證券代碼：601018證券簡稱：寧波港序號：臨2023-031

債卷編碼：175812債卷通稱：21寧港01

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

2023年6月13日，舟山港有限責任公司（下稱“企業”）以書面形式傳簽方法召開第五屆股東會第三十三次會議。本次會議已經在2023年6月8日以書面材料方法聯系了整體執行董事。

董事長毛劍宏、執行董事天王星、石煥挺、丁送平、姚祖洪、張乙明、嚴俊、陳志昂、黃盛超、王柱、于永生、張欽、趙永清縣、潘士遠、肖漢斌、肖英杰參加了本次大會。此次會議合乎《公司董事會議事規則》所規定的舉辦方法，且達到《中華人民共和國公司法》和《公司章程》所規定的召開董事會法律規定董事人數。

二、董事會會議決議狀況

通過決議，此次會議經決議一致通過所有提案從而形成如下所示決定：

（一）表決通過《關于提名寧波舟山港股份有限公司第六屆董事會董事候選人的議案》

允許公司控股股東舟山港投資有限公司候選人毛劍宏、天王星、石煥挺、丁送平、姚祖洪、任小波變換為公司發展第六屆股東會監事會主席侯選人，候選人陳志昂為公司發展第六屆股東會外部董事侯選人；企業總計持倉3%之上公司股東招商局港口集團股份有限公司（下稱“招商港口”）候選人張乙明、王柱、胡紹德為企業第六屆股東會外部董事侯選人；企業總計持倉3%之上公司股東上海國際港務（集團公司）有限責任公司（下稱“中遠集團”）候選人嚴俊為公司發展第六屆股東會外部董事侯選人。以上執行董事侯選人任職期均為自企業2023年第一次股東大會決議準許的時候起三年，連選可以連任。

企業六名獨董對于該提案發布了贊同的單獨建議。

決議結論：16票允許，0票抵制，0票放棄。

允許將該提案提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

（二）表決通過《關于提名寧波舟山港股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案》

允許公司控股股東舟山港投資有限公司候選人于永生、張欽、趙永清縣、潘士遠、肖漢斌、肖英杰為公司發展第六屆股東會獨董侯選人。以上獨董侯選人任職期均為自企業2023年第一次股東大會決議準許的時候起三年，連選可以連任，但獨董的持續任職期不能超過六年。

企業六名獨董對于該提案發布了贊同的單獨建議。

決議結論：16票允許，0票抵制，0票放棄。

允許將該提案提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

（三）表決通過《關于召開寧波舟山港股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

企業定為2023年6月29日在寧波全球航運業城市廣場46樓會議廳以當場網絡投票和網上投票相結合的舉辦2023年第一次股東大會決議，決議企業第五屆股東會第三十三次會議、第五屆職工監事第二十三次會議需要提供股東大會審議的有關提案。（詳細企業公布的臨2023-033號公告）

決議結論：16票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

配件：1.企業第六屆董事會董事候選人簡歷

2.企業第六屆股東會獨董候選人簡歷

舟山港有限責任公司股東會

2023年6月14日

配件1

企業第六屆董事會董事候選人簡歷

毛劍宏老先生，生于1964年1月，碩士學歷，中國籍，無境外居留權，在職浙江港口開發運營投資有限公司、舟山港集團有限公司董事長、領導班子，舟山港股份有限公司董事長。毛先生1984年出來工作，列任浙江北侖發電站工程建設公司總經理，浙江省電力基本建設總公司副總經理，浙江北侖第一生產發電有限公司經理，浙江省能源投資有限公司經理助理、浙江北侖第一生產發電有限公司經理，浙江省能源投資有限公司執行董事、副總、紀委委員，浙江省能源投資有限公司副董、紀委委員等職。毛先生有著浙大熱能工程及工程熱物理技術專業工學博士學士學位。毛先生是正高級工程師。

天王星老先生，生于1966年12月，碩士學歷，中國籍，無境外居留權，在職舟山港有限責任公司執行董事、黨委書記、紀檢書記、黨委委員。林先生1983年出來工作，分別在陸軍作戰某旅、浙江省軍區某旅就職，列任浙江外經貿廳直屬機關黨委黨員干部，助手調研員（副處長）、人事部門文化教育處副處長，浙江省商務廳人事部門處副處長、市場監管處長，浙江深海港口發展聯合會人事處處長等職。林先生是高級政工師。

石煥挺老先生，生于1971年1月，本科文憑，中國籍，無境外居留權，在職舟山港有限責任公司執行董事、副總、紀委委員。石先生1993年出來工作，列任寧波舟山港務局管理處資產管理處副處長，舟山市海港資產經營有限公司副總經理、寧波舟山港務局管理處資產管理處副處長，寧波舟山港務集團有限責任公司投資發展部科長、舟山市港務局管理處資產管理處副處長，寧波舟山港務局管理處資產管理處部長、寧波舟山港務集團有限責任公司投資發展部科長，寧波舟山港務集團有限公司副總經理、紀委委員，舟山港股權有限公司副總經理、紀委委員，舟山港投資有限公司紀委委員，舟山港有限責任公司副董、經理、黨委書記，舟山港投資有限公司黨委書記，舟山港舟山港務有限公司監事會主席、經理、黨委書記等職。石先生有著武漢工學院工學學士。石先生是正高級會計師、技術工程師。

丁送平先生，生于1971年1月，本科文憑，中國籍，無境外居留權，在職舟山港有限責任公司執行董事、副總、紀委委員。羅先生1988年出來工作，列任寧波港有限責任公司寧波鎮海港埠分公司副總經理、紀委委員，嘉興乍浦開發集團有限責任公司黨總支副書記、副總、黨委書記、領導班子，嘉興乍浦開發集團有限公司總經理、領導班子，浙江省港口嘉興市港務局有限公司總經理、黨委書記，浙江省港口嘉興市港務局有限責任公司執行董事等職。羅先生有著上海交大遠程教育學院本科文憑。羅先生是正高級會計師。

姚祖洪先生，生于1972年2月，碩士學歷，中國籍，無境外居留權，在職舟山港有限責任公司執行董事、副總、紀委委員。魏先生1993年出來工作，列任寧波港有限責任公司董事會辦公室內貿部負責人，寧波港有限責任公司發展投資部副部長，舟山港投資有限公司投資管理部經理，舟山港有限責任公司投資管理部科長，浙江港口開發運營投資有限公司、舟山港投資有限公司投資發展部負責人等職。魏先生有著上海海運學院管理專業交通出行運輸規劃與管理技術專業工學碩士學位。魏先生是經濟師職稱。

任小波變換老先生，生于1970年11月，本科文憑，中國籍，無境外居留權，在職舟山港股權有限公司副總經理、紀委委員。任先生1992年出來工作，列任寧波港集團公司安全性衛環部副部長，北侖國際性港口碼頭有限責任公司紀委委員、高級經理，寧波港有限責任公司工程技術部科長，寧波市宏達港口運營有限公司總經理、領導班子，寧波港吉港口運營有限公司總經理、黨委書記，寧波港集團公司北侖第三海運集裝箱有限公司總經理、黨委書記，舟山港有限責任公司人事部科長，寧波梅山島國際性港口碼頭有限公司總經理、領導班子等職。任先生有著上海海事大學工程管理專業研究生學位。任先生是正高級工程師。

張乙明先生，生于1964年2月，碩士學歷，中國籍，無境外居留權，在職招商港口咨詢顧問，舟山港有限責任公司執行董事等職。列任大連電瓷廠車間主任，大連機械工程管理局局長助手，大連經濟局主任助理、辦公室主任，大連市人民政府副秘書長，遼寧普蘭店市委副書記、普蘭店市市人民政府省長，大連普灣新區黨工委副書記、管委會副主任，大連經濟和信息化聯合會（市中小企業局、市國防科工辦）負責人（廳長）、領導班子，大連港股份有限公司董事長，大連港集團有限公司董事長、領導班子，遼寧港口集團有限公司副總經理、紀委委員，招商港口副總等職。王先生畢業院校南開大學無機非金屬材料技術專業，獲工學學士和工學碩士學位，后獲大連理工結構化分析與管理類專業管理學博士學士學位。王先生是工程師。

嚴俊老先生，生于1968年2月，大學文憑，中國籍，無境外居留權，在職中遠集團黨委書記、執行董事、首席總裁，舟山港有限責任公司執行董事。嚴俊老先生1991年出來工作，列任上海聯合國際性船舶代理有限公司總經理、黨支書，上港集箱外高橋港口子公司黨支部書記、經理，中遠集團振東港口碼頭子公司領導班子、主管，中遠集團九江港務局有限責任公司領導班子、執行董事、經理，中遠集團董事長助理，上海上港集團副總裁、紀委委員、黨委書記、執行董事等職。嚴先生有著上海交大宏泰經濟學院工商管理碩士學位。嚴先生是高級會計師。

陳志昂老先生，生于1966年12月，大學文憑，中國籍，無境外居留權，在職寧興(集團公司)有限公司董事長，寧波寧興(集團公司)有限責任公司領導班子，舟山港有限責任公司執行董事。楊先生1986年出來工作，列任湖州市體育局副局長、紀委委員，奉化市市委副書記、組織部長，奉化市市委書記，奉化市市委書記、代市長，寧波市溪口雪竇山旅游景區黨工委副書記（兼），寧波市溪口雪竇山旅游景區管委會主任，奉化市省長等職。楊先生畢業院校浙江師范大學。

王柱老先生，生于1972年2月，碩士學歷，中國籍，無境外居留權，在職招商港口運營管理部經理，舟山港有限責任公司執行董事。孫先生1994年出來工作，列任深圳市媽灣港務有限公司財務經理，寧波大榭招商合作國際碼頭有限責任公司財務經理，招商合作港務局（深圳市）有限責任公司財務經理，招商局國際有限責任公司財務部門副總，招商局港口集團有限公司財務部門副總，招商局港口集團有限公司內部控制與審計處經理，招商港口內部控制審計部負責人，招商港口內部控制審計部負責人、運營管理部經理等職。孫先生有著武漢交通科技學院管理科學與工程技術專業管理學碩士學位。孫先生是會計。

胡紹德先生，生于1977年4月，碩士學歷，中國籍，無境外居留權，在職招商港口財務管理部/資本運營部副總。羅先生1999年出來工作，列任深圳市海螺建材有限公司財務部門負責人，招商局國際有限責任公司內部控制與審計處項目副經理、工程項目經理，招商局國際有限責任公司公司發展規劃部作用主管，招商局國際有限責任公司策劃與國家商務部高級項目經理，吉布提港有限責任公司副財務經理、實行財務經理，招商局控投(吉布提)有限公司副總經理兼財務經理、吉布提港有限責任公司、多哈雷摩托多用途港口有限責任公司副財務經理等職。羅先生有著廈大管理學碩士學位。羅先生是會計。

配件2

企業第六屆股東會獨董候選人簡歷

于永生老先生，生于1969年7月，碩士學歷、醫生，中國籍，在職浙江財經大學會計專業專家教授、二級教授，省高等院校青年帶頭人，中國會計學會理事長、高級會員，擔任天津市偉元獨董、上海之江生物獨董、杭州濱江房產獨董、舟山港股份有限公司公司獨立董事。于先生于1991年出來工作，列任齊齊哈爾市師范大學老師，齊齊哈爾鐵路運送員工大學講師，我國巖土工程企業海外工程項目漢語翻譯、商務接待經理助理，浙江財經大學副教授職稱等職。于先生有著中南財經大學會計學博士學士學位。

張欽老先生，生于1966年6月，在職人民大學世界貨幣研究室學術研究委員會，我國金融衍生產品50人論壇理事長，擔任海南國際清算所股份有限公司董事長、創新證券股份有限公司獨董、舟山港股份有限公司公司獨立董事。范先生于1989年出來工作，列任中國外匯交易中心業務部副總，中國外匯交易中心銷售市場二部經理，上海交易所債券型基金部總監，證監會期貨交易部副主任，證監會期貨交易二部副主任，證監會企業債券部副主任，大連商品交易所經理等職。范先生有著人民大學經濟學碩士學位、美國亞利桑那大學MBA研究生學位。

趙永清縣老先生，生于1962年7月，在職浙江省盛寧律師事務所主任、我國國際經濟貿易仲裁聯合會監察員、上海國際仲裁中心監察員、寧波市市人大常委、湖州市政府法律顧問、中華全國律師協會涉外法律服務委員會主任，寧波大學二級教授，浙江省法學會海商法研究會副會長、舟山港股份有限公司公司獨立董事等職。張先生于1986年出來工作，列任湖州市對外開放律師事務所律師、公司辦公室主任，浙江省盛寧律師事務所律師、公司負責人等職。張先生有著華東政法學院法律碩士學位、英國伯明翰大學商法研究生學位。張先生是一級律師。

潘士遠老先生，生于1973年10月，在職浙大經濟學教授、研究生導師，擔任浙大社科學合理部副主任、國家教育部人文科學關鍵科研基地浙大民營企業研究中心主任、國家教育部高等院校經濟學類文化教育委員會委員、浙江經濟發展學會副會長、利爾達獨董、杭州安譽高新科技獨董、鄞州銀行獨董、財通證券獨董、舟山港股份有限公司公司獨立董事。蔡先生于1993年出來工作，列任北京大學中國經濟研究中心博士研究生、副教授職稱、專家教授。依次赴美國斯坦福大學、科羅拉多大學博爾德教學區、英國諾丁漢大學、德國慕尼黑大學、法國圖盧茲經濟管理學院、日本國慶應義塾大學、澳大利亞悉尼大學、加拿大多倫多大學等瀏覽。蔡先生畢業院校浙大，有著博士研究生。

肖漢斌老先生，生于1963年1月，碩士學歷、醫生，中國籍。在職武漢工程大學課程首席教授、長江航運產業研究中心常務副主任、武漢市港口起重機質檢中心檢測中心負責人、武漢理工港航科技研究院有限公司董事長、武漢工程大學港口起重機檢測室負責人、舟山港股份有限公司公司獨立董事。肖先生于1988年出來工作，列任武漢水利電力大學機械系老師，武漢市船運工程學校副教授職稱，武漢工程大學貨運物流工程學校專家教授，武漢工程大學貨運物流工程學校醫生等職。肖先生畢業院校武漢工程大學，有著博士研究生。

肖英杰老先生，生于1959年6月，在職上海海事大學專家教授、研究生導師，擔任國家級別一流本科航海技術專業基本建設責任人、上海市高質量地方院校科技創新團隊“海事局安全和確保”課程建設責任人、上海航運業模擬仿真虛擬教研室基本建設示范點責任人、舟山港股份有限公司公司獨立董事。肖先生于1977年出來工作，列任上海海運學院遠洋航行系老師，上海海運學院副教授職稱、艦長、二級教授，上海海事大學貨船學院副院長、遠洋航行科學合理研究院院長，專家教授、研究生導師，上海海事大學船舶與海洋工程自然環境負載實驗室主任，上海海事大學貨船學院教授，上海海事大學國家級別遠洋航行實踐教學中心主任，上海海事大學國家級別遠洋航行虛擬仿真平臺學習中心負責人等職。肖先生畢業院校上海海事大學，有著研究生學位。

證券代碼：601018證券簡稱：寧波港序號：臨2023-032

債卷編碼：175812債卷通稱：21寧港01

舟山港有限責任公司

第五屆職工監事第二十三次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

2023年6月13日，舟山港有限責任公司（下稱“企業”）以書面形式傳簽方法召開第五屆職工監事第二十三次會議，會議報告已經在2023年6月8日以書面材料方法聯系了整體公司監事。

監事長徐淵峰、職工監事副書記金國平、公司監事潘錫忠、林朝軍、李圭昊參加了本次大會。此次會議合乎《公司監事會議事規則》要求舉行的規定，且達到《中華人民共和國公司法》和《公司章程》所規定的舉辦職工監事的成員數。

二、監事會會議決議狀況

表決通過《關于提名寧波舟山港股份有限公司第六屆監事會監事候選人的議案》，從而形成如下所示決定：

允許公司控股股東舟山港投資有限公司候選人徐淵峰、倪堅、潘錫忠為公司發展第六屆職工監事股東代表監事侯選人，任職期均為自企業2023年第一次股東大會決議準許的時候起三年，任期屆滿可連任。

決議結論：5票贊同、0票抵制、0票放棄。

允許將該提案提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

特此公告。

配件：企業第六屆監事會監事候選人簡歷

舟山港有限責任公司職工監事

2023年6月14日

配件

企業第六屆監事會監事候選人簡歷

徐淵峰老先生，生于1970年12月，湖南省委黨校碩士學歷，中國籍，無境外居留權，在職浙江港口開發運營投資有限公司、舟山港投資有限公司紀委副書記、紀檢監察室負責人。王太太1992年出來工作，列任寧波港投資有限公司黨委工作部部長、綜合部常務副部長，寧波港集團公司比較有限司綜合部科長，寧波港有限責任公司公司文化部部長，寧波港投資有限公司黨委工作部科長，舟山港投資有限公司黨委工作部負責人，舟山港有限責任公司人事部科長等職。王太太有著大連理工驅動力工程學院燃氣輪機技術專業工學學士。王太太是高級政工師。

倪堅老先生，生于1965年3月，本科文憑，中國籍，無境外居留權，在職浙江港口開發運營投資有限公司、舟山港投資有限公司財務部門負責人。倪先生1986年出來工作，列任寧波港有限責任公司方案財務部副部長，舟山港投資有限公司財務部門副總，舟山港有限責任公司財務部副部長，舟山港有限責任公司財務部部長等職。倪先生有著上海海事大學經濟管理學院工程管理專業工商管理碩士學位。倪先生是高級會計。

潘錫忠老先生，生于1968年5月，本科文憑，中國籍，無境外居留權，在職浙江港口開發運營投資有限公司、舟山港投資有限公司戰略研究與法律事務部負責人。蔡先生1988年出來工作，列任浙江省人民政府政策研究室發展趨勢處副處長，浙江省人民政府政策研究室發展趨勢處副處長，浙江經聯辦綜合處副處長，浙江經聯辦交流與合作處副處長，浙江經聯辦綜合性處副處長、調研員（正處級），浙江深海港口發展聯合會調研員，浙江深海港口發展聯合會發展規劃處調研員等職。

證券代碼：601018證券簡稱：寧波港公示序號：2023-033

債卷編碼：175812債卷通稱：21寧港01

舟山港有限責任公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議的

通告

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月29日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月29日09點00分

舉辦地址：寧波市鄞州區寧東路269號全球航運業城市廣場46樓會議廳

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月29日

至2023年6月29日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權

不適合

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上有關提案的具體情況，請見公司在2023年6月14日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn），及其《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和《證券時報》與此同時公布的有關公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：1.00、2.00、3.00

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

(四)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）備案方法：參加現場會議股東請持股東賬戶卡、個人身份證（公司股東委托代理人另需書面形式法人授權書及委托代理人身份證件），公司股東意味著請持股東賬戶卡、個人身份證、企業法人營業執照復印件及公司法人法人授權書申請辦理登記。外地公司股東能夠信件或發傳真方法備案。

（二）備案時長：2023年6月27日早上8:30-11:30，在下午1:00-4:00，貸款逾期不受理。

（三）備案地址：企業董事會辦公室。

六、其他事宜

（一）參加現場會議股東請持股東賬戶卡、個人身份證（公司股東委托代理人另需書面形式法人授權書及委托代理人身份證件），公司股東意味著請持股東賬戶卡、個人身份證、企業法人營業執照復印件及公司法人法人授權書列席會議。

（二）列席會議工作人員請在會議開始前小時之內抵達會議地點，并持身份證明、股東賬戶卡、法人授權書等正本，便于認證進場。

（三）參會公司股東交通酒店住宿費用自理。

（四）大會聯系電話：

1、詳細地址：浙江寧波寧東路269號寧波市全球航運業城市廣場舟山港有限責任公司董事會辦公室（郵政編碼：315042）

2、手機聯系人：楊強手機：0574-27686159

發傳真：0574-27687001

特此公告。

舟山港有限責任公司股東會

2023年6月14日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

上報文檔

1、企業第五屆股東會第三十三次會議決議；

2、企業第五屆職工監事第二十三次會議決議。

配件1：法人授權書

法人授權書

舟山港有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月29日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：