予抵押擔(dān)保；
⑥企業(yè)、自然人股東三亞大興區(qū)投資有限公司、張海林老先生、張藝林老先生給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。
企業(yè)2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司之間擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于公司債務(wù)性融資計(jì)劃的議案》，此次貸款額度在相關(guān)信用額度內(nèi)，為此不用遞交股東大會(huì)審議。
決議狀況：8票允許，0票抵制，0票放棄，一致通過(guò)。
特此公告。
海南瑞澤新型建筑材料有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二二三年六月十三日
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