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辰欣藥業有限責任公司 有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知
證券代碼：603367證券簡稱：辰欣藥業公示序號：2023-037
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦日期：2023年6月26日
●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2023年第一次股東大會決議
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四)現場會議舉行的日期、時間地點
舉行的日期時長：2023年6月26日13點30分
舉辦地址：山東濟寧市高新區同濟路16號辰欣藥業有限責任公司一產業園區寫字樓六樓會議廳
(五)網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年6月26日
至2023年6月26日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權
無
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
此次會議有關提案早已企業第四屆董事會第二十次會議審議根據，主要內容詳細企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的有關公示。
2、特別決議提案：提案1—議案11
3、對中小股東獨立記票的議案：提案1—議案11
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案11
應回避表決的相關性股東名稱：杜振新老先生、辰欣科技集團有限公司、北海市辰昕創投有限責任公司。
5、涉及到優先股參加決議的議案：不適合
三、股東會網絡投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
(三)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監事會和高管人員。
(三)企業聘用律師。
(四)有關人員
五、大會備案方式
為確保此次股東會的成功召開，出席本次股東會股東及股東代表應提前備案確定，具體事宜如下所示：
1、備案方法：
（1）公司股東：公司股東的法人代表列席會議的，應擁有加蓋公章營業執照副本復印件、公司股東個股賬戶、個人身份證、能確認其具備法人代表資質的合理證實申請辦理登記；對其法人代表委托委托代理人參會的，應持身份證、個股賬戶、加蓋公章營業執照副本復印件和法人代表依規開具的法人授權書（詳見附件1）申請辦理登記。
（2）法人股東：法人股東親身列席會議的，應擁有個人身份證、個股賬戶申請辦理登記；授權委托人列席會議的，委托代理人還應當擁有委托代理人身份證件、法人股東開具的法人授權書（詳見附件1）、受托人個股賬戶申請辦理登記。
2、備案時長：2023年6月21日早上：9:00-11:00；在下午：14:00-16:30
3、備案地址：企業證券事務部公司辦公室（山東濟寧市高新區同濟路16號辰欣藥業有限責任公司證券事務部公司辦公室）
4、外地公司股東可采取信件的形式進行備案（還需提供相關證書文案），信件以（2023年6月21日在下午16:30前送到至企業）備案期限內以公司收到為標準，并安排在信件中列明聯系方式，附“股東會”字眼。
六、其他事宜
1、列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上有關有效身份證件正本、影印件各一份。
2、這次股東會現場會議開會時間預估大半天，列席會議者交通出行及吃住費用自理。
3、請列席會議者于2023年6月26日13:00前抵達會議召開地址簽到。
4、網絡投票系統異常現象的處理方式：網上投票期內，如網絡投票系統遇突發性大事件產生的影響，此次股東會的過程依照當日通告。
5、企業通迅錄及聯系電話
大會手機聯系人：孫偉
通訊地址：山東濟寧市高新區同濟路16號辰欣藥業有限責任公司證券事務部
手機：0537-2989906
特此公告。
辰欣藥業有限責任公司
股東會
2023年6月10日
配件1：法人授權書
上報文檔
建議舉辦此次股東會的股東會決議
配件1：法人授權書
法人授權書
辰欣藥業有限責任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月26日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托日期：年月日
備注名稱：
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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